in stare de arest preventiv, a inculpatului GOGOANA IONEL, administrator al SC Eurofond SRL, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata (5 acte materiale),in stare de libertate a inculpatilor: GOGOI FLORICICA-MONICA, MITA DORINA, ZGIRTA COSTINEL, TECU MARIUS-CATALIN, GHINEA IONELA-CATALINA, in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.SC Eurofond SRL, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata (5 acte materiale),Gogoi Floricica-Monica Intreprindere Individuala, Mita Dorina Intreprindere Individuala, Ghinea Ionela-Catalina Intreprindere Individuala, Zgirta Costinel Intreprindere Individuala si Tecu Marius-Catalin Intreprindere Individuala, in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: In perioada mai - iunie 2012, inculpatul Gogoana Ionel, in calitate de administrator al societatii Eurofond si consultant al proiectelor privind fondurile europene, a luat legatura cu ceilalti 5 inculpati care doreau sa acceseze astfel de fonduri prin Masura 112 (instalarea tinerilor fermieri).Discutiile s-au axat pe intocmirea documentatiei necesare cererii de finantare inclusiv in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor minime de eligibilitate a proiectului printre care si aceea ca inculpati sa fie membri ai unei familii de fermier si sa fi lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru in cadrul unei ferme (nu neaparat in ferma familiei), cu cel putin 12 luni inaintea instalarii lor pe cont propriu la conducerea unei exploatatii agricole.Intrucat niciunul dintre inculpati nu indeplinea conditiile de mai sus, cu consecinta respingerii in mod automat a cererii de finantare, inculpatul Gogoana Ionel s-a oferit sa le ajute pe acestea, angajandu-se ca se va ocupa personal de rezolvarea problemei in cauza prin identificarea unei persoane conducatoare a unei familii de fermier si obtinerea informatiilor si declaratiilor necesare.Concret, in perioada iulie - august 2013, inculpatul Gogoana Ionel a intreprins urmatoarele activitati: - s-a preocupat pentru identificarea persoanei care i-a asigurat suportul documentar (date personale) si material (in privinta stampilei si semnaturii) pentru falsificarea declaratiilor respective,- s-a ocupat de tehnoredactarea respectivelor declaratii false. Totodata, la final i-a asigurat pe ceilalti inculpati ca nu se va descoperi caracterul fals al acelor inscrisuri . Prejudiciul cauzat ca urmare a activitatii infractionale a inculpatului Gogoana Ionel si a celorlalte persoane este de 604.452 lei, suma cu care Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) s-a constituit parte civila in procesul penal.In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor. Procurorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Roman de Informatii. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Teleorman, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.
Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020 29 Feb 2020 | 1051
Pozitia DNA privind modificarea Codului Penal, a Codului de procedura penala si a altor acte normative 26 Apr 2019 | 1031
CCR a declarat neconstitutional art. 352 alin. (11) si (12) CPP ref. la accesul la informatiile clasificate 20 Jan 2018 | 2248
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2728
Monitorul Oficial din data de 14 martie 2017 14 Mar 2017 | 1219
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1497
Competenta tribunalului in materie penala. Art. 36 - NCPP Sursa: EuroAvocatura.ro
Inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi tara. Recursul declarat de procuror Sursa: CSM
Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021
Contestatie privind durata procesului penal admisa. Noua contestatie privind durata procesului penal. Urmarire penala Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, judecator de drepturi si libertati, incheierea nr. 316 din 16 septembrie 2020
Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de tipicitate ale infractiunii de inselaciune Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019
Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019