DNA Pitesti: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 9,6 mil. de euro

CRISTEA NICOLAE-CATALIN, administrator al S.C. ECO OIL RECICLING S.R.L. Lunca Corbului, judetul Arges, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata (omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate si evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatii fictive),

LIPOSTEANU CRISTINEL in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala (omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate) si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata,

CRISTEA ELENA-ANA in sarcina careia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala (omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate) si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In calitate de administrator si asociat al SC ECO OIL RECICLING SRL (punct de lucru Lunca Corbului, jud. Arges), inculpatul Cristea Nicolae Catalin, in perioada 1 ianuarie 2008 - 18 aprilie 2008, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, a achizitionat in regim suspensiv de la plata accizei materii prime constand in 16.567,13 tone pacurina si 8.920,65 tone motorina si a omis, in tot, sa evidentieze in actele contabile si in declaratiile depuse la organele fiscale operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate din livrarea pacurinei si motorinei catre doua societati comerciale, disimuland aceste operatiuni prin inregistrarea in contabilitatea societatii a unor documente justificative falsificate (facturi fiscale, avize de insotire, note de receptie/cantarire), ce atestau livrari de produs lichid ecoterm de tip B (produs neaccizabil). Documentele privind livrarile de produs ecoterm au fost falsificate de inculpatii Liposteanu Cristinel si Cristea Ana Elena.
Prejudiciul produs bugetului prin aceste activitati este de 31.492.256,26 lei (respectiv 9.400.673,4 euro la cursul de schimb din perioada respectiva).
In aceeasi perioada si in acelasi scop, inculpatul Cristea Nicolae Catalin a evidentiat in actele contabile ale societatii cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, constand in inregistrarea contabila a unui numar de 22 facturi fiscale atestand operatiuni nereale, producand prin aceasta modalitate un prejudiciu in suma de 1.039.500 lei (echivalentul a 279.435,4 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA.

Prejudiciul total retinut in cauza este in suma de 32.531.756,26 lei (echivalentul a aproximativ 9.680.108,8 euro, calculat la cursul de schimb din perioada respectiva).
In cauza, s-a dispus instituirea sechestrului penal asupra bunurilor mobile si imobile detinute de catre inculpati pana la concurenta sumei reprezentand valoarea prejudiciului.
Autoritatea Nationala a Vamilor - Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Craiova din cadrul A.N.A.F. s-a constituit parte civila in cauza.
La data de 5 iunie 2013, Tribunalul Arges a dispus arestarea preventiva a inculpatilor Cristea Nicolae Catalin si Liposteanu Cristinel pe un termen de 29 de zile . La data de 3 iulie 2013, Curtea de Apel Pitesti a dispus cercetarea in stare de libertate a celor doi inculpati si a luat fata de acestia masura obligarii de a nu parasi localitatea pe o durata de 30 de zile . De asemenea procurorii au luat fata de inculpata Cristea Elena Ana masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu pe un termen de 30 de zile .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arges.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.