Romania a avut calitatea de tara raportoare (rapporteur country) pentru raportul de progrese al Estoniei, care a fost adoptat in unanimitate, la propunerea Romaniei. Delegatia romana a fost compusa din experti ai Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si ai Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB).
Un alt aspect deosebit de important al reuniunii a fost reprezentat de alegerile pentru functiile de presedinte, vicepresedinte, respectiv pentru 3 din cele 4 pozitii in cadrul Biroului Moneyval, reprezentantul ONPCSB, Alexandru Codescu, fiind ales in functia de membru al Biroului.
Comitetul Moneyval a fost infiintat in anul 1997 in cadrul Consiliului Europei, scopul sau fiind de a se asigura ca statele au sisteme eficiente de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, in conformitate cu standardele internationale . Astfel de standarde includ recomandarile Grupului de Actiune Financiara Internationala (FATF), Conventia ONU privind traficul ilicit de narcotice, droguri si substante psihotrope, Conventia ONU privind criminalitatea organizata transfrontaliera, Directivele relevante ale Uniunii Europene privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului si Conventia Consiliului Europei privind spalarea, depistarea, blocarea si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni .
Rapoartele de evaluare adoptate furnizeaza recomandari detaliate privind modul de imbunatatire a eficientei sistemului national de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, precum si a capacitatii statelor de a coopera la nivel international in acest domeniu .
MONEYVAL are 28 membri permanenti, printre care si Romania, doi membri temporari si 2 observatori .
Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor Sursa: MCP Cabinet avocati
Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024 Sursa: MCP Cabinet avocati
Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024 Sursa: MCP Cabinet avocati
In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat? Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti
Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti
Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate? Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti
OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...
OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...
Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...