DNA: Trimiteri in judecata, in stare de arest preventiv, a unui grup infractional nestructurat

RACEAN CONSTANTIN, arestat preventiv, recidivist, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave, complicitate la inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave in forma participatiei improprii, tainuire si constituirea unui grup infractional nestructurat;
DUCA PETRU, arestat preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, complicitate la inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave in forma participatiei improprii, tainuire si constituirea unui grup infractional nestructurat;
TUNCDEMIR ABDULBAKI, arestat preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de tainuire, uz de fals si sprijinirea unui grup infractional nestructurat;
GORUN ION, arestat preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave in forma participatiei improprii, tainuire (doua fapte), instigare la fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata, uz de fals si sprijinirea unui grup infractional nestructurat;
IOSIF MIHAI, arestat preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de tainuire (doua fapte), complicitate la inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave in forma participatiei improprii, instigare la fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata si uz de fals;
CIRSTEA FLORIAN TRAIAN, administrator al societatilor comerciale SC AUTOMOBILE BS SRL Sibiu si SC VESENTUM IMPORT EXPORT SRL Sibiu, in stare de libertate, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave (doua fapte), tainuire si constituirea unui grup infractional nestructurat;
DINU MARIAN, arestat preventiv in alta cauza, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de tainuire (doua fapte), complicitate la inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave in forma participatiei improprii si fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2008 si prima parte a anului 2009, inculpatii Racean Constantin si Duca Petru s-au asociat cu Cirstea Florian Traian, detinator a doua societati de comercializare autovehicule si utilaje a�� SC AUTOMOBILE BS SRL Sibiu si SC VESENTUM IMPORT EXPORT SRL Sibiu. Cei trei au desfasurat diverse activitati comerciale din care au obtinut, in mod ilegal, venituri prin inselaciune, prin inducerea in eroare a unor persoane care cumparau de la ei autovehicule cu o provenienta ilegala, ori prin inducerea in eroare a firmelor de leasing care finantau obtinerea, de catre cei trei inculpati, a unor autovehicule de transport marfa sau utilaje.
Dupa ce erau primite de catre cei trei inculpati, autovehiculele si utilajele erau vandute in strainatate de unde nu mai puteau fi identificate si recuperate, sau instrainate, printr-o serie de vanzari succesive, in tara, prin folosirea unor documente de provenienta, detinere si identitate falsificate. Inculpatii Gorun Ioan si Tuncdemir Abdulbaki intermediau vanzarea succesiva a autovehiculelor, iar inculpatii Iosif Mihai si Dinu Marian intocmeau in fals documentele de identitate ale autovehiculelor, facturile provenind de la firma de leasing necesare transferului de proprietate pentru inchiderea leasingului si certificatele de autenticitate emise de Registrul Auto Roman .
Astfel, una dintre societatile comerciale - SC AFIN LEASING IFN SA - care le-a finantat celor trei inculpati luarea in sistem leasing a unui numar de 10 autobasculante 8x4 marca IVECO TRUCKER, a fost prejudiciata cu suma de 1.255.263 euro, societatea respectiva constituindu-se parte civila in cauza.
De asemenea, inculpatii Gorun Ion, Iosif Mihai, Racean Constantin, Duca Petru, Cirstea Florian Traian si Dinu Marian, in scopul obtinerii unui folos material de catre fiecare din autori, au inmatriculat cu acte false un autovehicul IVECO STRALIS furat din Slovacia, desi cunosteau provenienta ilegala a acestuia, iar ulterior l-au vandut in mod repetat prin mai multe firme interpuse, cu scopul stergerii urmelor si crearii unei aparente de legalitate.
Fata de inculpatii Tuncdemir Abdulbaki, Duca Petru Racean Constantin, Gorun Ion si Iosif Mihai, Tribunalul Alba a dispus masura arestarii preventive, masura valabila pana la data de 21 august 2010.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.