Cazul a fost sesizat procurorilor Parcchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, care, in data de 5 martie 2015, au dispus efectuarea a 19 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova.
In baza unor protocoale incheiate cu reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in perioada 2008-2013, fundatia a organizat la nivel national concursuri si teste de evaluare in unitati de invatamant la mai multe discipline. Desi se obliga sa asigure fonduri pentru organizarea acestor concursuri, fundatia a perceput o taxa de participare de 20lei/copil pentru fiecare disciplina si etapa a concursului si a obtinut venituri in suma totala de 26.397.446,88 lei , pentru care s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale.
Inspectorii antifrauda au stabilit valoarea prejudiciului cauzat Bugetului General Consolidat al Statului in suma totala de 7.623.390, compus din TVA de plata in valoare de 4.135.096 lei, impozit pe profit in suma de 1.554.004 lei, impozit pe venituri din activitati independente in suma de 1.745.838 lei si contributie indiciduala la asigurarle sociale de satata in suma de 188.452 lei.
ANAF: Bonificatii pentru depunerea pana la 30 iunie 2020 a Declaratiei unice 2020 10 Jun 2020 | 1447
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 937
Formular simplificat pentru directionarea unei sume din impozitul pe venit aferent anului 2019 12 Feb 2020 | 1254
Spatiului Privat Virtual devine un mijloc important de comunicare directa cu fiecare contribuabil 04 Sep 2019 | 675
In luna aprilie 2019 ANAF ramburseaza TVA in valoare de aproape 2 miliarde de lei 18 Apr 2019 | 589
Auchan, Cora, Carrefour si furnizorii acestora amendati cu peste 18 mil de euro de Consiliul Concurentei 01 Feb 2019 | 1425
Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati
Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat? Sursa: Irina Maria Diculescu
Reglementarile Programului �Prima casa� in anul 2016 Sursa: Euroavocatura.ro
Procedura cesiunii creantelor fiscale Sursa: EuroAvocatura
Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019
Nu se poate vorbi despre o suma nedatorata cata vreme plata acesteia s-a efectuat in baza unei decizii a angajatorului Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467, in sedinta publica din 9 martie 2017
Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017
Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Activitate de inspectie fiscala a marilor contribuabili. Competenta materiala. Pronuntaţă de: Decizia nr. 3799 din 2 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal