Retinuta pentru tranzactii frauduloase cu file cec fara acoperire

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj efectueaza cercetari privind activitatea infractionala a unui administrator de firma, M.O., de 40 de ani. In fapt, acesta a fost arestat la data de 20 septembrie a.c., pentru de 29 de zile pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune.

In continuarea cercetarilor, efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, politistii au stabilit ca L.B., de 47 de ani, din Bucuresti, in calitate de imputernicita a societatii comerciale administrata de M.O., a achizitionat marfuri in valoare de 280.000 de lei, pentru plata carora a emis file CEC fara a avea disponibil in cont .

Tranzactiile frauduloase au fost derulate in perioada martie-aprilie 2009, cand suspecta a indus in eroare reprezentanti a doua firme din judetul Maramures si municipiul Bucuresti.
Politistii de investigare a fraudelor braileni au retinut-o pe suspecta pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, urmand ca astazi, 23 septembrie, sa o prezinte Parchetului de pe langa Tribunalului Gorj cu propunere de arestare preventiva.

Reamintim faptul ca, la data de 20 septembrie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor l-au retinut pe M.O., de 40 de ani, din judetul Gorj, suspectat de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune, care se sustragea urmaririi penale.
Acesta era cautat de politisti pentru ca, in calitate de administrator de societate comerciala, in perioada anilor 2009-2010 a efectuat achizitii intracomunitare de animale si cereale, fara a evidentia in contabilitate operatiunile comerciale desfasurate. Astfel, acesta s-a sustras de la plata TVA-ului si a impozitului pe venit, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind estimat la 397.000 de lei.
De asemenea, cel in cauza este suspectat ca in aceeasi perioada a indus in eroare doi agenti economici, in urma achizitionarii de produse din carne, precum si reprezentantii unei societati de leasing, in sensul ca a emis instrumente de plata fara a avea disponibil in cont, prejudiciul cauzat fiind de 452.000 de lei.
Politistii l-au retinut pe suspect pe baza de ordonanta de retinere pentru 24 de ore, iar in seara zilei de 20 septembrie a.c., fiind prezentat cu propunere de arestare preventiva Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, respectiv Tribunalului Gorj, instanta de judecata a emis pe numele suspectului mandat de arestare preventiva pentru 29 de zile, pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune.