Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, a inculpatei

CARP GETA, la data faptelor sef Serviciu Securitate, Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5 Bucuresti, aflata in stare de detinere, fiind condamnata intr-o alta cauza, pentru savarsirea infractiunilor de:
- trafic de influenta in forma continuata,
- inselaciune (10 fapte).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2011-2016, inculpata Carp Geta, in calitatea mai sus mentionata, a pretins de la sase persoane, sumele totale de 26.000 de euro si 8.000 de lei si a primit de la patru dintre acestea 19.000 de euro si 8.000 de lei, lasand sa se creada ca are influenta asupra membrilor comisiei de atribuire a locuintelor din cadrul Primariei sector 5 Bucuresti si din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti precum si a functionarilor din cadrul Primariei Sectorului 5 - Serviciul Urbanism.
Inculpata a promis acelor persoane ca va interveni la functionarii respectivi si ii va determina sa le faciliteze, cu prioritate, atribuirea de locuinte din spatiul locativ al primariei, precum si intabularea unui garaj construit fara autorizatie .
In perioada 2012 - 2016, inculpata Carp Geta, folosindu-se de calitatea de functionara in cadrul Primariei Sectorului 5 Bucuresti sau atribuindu-si in mod mincinos calitatea de functionara in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si in cadrul Autoritatii Nationale pentru Locuinte, a indus in eroare mai multe persoane carora le-a promis ca le va ajuta sa obtina, printre altele: o licenta de taximetrie, locuinte construite prin A.N.L., locuinte sociale, terenuri aflate in proprietatea Primariei, etc.
Pentru acest ``ajutor`` inculpata Carp Geta a primit de la persoanele respective sume de bani cuprinse intre 7.000 lei si 8.000 euro, in total 35.450 de euro si 12.500 de lei.
Printre persoanele care au remis sume de bani inculpatei Carp Geta se numara si inculpatii Draghici Andra Suzana, Racoci Lucian si Racoci Dorin.
Acestia, in prezenta aparatorilor alesi, au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, ca accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala, ca sunt de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate precum si cu forma de executare a acestora, respectiv:

- 1 an si 5 luni de inchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si interzicerea pe o perioada de 2 ani de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public pentru savarsirea infractiunii cumparare de influenta (in cazul inculpatei Draghici Andra Suzana),

- 1 an si 8 luni de inchisoare cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni si interzicerea pe o perioada de 2 ani si 6 luni, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public pentru savarsirea infractiunii cumparare de influenta in forma continuata (in cazul inculpatilor Racoci Lucian si Racoci Dorin).

Inculpata Draghici Andra Suzana va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei Sectorului 5 Bucuresti, pe o perioada de 50 de zile . De asemenea, inculpatii Racoci Lucian si Racoci Dorin vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul aceleiasi institutii pe o perioada de 60 de zile .

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil si asupra unui autoturism ce apartin inculpatei Carp Geta.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

Anterior, inculpata Carp Geta a mai fost trimisa in judecata de catre procurorii anticoruptie pentru savarsirea unor infractiuni similare (comunicat nr. 628/VIII/3 din 10 mai 2016).

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor

LUNGU ILIE, primar al orasului Salcea, judetul Suceava, cu privire la savarsirea infractiunilor de
- constituirea unui grup infractional organizat;
- cumparare de influenta si
- dare de mita (2 infractiuni);

ZETTEL NICOLETA, director al Scolii Gimnaziale ``Cristofor Simionescu`` Plopeni, judetul Suceava, cu privire la savarsirea infractiunilor de
- constituirea unui grup infractional organizat;
- luare de mita;
- complicitate la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;
- permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, in forma continuata;
- folosirea, in mod direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (4 infractiuni din care una in forma continuata);
- fals material in inscrisuri oficiale (6 infractiuni din care una in forma continuata);
- sustragerea sau distrugerea de inscrisuri (3 infractiuni);
- complicitate la sustragerea sau distrugerea de inscrisuri;
- uz de fals (3 infractiuni) si
- complicitate la uz de fals

GIZA MIHAI, profesor de matematica la Scoala Gimnaziala ``Cristofor Simionescu`` Plopeni si consilier local al orasului Salcea, judetul Suceava, la data faptelor, cu privire la savarsirea infractiunilor de
- constituirea unui grup infractional organizat;
- trafic de influenta;
- complicitate la dare de mita (2 infractiuni);
- instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;
- instigare la sustragerea sau distrugerea de inscrisuri;
- instigare la uz de fals;
- fals material in inscrisuri oficiale;
- complicitate la sustragerea sau distrugerea de inscrisuri si
- complicitate la uz de fals .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La inceputul lunii iunie 2016, inculpatul Lungu Ilie a initiat un grup infractional organizat, constituit ulterior impreuna cu inculpatul Giza Mihai, consilier local al orasului Salcea si profesor de matematica la Scoala Gimnaziala ``Cristofor Simionescu`` Plopeni si inculpata Zettel Nicoleta, director si presedinte al Comisiei de organizare a Evaluarii Nationale de la nivelul aceleiasi unitati scolare, la care au aderat ulterior si inculpatul Hutu Catalin, director al Scolii Gimnaziale ``Aurelian Stanciu`` Salcea si presedinte al Comisiei de organizare a Evaluarii Nationale la nivelul aceleiasi unitati scolare, si inculpata Rata Mariana, ingrijitoare in cadrul Scolii Gimnaziale ``Cristofor Simionescu`` Plopeni si persoana apropiata inculpatei Zettel Nicoleta, in vederea fraudarii examenului de Evaluare Nationala sustinut la datele de 27 si 29 iunie 2016.
In aceeasi perioada, inculpatul Lungu Ilie i-a promis inculpatului Giza Mihai, ca ii va da 200 de lei (parte din suma totala de 1000 de lei) si sprijin politic pentru accederea sotiei inculpatului Hutu Catalin in functia de director adjunct in cadrul colegiului tehnic ``Alexandru Ioan Cuza`` Suceava, in schimbul promisiunii inculpatului Giza Mihai ca ii va determina pe inculpatul Hutu Catalin si pe inculpata Zettel Nicoleta sa-si incalce atributiile de serviciu ce le reveneau in privinta desfasurarii examenului de Evaluare Nationala ce urma sa aiba loc la datele de 27 si 29 iunie 2016 la unitatile scolare mentionate, cu scopul de a obtine fraudarea examenului de catre fiul primului mentionat.
In acelasi context, inculpatii Lungu Ilie si Giza Mihai au convenit ca suma de 1.000 de lei promisa sa fie impartita in trei, respectiv: cate 400 de lei sa le revina celor doi directori, iar suma de 200 de lei sa fie pastrata de inculpatul Giza Mihai pentru sprijinul acordat.
In cursul lunii iunie 2016, inculpatul Lungu Ilie prin intermediul inculpatului Giza Mihai, le-a promis inculpatilor Zettel Nicoleta si Hutu Catalin, ca le va da sumele mentionate anterior si sprijin politic (pentru mentinerea in functii), pentru ca in schimb cei din urma sa isi incalce atributiile de serviciu legate de desfasurarea examenului de Evaluare Nationala ce urma sa aiba loc la datele de 27 si 29 iunie 2016, cu scopul de a obtine fraudarea examenului de catre fiul primului.
In concret, fraudarea examenului a fost realizata prin actiunile intreprinse de inculpatii Zettel Nicoleta si Giza Mihai care au inlocuit tezele reale la limba si literatura romana si matematica scrise de catre fiul inculpatului Lungu Ilie, cu alte teze intocmite de cei doi inculpati.
Cei trei inculpati au fost ajutati in demersul lor infractional de catre inculpatii Hutu Catalin, Rata Mariana si Grigoras Marius.
Astfel, fiul inculpatului Lungu Ilie a luat nota finala 9,12 la examenul de Evaluare Nationala (nota 10 la limba si literatura romana si nota 8,25 la matematica).
In perioada 2013 - 2015, inculpata Zettel Nicoleta a inlocuit si falsificat si alte teze de examen ale altor cinci elevi care au sustinut examenul de Evaluare Nationala.

Avand in vedere ca inculpatii HUTU CATALIN, RATA MARIANA si GRIGORAS MARIUS au recunoscut acuzatiile penale formulate impotriva lor, s-a dispus disjungerea cauzei in vederea incheierii acordurilor ca urmare a recunoasterii vinovatiei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

BILEA CONSTANTIN, la data faptelor primar al comunei Oarja, pentru savarsirea infractiunilor de:
- abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata,

SIMA IULIA MIHAELA, la data faptelor director la Scoala Gimnaziala Dumitru Radulescu Oarja, pentru savarsirea infractiunilor de:
- abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata,

GHERGHESCU LUCIAN, la data faptelor viceprimar al comunei Oarja, savarsirea infractiunilor de :
- complicitate la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- fals intelectual in forma continuata,
- uz de fals in forma continuata,

