Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 96 de grupari infractionale

In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 96 de grupari infractionale

  Publicat: 13 Jun 2010       1230 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Denumire data monedei unice europene.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 96 de grupari infractionale si au confiscat droguri in valoare de peste 4.800.000 de euro si peste 1.100 de carti de credit false.

Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
In sensul Codului vamal sunt considerate marfuri romanesti:
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Termen care defineste creanta
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.

In actiunile specifice, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destramat, in cinci luni 2010, 96 de grupari formate din 761 de persoane (+6% fata de perioada similara a anului trecut), din care 290 au fost arestate.

Politistii au destructurat 20 de grupari cu 245 de persoane (87 arestate) pe linia combaterii traficului de persoane, 27 de grupari formate din 215 persoane (73 arestate) pe linia combaterii finantarii terorismului si spalarii banilor, 18 grupari cu 121 de persoane (60 arestate) pe linia combaterii criminalitatii informatice si 31 de grupari formate din 180 de persoane (70 arestate) pe linia antidrog.

In activitatea de combatere a criminalitatii organizate, politistii au declinat catre parchete 1675 de dosare penale, in care sunt cercetate peste 2.500 de persoane pentru savarsirea a peste 3.600 de infractiuni .

Oamenii legii au ridicat in vederea confiscarii 1.396.516 euro, 2.227.329 dolari, s-a instituit sechestru pe 15.625 imobile, au fost indisponibilizate 102 autoturisme, 515 hard-diskuri, 821.030.250 lei numerar in lei provenit din operatiuni ilicite, alte bunuri si marfuri in valoare de 48.077.300 lei, 67 arme de foc, 964 cartuse si 1.164 carti de credit false.

A fost retrasa din circuit moneda falsa, respectiv 238.682 lei, 59.904 dolari, 520 lire sterline, 135.500 euro si 2.610 alte monede convertite in euro.

Politistii au confiscat 206,03 kg. droguri, din care 175,51 kg. droguri de mare risc, 30,52 kg. droguri de risc si 21.824 comprimate. Valoarea totala a drogurilor, pe piata, este estimata la peste 4.800.000 de euro.

Pe baza probatoriului administrat in cauza, ca urmare a activitatilor desfasurate de politistii de combatere a criminalitatii organizate sub supravegherea procurorilor, in dosarele penale aflate in lucru la nivelul D.I.I.C.O.T., in cursul primelor cinci luni ale anului in curs, au fost emise 303 rechizitorii (+20%), prin care au fost trimisi in judecata 1183 invinuiti/inculpati (+34%), din care 610 retinuti/arestati (+16%), pentru savarsirea a 2.004 infractiuni (+22%).

Totodata, structurile de politie au actionat pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 6 din 10.02.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 43/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, imediat de la intrarea acesteia in vigoare.

Astfel, in perioada 15a€“ 24 februarie a.c., au fost identificate si controlate 440 de magazine, prilej cu care au fost ridicate produse in valoare totala de peste 3.154.986 de lei, in vederea expertizarii si distrugerii, astfel: 101,74 kg. de substante, 1.074 de comprimate, 4.592 de pliculete cu substante, 578 de tigari confectionate artizanal si 10 ml de substanta lichida. Oamenii legii au constatat 17 infractiuni, pentru care au fost cercetate 29 de persoane in 12 dosare penale si, totodata, au aplicat 25 de sanctiuni contraventionale in valoare de 73.000 de lei.

Urmare a dispozitiei conducerii Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au continuat activitatile pentru combaterea la nivel national a comercializarii de produse etnobotanice.

In urma actiunilor intreprinse de catre politisti din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate, au fost ridicate peste 450 de probe in vederea expertizarii, de la a€˛magazinele de visea€¯ si a€˛magazinele de visea€¯ online identificate pana in prezent. Din aceste probe, 171 au fost expertizate de catre Laboratorul Central de Analiza a Drogurilor si unitatiile sale teritoriale ca fiind substante care nu sunt supuse controlului si care prezinta pericol deosebit pentru sanatate.

Politistii au intocmit peste 40 de dosare penale privind incalcarea prevederilor Legii 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si, in urma controalelor comune cu reprezentantii Garzii Financiare si Oficiul pentru Protectia Consumatorului, au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 152.900 de lei.

Peste 35 de kg de astfel de produse au fost ridicate in vederea confiscarii, iar activitatea la sapte magazine care comercializau produse etnobotanice a fost suspendata.

Au fost identificate alte opt noi astfel de substante, lista acestora fiind transmisa Ministerului Sanatatii in vederea dispunerii masurilor ce se impun pentru interzicerea lor.

Cazuri instrumentate de catre politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate in ultima perioada:

IGPR a€“ D.C.C.O. a€“ Evaziune fiscala de miliarde de lei, prin achizitii fictive: In perioada 2004-2009, administratorul unei societati comerciale din Bistrita-Nasaud care datora bugetului de stat accize pentru productia si comercializarea de alcool si bauturi alcoolice, a efectuat in mod repetat achizitii fictive de bunuri mobile, imobile, mijloace fixe, in urma carora a solicitat si obtinut in mod ilegal rambursare de TVA. Suspectul a cooptat alte 12 persoane care controlau mai multe societati comerciale tip a€˛ fantomaa€¯, cu sediile in Bucuresti, Brasov, Orastie, Petrosani si Bistrita, care au emis 257 de facturi fiscale false ce atestau comercializarea de bunuri si prestarea de lucrari de constructii catre societatea suspectului. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 58.000.000.000 de lei vechi.
Rezultat: La data de 3 mai a.c., TITUS I. a fost retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore, dupa care, la data de 4 mai a.c. a fost prezentat instantei, care a dispus arestarea preventiva pentru 29 de zile pentru comiterea infractiunilor de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare cu consecinte deosebit de grave, inselaciune, evaziune fiscala, spalare de bani si fals intelectual.

