Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Primarul, Viceprimarul si Secretarul unei comune trimisi in judecata pentru fraudarea de fonduri europene

Primarul, Viceprimarul si Secretarul unei comune trimisi in judecata pentru fraudarea de fonduri europene

  Publicat: 27 Nov 2013       2203 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati, in legatura cu obtinerea, in mod nelegal, a sumei de 640.000 lei din fonduri europene destinate suprafetelor de pasune:

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

MUSAT NECULAI, viceprimar al comunei Ion Neculce (la data comiterii faptelor), judetul Iasi, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura private, in forma continuata, uz de fals;
RUSU VASILE, primar al comunei Ion Neculce, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de fals intelectual, complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata si uz de fals;
STEFAN CONSTANTIN, consilier in cadrul Consiliului Local Ion Neculce la data comiterii faptelor, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de fals intelectual si complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si fals intelectual;
IFTIMIEI MIHAI, secretar al primariei comunei Ion Neculce la data comiterii faptelor, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de fals intelectual, complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, fals intelectual.
COVALIU ION, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.
EPURE CRISTINEL - MIHAI, angajat al SC ``EKY SAM`` SRL TIRGU FRUMOS, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.
Persoana juridica SC ``EKY-SAM`` SRL TARGU FRUMOS (avand ca obiect de activitate ``LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR``), in sarcina careia s-au retinut infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura private, in forma continuata, complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea situatie de fapt:

Inculpatul Rusu Gheorghe in calitate de primar al comunei Ion Neculce, judetul Iasi, a arendat pasunea comunala, fara acordul prealabil al Consiliului Local, inculpatului Musat Neculai (viceprimar) care a solicitat/obtinut de la A.P.I.A., folosind documente false, ajutoare financiare provenite din fonduri europene (F.E.G.A), in suma totala de peste 640.000 lei, aferent schemelor de sprijin pe suprafata (S.A.P.S.) pentru campaniile din anii 2007, 2008 si 2009.
In scopul de a obtine si de a folosi, netransparent, subventia pe suprafata acordata de A.P.I.A. pentru suprafetele de pasune aflate in domeniul public al comunei Ion Neculce (Iasi), inculpatii Rusu Vasile, Iftimiei Mihai si Musat Neculai au intocmit, fara a avea acordul prealabil al Consiliului Local, doua contracte de arenda (in cursul anilor 2007 si 2009) si un proces verbal de concesiune (in cursul anului 2008), prin care acesta din urma primea in arenda, consecutiv, suprafata de 1.371,55 ha, 1.123 ha si, respectiv, 1.168, 72 ha pasune comunala.
Inculpatii Rusu Vasile si Musat Neculai, pentru a da aparenta de legalitate contractului de arendare incheiat in anul 2007 si beneficiind de sprijinul inculpatilor Stefan Constantin si Iftimiei Mihai, in calitatea lor de consilier la Consiliul Local al comunei, respectiv de secretar al comunei, au intocmit in fals un inscris (Hotararea Consiliului Local) menit sa justifice asa zisa aprobare, de catre Consiliul local, a arendarii pasunii comunale.
In vara anului 2008 (dupa incasarea subventiei aferente campaniei pentru anul 2007), la initiativa lui Rusu Vasile, inculpatul Musat Neculai a incheiat cu SC ``EKY-SAM`` SRL Targu Frumos (fara negocieri) un contract de prestari servicii de decolmatare si regularizare paraie, in vederea intretinerii pasunilor de pe raza comunei Ion Neculce. Desi niciuna dintre aceste lucrari nu a fost receptionata de Musat Neculai la momentul executarii, acesta a consimtit, la solicitarea lui Rusu Vasile, sa achite sumele de bani facturate de SC ``EKY SAM`` SRL IASI, semnand/avizand documentele justificative intocmite ulterior de catre angajatii acestei firme .

In numele si interesul firmei SC ``EKY-SAM`` SRL Targu Frumos, inculpatii Covaliu Ion si Epure Cristinel - Mihai au intocmit in fals, in cursul anului 2009, o serie de inscrisuri (situatii de lucrari) in care au atestat nereal efectuarea unor lucrari. Aceste inscrisuri au reprezentat documente justificative care au atestat nereal prestarea, de catre firma SC ``EKY-SAM`` SRL TARGU FRUMOS a unor lucrari in valoare de 104.855 lei fara TVA.

In baza contractelor de arenda(aferent campaniilor anilor 2007 si 2009), a procesului verbal de concesiune (aferent campaniei anului 2008), intocmite fara aprobarea Consiliului Local al comunei Ion Neculce si a unor documente false - situatii de lucrari (aferent campaniei anului 2009) atestand efectuarea unor lucrari de intretinere a pasunii de catre firma SC Eky Sam SRL, Musat Neculai a formulat, la Centrul Local Tirgu Frumos (IS) al A.P.I.A, cereri de plata a subventiei pentru pasune in perioada mentionata, obtinand in total suma de 641.746,38 lei, cu titlu de ajutoare financiare exclusiv in contul pasunii comunale arendate in conditiile descrise mai sus. Banii respectivi au fost virati in contul personal al inculpatului.

Pentru a asigura recuperarea pagubei cauzate, respectiv 641.746,38 lei, s-a dispus instituirea unor sechestre asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatilor Covaliu Ion, Epure Cristinel-Mihai, Stefan Constantin, Rusu Vasile, Musat Neculai si a persoanei juridice SC ``EKY-SAM`` SRL Targu Frumos, respectiv poprirea sumelor de bani datorate lor cu orice titlu de catre terte persoane fizice sau juridice.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Pascani.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Fonduri europene    Fals in inscrisuri sub semnatura privata    DNA    Trimitere in judecata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Innotech Student 2020: Studentii din Romania pot obtine finantari intre 40.000 si 100.000 de euro din fonduri europene pentru a-si deschide mici afaceri
31 May 2020 | 307

Beneficiarii OUG 92/2020 privind sprijinirea angajatorilor si salariatilor afectati de CoVid-19
31 May 2020 | 873

93 de milioane de euro - fonduri europene pentru stimularea ocuparii fortei de munca
07 Mar 2020 | 342

ICCJ: Concurs real al infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de inscrisuri sub semnatura privata falsificate
23 Jan 2020 | 543

MAI va beneficia de noi elicoptere pentru operatiuni medicale si de cautare-salvare
29 Jul 2019 | 250

Reforma in sistemul de achizitii publice - au fost contractate fonduri europene de peste 25 de milioane de euro.
10 Jul 2019 | 295



Articole Juridice

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Incheierea unui contract individual de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Angajare raspundere patrimoniala pentru nedeclarare concediu de odihna neefectuat
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Analizarea exceptiei tardivitatii adoptarii si comunicarii hotararii CNCD
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2080 din data de 22 iunie 2016 pronuntata in recurs de Sectia de contencios administrativ si fiscal

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Constatare prin hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 390 din data de 07.04.2016