STAN DUMITRU, la data faptelor administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de :
- complicitate la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata (2 fapte),
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (3 fapte),
- spalare a banilor in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2012-2014, inculpatii Bilea Constantin si Sima Iulia Mihaela, in calitatile mentionate mai sus, cu incalcarea prevederilor legale privind finantele publice locale si achizitiile publice, au incheiat cu societatea administrata de inculpatul Stan Dumitru, cate un contract de executie lucrari care priveau: amenajarea unei camere frigorifice in interiorul Caminului Cultural Oarja, respectiv, instalarea a 5 centrale termice in Scoala Gimnaziala D. Radulescu Oarja si au dispus plata unor facturi pentru achizitii de bunuri/servicii de la aceeasi societate comerciala.
In acest context, in conditiile in care bunurile si serviciile facturate si achitate nu au fost furnizate, cei doi inculpati impreuna si cu viceprimarul comunei Oarja au semnat mai multe documente ce contineau date nereale (devize de lucrari, procese verbale de receptie etc.) si au achitat omului de afaceri suma totala de 201.080 lei, ce constituie un prejudiciu adus unitatii administrativ teritoriale.
In scopul asigurarii banilor obtinuti in maniera de mai sus, inculpatul Stan Dumitru a ascuns si disimulat provenienta ilicita a sumei de 148.208 lei, prin introducerea lor intr-un mecanism complex spalare a banilor, pe baza unor dispozitii de incasare, respectiv plata false, in temeiul unui contract inexistent, destinatarul final fiind tot omul de afaceri.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arges, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei

HUIALA ANTOANELA - GIANINA, la data faptei director al Casei Agronomului Botosani, pentru savarsirea infractiunilor de:
- abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata,
- tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In luna mai 2010, inculpata Huiala Antoanela - Gianina, in calitatea mentionata mai sus, cu incalcarea atributiilor de serviciu, a incheiat cu doua primarii din judetul Botosani contracte de concesiune pentru suprafata totala de 1453,04 hectare de pasune, folosite, ulterior, in scopul de a solicita subventii, desi nu indeplinea conditiile de eligibilitate si fara sa faca dovada inregistrarii intr-o forma asociativa prevazuta de lege.
Cererea la plata introdusa de Casa Agronomului din Botosani pentru suma de 116.766 euro, in echivalent lei, a fost refuzata intrucat aceasta nu a indeplinit conditiile de eligibilitate si nu a dovedit ca reprezinta o forma asociativa legal constituita, fiind respinsa de la plata in urma controalelor administrative interne efectuate la A.P.I.A..
De mentionat este faptul ca institutia publica respectiva se ocupa, in principal, de instruiri, consultanta de specialitate, de pregatirea profesionala a agricultorilor, apicultorilor, piscicultorilor, crescatorilor de animale, de realizarea si promovarea unor proiecte de finantare pentru producatorii individuali, de popularizare a programelor de dezvoltare rurala, etc.
Intr-unul dintre cazuri, deoarece Casa Agronomului Botosani nu s-a achitat de obligatiile fiscale ce decurgeau din prevederile contractuale, instanta de judecata a obligat institutia, definitiv si irevocabil, sa plateasca uneia dintre primarii suma totala de 83.017,75 lei cu titlul de daune.
Prin aceasta conduita, inculpata a produs institutiei pe care o conducea un prejudiciu total de 99.650,4 lei (din care 10.500 de lei platiti cu titlul de avans potrivit clauzelor contractuale si 89.190,40 de lei reprezentand daune si cheltuieli de executare).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botosani.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, a inculpatilor:

LACUSTA DUMITRU, arestat preventiv in lipsa, pentru savarsirea infractiunilor de:
- contrabanda in forma continuata,
- constituire a unui grup infractional organizat,

NIMIJAN (NYMYZHAN) VITALII IVAN, cetatean romano-ucrainean, cercetat in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de:
- dare de mita in forma continuata,
- contrabanda in forma continuata,
- constituire a unui grup infractional organizat,

SOFRONIE DUMITRU DANIEL, cercetat in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la contrabanda in forma continuata,
- constituire a unui grup infractional organizat,

CHEBAC ILIE, cercetat in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la contrabanda in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

