DNA Bucuresti: Trimitere in judecata pentru inselaciune de peste 7 mil. de euro

TURCA DASCALESCU LAURENTIU NIKI, ANESCU CRISTIAN, BRANZA SORINEL, PALADIE CRISTINA - OTILIA, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii de beneficii financiare si
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

OGLINDA DORA, RACEAN CONSTANTIN, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii de beneficii financiare si
- complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata,

ONOSE OVIDIU-MARIAN, LEASA DAN, CIORAN ION, RUS CRISTIAN CALIN, PETRE MIHAI, MIHAI STAN, DRAGOTA MARIAN, NEDELCU VALENTIN, TROACA IONITA, BURCEA LIVIU CONSTANTIN, COSTACHE MIHAITA, IOVA MIRCEA, SERBAN ION - MARIUS si DUMITRESCU GEORGE - MIRCEA in sarcina carora s-a retinut infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii septembrie 2007, inculpatii Turca Dascalescu Laurentiu Niki, Anescu Cristian, Brinza Sorinel si Paladie Cristina-Otilia au constituit un grup infractional organizat, care a fost sprijinit de inculpatii Oglinda Dora si Racean Constantin, care a actionat coordonat pana in luna ianuarie 2008 in scopul obtinerii de beneficii financiare injuste prin inducerea in eroare a societatii de leasing financiar SC EGNATIA LEASING IFN (ROMANIA) SA. ( in prezent S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A.)
Mecanismul de fraudare a constat in incheierea de catre firma de leasing a 43 de contracte de leasing financiar, in vederea achizitionarii a 55 de utilaje de constructii, cu SC PRIME GROUP SRL, societate comerciala coordonata si condusa de membrii grupului infractional. Conform acestor contracte, firma de leasing achizitiona utilajele de la SC PRIME GROUP SRL, achita pretul acestora dupa care incheia procese verbale de livrare a bunurilor cu ceilalti membri ai gruparii, respectiv inculpatii Dumitrescu George Mircea, Onose Ovidiu-Marin, Leasa Dan, Cioran Ioan, Rus Cristian Calin, Petre Mihai, Mihai Stan, Dragota Marian, Nedelcu Valentin, Troaca Ionita, Burcea Liviu Constantin, Costache Mihaita, Iova Mircea, Serban Ion-Marius, prin firmele conduse sau controlate de acestia.
In realitate, utilajele achizitionate si vandute erau inexistente si, dupa ce asa - zisul furnizor SC PRIME GROUP SRL incasa contravaloarea bunurilor, banii erau incasati de catre Oglinda Dora si Racean Constantin, prin firmele controlate de acestia si redistribuiti catre membrii gruparii, printr-o succesiune de transferuri bancare, justificate de operatiuni fictive.
Pentru a crea aparenta ca relatiile comerciale se deruleaza onest, ``beneficiarii`` contractele de finantare au achitat ratele lunar o perioada de timp limitata.

Prejudiciul cauzat S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A. este in valoare de 27.339.183,14 lei (echivalentul a 7.711.548,86 euro).
S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A. s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 76.570.431,92 lei (echivalentul in lei al sumei de 16.949.360,71 euro).
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra conturilor bancare apartinand inculpatilor Turca Dascalescu Laurentiu Niki, Onose Ovidiu Marian, Petre Mihai, Mihai Stan, Costache Mihaita, Iova Mircea, Troaca Ionita, Nedelcu Valentin, Dragota Marian .

Facem precizarea ca inculpatii Oglinda Dora, Branza Sorinel, Nedelcu Valentin, Troaca Ionita, Mihai Stan, Petre Mihai si Dragota Marian au mai fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru fapte similare. In unul din aceste dosare, inculpatii Oglinda Dora si Branza Sorinel au fost condamnati la pedepse de 7, respectiv 9 ani inchisoare.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.