DNA Pitesti: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 5 mil. de euro

BRATIANU BEDU (arestat preventiv in alta cauza), asociat si administrator al SC EURO BENZOIL S.R.L., administrator de fapt al mai multor societati comerciale, BRATIANU MIHAI (arestat preventiv in alta cauza), fost asociat si administrator al SC METALCAS S.R.L., SC BIXOIL SRL, administrator de fapt al mai multor societati comerciale in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala,
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat,
- spalare de bani,
- instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,

NEAGU ILIE, fost asociat si administrator al S.C. EUROIL GENETIC COM S.R.L., S.C. BIXOIL S.R.L., S.C. GORIVO NEG PETROL S.R.L., S.C. GOLD OIL EXPRES S.R.L., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala,
- aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat,
- spalare de bani,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- complicitate la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata,

BODORIN ILIE, fost asociat si administrator al S.C. VIVAOIL S.R.L., S.C. GOLD OIL EXPRES S.R.L. si POPA LIVIU-ION, fost asociat si administrator al S.C. LIVPETRO TRANS S.R.L, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala,
- aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat,
- spalare de bani,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,

CIORA NICOLAE, fost salariat al S.C. EUROBENZOIL S.R.L., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala,
- aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat si
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,

PAUN TUDOR si SANDULESCU AUREL in sarcina carora s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2007 - 2009, inculpatii Bratianu Bedu si Bratianu Mihai, in calitate de reprezentanti ai mai multor societati comerciale, din pozitia de lideri, au constituit si dezvoltat, pe raza judetelor Valcea, Olt, Sibiu, o grupare de criminalitate organizata, specializata in comiterea unor fapte grave de evaziune fiscala si spalare a banilor in domeniul combustibililor. La acest grup, au aderat si inculpatii Neagu Gh. Ilie, Turcu Liliana Georgeta, Bodorin Ilie, Popa Liviu Ion, Popa Ionel, Ciora Nicolae, Sandulescu Aurel, Tudor Paun, fiecare cu un rol foarte bine determinat in cadrul acesteia.
Prin intermediul societatilor comerciale pe care le reprezentau, respectiv S.C. EUROIL GENETIC COM S.R.L., S.C. VIVAOIL S.R.L. si S.C. LIVPETRO TRANS S.R.L.,, membrii gruparii au achizitionat produse petroliere (combustibil greu), pe care le-au comercializat sub denumirea de motorina fara a evidentia in contabilitate operatiunile efectuate si veniturile realizate si, totodata, au inregistrat in contabilitate cheltuieli fictive. Acest lucru a fost posibil prin utilizarea unor acte contabile falsificate de inculpatii Popa Liviu Ion, Bodorin Ilie, Neagu Ilie, Turcu Liliana Georgeta, Paun Tudor si Sandulescu Aurel, la solicitarea liderilor gruparii Bratianu Bedu si Bratianu Mihai .

In aceasta modalitate, inculpatii au prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totala de 18.932.688 lei (echivalentul a aproximativ 5.062.216 euro), reprezentand accize, taxa pe valoare adaugata si impozit pe profit, suma cu care Directia Generala a Finantelor Publice Valcea si Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Craiova s-au constituit parte civila in cauza.

Sumele de bani astfel rezultate au fost insusite de catre Bratianu Bedu si Bratianu Mihai in numerar sau au fost folosite pentru achizitionarea unor autoturisme de lux (JAGUAR, FERRARI, HAMMER, PORSCHE) si pentru construirea a doua case.
De asemenea, pentru a crea aparenta de legalitate, o parte din sumele obtinute prin evaziune fiscala, au fost transferate in mod ilegal in conturile unor societati comerciale controlate de catre Bratianu Bedu si Bratianu Mihai in mod direct sau prin membrii ai familiei.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor Bratianu Bedu, Bratianu Mihai, Popa Liviu Ion si Sandulescu Aurel .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Valcea.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.