De la inceputul anului 2015 si pana in prezent, inculpatul Nymyzhan Vitaliy Ivan a constituit si coordonat un grup infractional la care au aderat ulterior si ceilalti inculpati, al carui scop a fost comiterea mai multor infractiuni de coruptie si contrabanda cu tigari fabricate in Republica Ucraina.
In acest sens, la datele de 19 respectiv 26 martie 2015, inculpatul Nymyzhan Vitaliy Ivan i-a remis cate 2.000 euro cu titlu de mita unui lucrator vamal (martor in cauza), pentru ca acesta din urma sa-i faciliteze tranzitarea ilegala prin PTF Siret a cate 19 baxuri de tigari din Republica Ucraina, prin neindeplinirea atributiilor de serviciu in legatura cu controlul mijlocului de transport . Anterior la data de 04.03.2015, inculpatul Nymyzhan Vitaliy Ivan i-a promis aceluiasi controlor vamal sumele de 6.000 de lei si 500 de euro.
Inculpatul Nymyzhan Vitaliy Ivan a beneficiat de sprijinul inculpatului Chebac Ilie, prin aceea ca acesta din urma i-a furnizat date si informatii privind programarea turelor de serviciu in vama, atentionandu-l cu privire la eventuale controale si asigurand, astfel, succesul activitatii infractionale, potrivit unei intelegeri prestabilite intre cei doi.
In dimineata zilei de 21 aprilie 2015, inculpatul Sofronie Dumitru Daniel a fost prins in flagrant, la volanul masinii sale in timp ce se deplasa spre localitatea Siret, dinspre punctul vamal cu acelasi nume, insotind un autoturism in care se aflau produsele de contrabanda.
Urmare a verificarii tehnice si a perchezitiei efectuate in interiorul autoturismului respectiv, s-au gasit 10.547 pachete cu tigari si 29 litri whisky, care nu erau insotite de documente vamale.
De precizat este faptul ca, transportul de tigari a fost comandat si coordonat de catre inculpatul Nymyzhan Vitaliy Ivan, iar beneficiarul era inculpatul Suleap Vasilica, acesta fiind cel care prelua ``marfa`` imediat ce aceasta era adusa la locul de depozitare de catre membrii grupului.
Anterior, in datele de 18.03.2015 si 26.03.2015, inculpatul Nymyzhan Vitaliy Ivan, cu complicitatea inculpatilor Lacusta Dumitru si Sofronie Dumitru, a introdus in tara cate 9.500 pachete tigari (19 baxuri).
Valoarea totala a prejudiciului retinuta in cauza este de 390.854 lei.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor sume de bani ce au facut obiectul infractiunii de dare de mita. De asemenea au mai fost dispuse masuri asiguratorii si asupra unor cantitati de tigari si bauturi alcoolice.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

In cauza s-a dispus disjungerea materialului de urmarire penala, formarea unui dosar distinct si declinarea cauzei la D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Suceava, privind pe inculpatul Suleap Vasilica, in vederea continuarii cercetarilor.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Tirgu - Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului
SAMARTEAN SAVU, comisar sef de politie, la data faptelor sef al Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Mures, pentru savarsirea infractiunilor de:
- abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- fals intelectual,
- uz de fals .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 04 mai 2016, inculpatul Samartean Savu, in calitate de sef al Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Mures, cu ocazia unui control efectuat privind materialele lemnoase, si-a indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu prin incalcarea normelor legale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.
Concret, inculpatul, dupa depistarea in trafic a unui autocamion care transporta fara avize de insotire sau documente comunitare echivalente cantitatea de 7,62 metri cubi grinda molid, nu a dispus confiscarea intregii cantitati de material lemnos.
In acest context, inculpatul a intocmit un proces verbal in care a atestat in mod necorespunzator faptul ca in camion erau doar 2 metri cubi cherestea transportata fara documente legale.

In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asupra sumei de 2.596 lei, apartinand inculpatului Samartean Savu, respectiva suma fiind consemnata la o unitate bancara, pe numele inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mures, cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata,

sub control judiciar, a inculpatului

BABINCIUC ANDI SERGIU, administrator al SC Romanian Village Development - Smart Solutions SA, pentru savarsirea infractiunilor prevazute de:
- evaziune fiscala (2 infractiuni),
- spalare de bani (2 infractiuni),
- fals in inscrisuri sub semnatura privata.

si in stare de libertate a inculpatilor:

MIHALCEA MIRELA CAMELIA, administrator al SC Gold Consult SA, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala,
- complicitate la tentativa de evaziune fiscala
- evaziune fiscala,
- bancruta frauduloasa,

IUGA COSMIN, administrator al SC Perun Solution SRL, pentru savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala (2 infractiuni),
- spalare de bani,

CONORO VIRGILIU, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala
- evaziune fiscala,

BALAN IONELA - DANIELAsiPETRE MARIA, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata,

SC GOLD CONSULT SA, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala,
- complicitate la tentativa de evaziune fiscala
- evaziune fiscala,

SC PERUN SOLUTION SRL, pentru savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala (2 infractiuni),
- spalare de bani,

SC Trident Grup SRL, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala,
- evaziune fiscala,

SC Eo Stamp SRL, pentru savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala (2 infractiuni),
- spalare de bani,

SC ROMANIAN VILLAGE DEVELOPMENT - SMART SOLUTIONS SA, pentru savarsirea a doua infractiuni de evaziune fiscala,

SC GRUP MEDIA SUD HOLDING SRL, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la tentativa de evaziune fiscala,
- evaziune fiscala,

SC SIBELIUS BUSINESS SRL, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala
- evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
Incepand cu anul 2011, un grup de firme controlate de catre inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al carui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursari ilegale de TVA, urmate de operatiuni de transfer a acestor sume catre beneficiarii finali si de retragerea de catre acestia, in numerar, a fondurilor respective.
Mecanismul de functionare a activitatii ilicite a fost urmatorul:
Intre firmele controlate de catre membrii sau apropiatii familiei Babinciuc cu o activitate aparent licita si firme fara activitate comerciala, in general fara angajati si fara venituri, se crea aparenta existentei unor relatii comerciale, in realitate inexistente, in cadrul carora cele dintai vindeau secundelor bunuri imobile de valoare mare.
Ulterior, societatile cumparatoare depuneau decontul de TVA solicitand, pe aceasta cale, organului fiscal rambursarea taxei pe valoare adaugata, aferenta pretului aparent platit societatilor vanzatoare, invocand ca temei lipsa veniturilor obtinute din activitatile comerciale ulterioare achizitiei.
Intr-unul dintre cazuri, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a stabilit cu rea credinta cuantumul taxei pe valoare adaugata, aferenta unei achizitii aparent efectuata de catre una dintre firmele sale de tip ``fantoma`` si ulterior a obtinut in mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 lei.
De asemenea, in acelasi context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiasi societati suma totala de 1.575.735 lei, despre care stia ca provenea din savarsirea unor infractiuni, utilizand in acest scop aparenta mincinoasa privind existenta unor contracte de imprumut din care rezulta ca anterior isi creditase propria firma.
La data 07 iulie 2016, in conditiile desfasurarii cercetarilor in prezenta cauza, inculpatul a falsificat un inscris sub semnatura privata, denumit ``imputernicire``, prin atestarea in cuprinsul sau a unor fapte si imprejurari necorespunzatoare adevarului, dupa care a incredintat documentul respectiv unei persoane care urma sa fie audiata de catre procurorii anticoruptie.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala a comunicat ca se constituie parte civila in cauza cu suma totala de 2.734.047 lei reprezentand TVA rambursat in mod fraudulos.
In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra a doua terenuri ce apartin inculpatei SC Gold Consult SA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Departamentului de Informatii si Protectie Interna (DIPI).

8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

SUKOSD SANDOR, la data faptelor administrator al unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- constituire a unui grup infractional organizat,
- evaziune fiscala in forma continuata (2 fapte),
- spalare de bani in forma continuata,

HUNYADI DANIELA, la data faptelor administrator al unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- aderare la un grup infractional organizat,
- evaziune fiscala in forma continuata (2 fapte),
- spalare de bani in forma continuata,

RUS IOAN, la data faptelor administrator al unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- aderare la un grup infractional organizat,
- complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (2 fapte),

SZIKSZAI LASZLOsiSZIKSZAI SUSANA, la data faptelor administratori ai unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- aderare la un grup infractional organizat,
- evaziune fiscala in forma continuata (2 fapte),
- complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (2 fapte),