IGPR a€“ D.C.C.O. a€“ Retea de trafic international de droguri pe ruta Turcia a€“ Romania a€“Olanda, destructurata: In cursul anului 2009, suspectul K. Haci a initiat un grup infractional organizat, la care au aderat si pe care l-au sprijinit prin activitatile desfasurate si suspectii B. Osman, S. KA¼rsat, Huseyin M., precum si alte persoane . In perioada 11-13 mai a.c., politistii Serviciului Antidrog din cadrul D.C.C.O, in cooperare cu structuri specializate din cadrul S.R.I si autoritati de aplicare a legii din Turcia, Bulgaria si Germania, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au desfasurat o operatiune comuna pentru destructurarea retelei.



Rezultat: Peste 20 kg. de heroina si 8 kg. de aur capturate de autoritatile romane si turce. Liderii retelei, cetatenii turci K. HACI si O. BESLI au fost arestati pentru 29 de zile, iar fata de o a treia persoana, S. KA¼rsat, s-a dispus masura obligarii de a nu parasi tara.

B.C.C.O. Iasi - Retea de trafic de migranti destructurata la Iasi: Incepand din anul 2008, membrii retelei au racolat, indrumat si calauzit peste 90 de migranti. Suspectii le-au facilitat victimelor obtinerea de vize pentru Romania, instruindu-i, indrumandu-i si calauzindu-i in trecerea frontierelor romane catre alte state comunitare, prin trecerea frauduloasa pe la frontiera verde ori ascunsi in mijloace de transport . Pentru acest lucru au fost folosite documente false si falsificate, ori documente romanesti autentice, apartinand altor persoane, sau declarate pierdute (metoda substituirii de persoana), fiecare migrant platind gruparii sume cuprinse intre 3.000 si 4.000 de euro. In cauza s-a colaborat cu politisti de frontiera din cadrul I.J.P.F. Iasi.



Rezultat: Au fost identificati 28 de suspecti de trafic international de migranti si peste 90 de victime.Capii retelei au fost arestati, respectiv R.V., de 30 de ani, din R. Moldova, rezident in Bulgaria, care controla parcursul migrantilor pana in tarile de destinatie, B.M.B., de 30 de ani, din Municipiul Iasi, care emitea invitatii notariale necesare cetatenilor moldoveni pentru mascarea intrarii ilegale in Romania si S.B., de 53 de ani, din Republica Moldova, cetatean roman, care asigura legaturi de relationare infractionala pe cele doua maluri ale Prutului si conexiuni de acelasi tip catre statele comunitare.

IGPR a€“ B.C.C.O. Constanta: Probarea activitatii infractionale a unui grup de criminalitate organizata care desfasura operatiuni financiare frauduloase, folosind instrumente de plata electronice, clonare de carduri bancare si efectuare de transferuri frauduloase de sume de bani din conturile unor cetateni straini. Incepand cu luna octombrie 2009, suspectii au realizat pagini Web falsificate, clone ale unor pagini Web ale unor institutii bancare. Suspectii au introdus in sistemele informatice, utilizate pentru realizarea operatiunilor de plata online, date informatice necorespunzatoare adevarului, rezultand transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plata electronica apartinand unor cetateni americani, cu utilizarea datelor acestora de identificare si ale cardurilor lor, urmate de incasarea sumelor de bani care proveneau din transferuri frauduloase realizate de catre acestia, de la ghisee din municipiul Constanta, Viena a€“ Austria, Munchen a€“ Germania si Praga a€“ Cehia, de catre diferite persoane .

Rezultat: Peste 350 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, cu sprijinul de specialitate al ofiterilor D.G.I.P.I., au efectuat 36 de perchezitii domiciliare in Constanta, Harghita si Bucuresti si au pus in aplicare 28 de mandate de aducere. Au fost ridicate calculatoare si dispozitive de stocare a datelor informatice. Actiunea a fost realizata cu suportul ofiterilor Secret Service din cadrul Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti.



Citeşte mai multe despre:    IGPR    Garda Financiara    OPC    Crima organizata    Trafic de persoane    Spalarea banilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Pana la 31 decembrie 2020 va fi implementat Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
19 Jan 2020 | 358

DNA: Sinteza condamnarilor din luna martie 2019
07 May 2019 | 289

Politia Romana a scos la concurs 2.397 de posturi pentru incadrare din sursa externa
03 Oct 2016 | 1346

DNA: s-a dispus retinerea directorului adjunct din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate
10 Nov 2015 | 918

DNA: a inceput urmarirea penala cu privire la directorul adjunct din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate
09 Nov 2015 | 1094

Fostul comisar sef al Garzii Financiare Dambovita trimis in judecata de procurorii DNA
11 Jun 2014 | 1497



Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Luare de mita. Functionar cu atributii de control. Elemente constitutive. Individualizarea pedepsei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 148 din 19 ianuarie 2010

Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013

Anulare act de control taxe si impozite
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 18 din 15-ian-2009

Aplicarea legii penale mai favorabile.Trafic de persoane
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GALATI - Sectia penala, Sentinta penala nr. 140/09.04.2012, definitiva la 10.05.2012