BODEANU GHEORGHE, fost director al Romanian International Bank S.A. (R.I.B) a�� Sucursala Slobozia, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata; BUCOVEANU STEFAN, evaluator CECCAR si ZAINEA MIHAI, evaluator ANEVAR, in sarcina carora s-a retinut complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: In cursul lunii iunie 2007, inculpatul Bodeanu Gheorghe, in calitate de director al R.I.B SA a�� Sucursala Slobozia, cu prilejul incheierii actelor aditionale la contractele de credit incheiate de banca respectiva cu doua societati comerciale, i-a indus in eroare pe membrii Comitetului de Conducere ai R.I.B a�� Sucursala Slobozia si Centrala R.I.B S.A prin prezentarea unor rapoarte de evaluare nereale si inserarea in documentatiile de credit a unor situatii nereale, fapt ce avut drept consecinta incheierea si executarea contractelor de credit cu firmele respective. Demersul inculpatului Bodeanu Gheorghe a fost sprijinit de Bucoveanu Stefan si Zainea Mihai care, in calitate de evaluatori CECCAR si respectiv ANEVAR, au redactat rapoarte prin care au supraevaluat valoarea unor terenuri ce au constituit garantii ipotecare la creditele respective. R.I.B a�� S.A s-a constituit parte civila cu suma de 5.075.000 lei (echivalentul a aproximativ 1.524.024,02 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,33 lei/euro). In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor imobile apartinand inculpatilor Bodeanu Gheorghe si Bucoveanu Stefan . La data de 15 aprilie 2010, procurorii au luat fata de inculpatul Bucoveanu Stefan masura obligarii de a nu parasi tara pe o perioada de 30 de zile . Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Ialomita. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Lista bancilor care acorda credite in programul Prima Casa 2014 08 Jan 2014 | 2958
Bancile participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar 19 Sep 2013 | 1665
Gabriel Boroi � Probleme practice in aplicarea noului Cod de procedura civila � conferinta-dialog 24 May 2013 | 8625
Lista bancilor cu care CNPP a incheiat conventii privind plata pensiilor prin card 13 Dec 2012 | 2364
(P) Compania Vulpoi and Toader Management premiata de CECCAR 10 Oct 2011 | 2840
DNA: Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave 27 Sep 2011 | 2112
Cazuri celebre de fraude bancare Sursa: NewsIn