GUZU RAZVAN, la data faptelor administrator al unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- aderare la un grup infractional organizat,
- complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Incepand cu anul 2007, inculpatul Sukosd Sandor, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a initiat si constituit un grup infractional organizat la care au aderat ulterior si ceilalti inculpati in scopul comiterii unor infractiuni de evaziune fiscala, grup care si-a desfasurat activitatea pana in anul 2014.
Faptele de evaziune fiscala, cauzatoare de prejudicii bugetului general consolidat al statului (pentru comiterea carora de altfel a fost constituit respectivul grup), au constat, printre altele, in urmatoarele moduri de operare:
1) efectuarea unor operatiuni comerciale constand in achizitii intracomunitare de marfuri fara a fi inregistrate in contabilitate, urmate de inregistrarea unor cheltuieli si deducerea taxei pe valoarea adaugata in baza unor documente fictive care au inscrise datele unor firme fantoma,
2) obtinerea unor venituri impozabile si taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de marfa neinregistrate, urmare a activitatii ilicite desfasurate,
3) livrarea de bunuri inregistrate la preturi inferioare celor de achizitie si declarate ca fiind livrari intracomunitare, facturile emise fiind scutite de TVA cu drept de deducere,
4) deducerea nejustificata a taxei pe valoarea adaugata, aferenta achizitionarii unui teren situat intr-o localitate din judetul Ilfov,
5) inregistrarea de cheltuieli deductibile, in baza unor contracte de prestari servicii incheiate cu o firma din insulele Seychelles.
Concret, acestia au omis inregistrarea in evidentele contabile ale societatilor pe care le controlau a unor venituri realizate in suma de 24.607.690,32 lei.
Totodata, inculpatii au inregistrat in evidentele financiar - contabile ale societatilor pe care le administrau in drept sau in fapt cheltuieli si operatiuni fictive in cuantum de 169.648.963,48 lei, totul in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat .
Pentru a disimula adevarata natura a provenientei unor pretinse servicii de care una din societatile administrate de cei doi ar fi beneficiat, in perioada noiembrie 2011 - decembrie 2014, inculpatii Sukosd Sandor si Hunyadi Daniela, au evidentiat intr-un numar de 29 facturi operatiuni fictive in valoare totala de 2.404.763,82 lei.
Urmarea acestui demers a fost obtinerea in mod ilegal de catre societatea administrata de cele doua persoane a sumei de 384.762 lei reprezentand impozitul pe profit datorat si neachitat bugetului de stat cat si disimularea adevaratei naturi a provenientei sumelor de bani achitate cunoscand ca acestea proveneau din comiterea de infractiuni .
Directia Generala a Finantelor Publice Mures s-a constituit parte civila in prezenta cauza, solicitand obligarea inculpatilor la plata urmatoarelor sume catre bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
- Sukosd Sandor, Hunyadi Daniela, Rus Ioan, Szikszai Laszlo, Szikszai Susana si Guzu Razvan, in solidar cu o societate comerciala, in calitate de persoana responsabila civilmente, la plata sumei totale de 36.491.208 lei
- Sukosd Sandor, Hunyadi Daniela, Szikszai Laszlo, Szikszai Susana in solidar cu o alta societate comerciala, in calitate de persoana responsabila civilmente, la plata sumei totale de 37.416.331 lei,
- Sukosd Sandor si Sukosd Alina, in calitate de reprezentanti ai unei societati comerciale, la plata sumei totale de 4.684.261 lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului prin comiterea faptelor retinute in actul de inculpare .

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Szikszai Laszlo, Sukosd Sandor si Guzu Razvan.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mures, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

9. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

MIKLOS LEVENTE,GHIURCA PETRU,ALDEA STAN OLIVIUsiDEGERAT MARIAN, la data faptelor administratori ai unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala, in forma continuata,
- spalarea banilor, in forma continuata,

COROS IOAN, la data faptelor reprezentant al unei societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor in forma continuata,

STANESCU DRAGOSsiSTANESCU MANDRA, la data faptelor reprezentanti ai unor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la spalarea banilor, in forma continuata,
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2011 - 2012, cei sapte inculpati s-au implicat in activitati infractionale din sfera criminalitatii economico-financiare si spalarii de bani, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor catre bugetul de stat si a asigurarii sumelor de bani provenite din savarsirea de infractiuni .
In realizarea acestui scop, inculpatii au preluat sau au colaborat cu o societate cu un comportament de tip ``fantoma`` - controlata de inculpatii Stanescu Mandra si Stanescu Dragos, prin intermediul careia s-au creat documente de provenienta fictive pentru bunuri si servicii .
Plata acestor bunuri si servicii s-a efectuat din conturile societatilor reale in conturile societatii fantoma, conturi din care banii erau ridicati in numerar, fara vreo justificare legala.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 7.411.948 lei, reprezentand impozit pe profit si T.V.A.
In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Degerat Marian, Stanescu Dragos, Stanescu Mandra si a unor societati comerciale, in calitate de persoane responsabile civilmente.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mures, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.