De comiterea acestora sunt suspectate 98 de persoane . Dintre acestea, 8 persoane sunt cercetate in 6 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate. Politistii cerceteaza 68 de infractiuni de evaziune fiscala, 8 inselaciuni in relatiile comerciale, 4 falsuri in inscrisuri, 4 infractiuni de delapidare, 3 infractiuni de neglijenta in serviciu, 6 infractiuni de spalare de bani, prevazute de Legea 656 din 2002, 4 infractiuni prevazute de Codul vamal, 4 infractiuni prevazute de Legea nr.8 din 1996 privind drepturile de autor, 3 infrctiuni prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si 2 infractiuni prevazute de Codul fiscal.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 936
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2739
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1509
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1791
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2344
Conferinta INPPA-Baroul Bihor: Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei 06 Jan 2017 | 1180
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016
Constituirea unui grup infractional organizat. Fapta prevazuta de legea penala Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 71/RC din 4 martie 2016
RIL admis. In cazul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, pe latura civila, inculpatul este obligat la plata obligatiei fiscale principale si a obligatiilor fiscale accesorii datorate, in conditiile Codului de procedura fiscala Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie