Fostul director al CEC BANK, Sucursala Rm. Valcea, trimis in judecata in stare de arest preventiv

- DOBRISAN DORIN, fost director al CEC BANK a�� Sucursala Rm. Valcea, in prezent director al Administratiei Bazinale de Apa Olt, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita in forma continuata, abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, infractiunea de spalare a banilor, complicitate la infractiunea de delapidare, toate in forma continuata;
- CIOGESCU OVIDIU EUGEN, administrator al S.C. ELECTROVALCEA SRL Rm. Valcea si S.C. MARVELOV S.R.L, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de dare de mita, complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare cu consecinte deosebit de grave, infractiunea de spalare a banilor, toate in forma continuata.

De asemenea, au mai fost trimise in judecata, in stare de libertate, urmatoarele persoane:

- BODODEA CONSTANTIN, inginer in cadrul Compartimentului Logistica al CEC BANK a��Sucursala Rm. Valcea, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita, uz de fals, complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, uz de fals, complicitate la infractiunea de delapidare, complicitate la infractiunea de spalare a banilor, toate in forma continuata;
- POPESCU LUMINITA, asociat unic si administrator al SC DELUX IMOBILIARE Rm. Valcea, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata;
- KOVACS FLORINA, administrator al SC PRO CONFORT SRL Rm. Valcea, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata;
- CIUTEANU ALEXANDRA MADALINA, consilier vanzari in cadrul CEC BANK a�� Sucursala Rm. Valcea, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial si instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada februarie 2006 a�� noiembrie 2008, in baza unor intelegeri frauduloase, inculpatul Dobrisan Dorin, in calitate de director al sucursalei Rm. Valcea a CEC BANK S.A (societate cu capital integral de stat) si de presedinte al comitetului de credite al aceleasi unitati bancare, a semnat o serie de contracte de lucrari si de prestari servicii, atribuite in conditii nelegale societatii SC ELECTROVALCEA SRL Rm. Valcea, administrate de inculpatul Ciogescu Ovidiu-Eugen. Valoarea totala a contractelor atribuite de C.E.C. a�� sucursala Rm. VALCEA catre executantul S.C. ELECTROVALCEA S.R.L. privind efectuarea unor lucrari de constructii, prestari servicii, reparatii si modernizari la diferite agentii C.E.C. aflate in subordinea sucursalei RM. VALCEA a fost de 1.431.196,95 lei.
Din actele de urmarire penala efectuate in prezenta cauza a rezultat ca unul dintre acele contracte a fost atribuit si derulat in conditii nelegale, cauzandu-se o paguba in cuantum de 129.486,42 lei in dauna sucursalei Rm. Valcea a CEC BANK S.A
De asemenea, in perioada 2005 a�� 2009, SC ELECTROVALCEA SRL a beneficiat din partea unitatii bancare mentionate de o linie de credit acordata initial in cuantum de 1.000.000 lei si suplimentata ulterior la suma de 6.250.000 lei, cu prelungirea perioadei de rambursare. Suplimentarea succesiva a liniei de credit s-a facut cu incalcarea, de catre inculpatul Dobrisan Dorin, a normelor bancare interne. In aceeasi perioada, S.C. MARVELOV S.R.L (administrata de Ciogescu Ovidiu Eugen) a beneficiat de un credit bancar de investitii in valoare de 382.500 lei si de sase credite bancare de tip finantare stocuri in suma totala de 2.040.000 lei.

In schimbul a��serviciilora�� facute in calitatea sa de director al Sucursalei CEC BANK S.A. Rm. Valcea si respectiv de presedinte al Comitetului de credite, Dobrisan Dorin a primit cu titlu de mita, de la Ciogescu Ovidiu-Eugen, patru autoturisme de lux achizitionate in sistem leasing, cu o valoare 164.422,36 euro si 195.907,02 lei (VOLKSWAGEN PASSAT HL, AUDI A6 QUATTRO 3TDI, AUDI A4 2.7TDI, VOLKSWAGEN PASSAT, model CC) si bunuri de uz casnic in valoare de 27.220 lei (aparatura electronica precum home cinema, televizoare cu cristale lichide, combine frigorifice, masini de spalat, etc)
In contextul acelorasi activitati infractionale, in perioada 2006 a�� 2009, inculpatul Bododea Constantin, in calitate de inginer in cadrul Compartimentului Logistica al CEC BANK a�� Sucursala Rm. Valcea, referent de specialitate in cadrul Compartimentului Logistic a facilitat atribuirea in mod preferential a unor contracte de lucrari SC ELECTROVALCEA SRL Rm. Valcea si totodata, in calitate de diriginte de santier, a confirmat, prin semnarea devizelor a�� situatii de lucrari, decontarea unor lucrari ce nu au fost executate ori care depaseau valoarea reala a investitiei, semnand in acest sens procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, pentru lucrari ce nu erau executate. In schimb, a primit cu titlu de mita de la Ciogescu Ovidiu Eugen bunuri de uz casnic in valoare totala de 27.554,72 lei (aparatura electronica precum home cinema, televizoare cu cristale lichide, Aparat foto digital, notebook, frigider, masina de spalat etc). Toate sumele pentru cumpararea produselor date cu titlu de mita au fost luate si folosite din gestiunea SC ELECTROVALCEA SRL Rm. Valcea .
De asemenea, Dobrisan Dorin, in calitate de director al CEC BANK a�� Sucursala Rm. Valcea a dispus efectuarea de plati nejustificate aferente unor contracte de intermediere catre S.C. DELUX IMOBILIARE SRL Rm. Valcea, S.C. PRO CONFORT CONSTRUCT SRL Rm. Valcea si S.C. MARVELOV SRL Rm. Valcea in valoare totala de 203.022,11 lei. Banii au fost decontati fara a exista documente care sa ateste prestarea in fapt a respectivelor servicii, pe baza unor documente fiscale falsificate de administratorii celor trei societati, inculpatii Popescu Luminita si Kovacs Florina si Ciogescu Ovidiu Eugen, fara respectarea obligatiilor contractuale.
La data de 16 noiembrie 2007, inculpatul Dobrisan Dorin, in calitate de presedinte al comitetului de credite din cadrul Sucursalei CEC BANK Valcea si-a aprobat si a contractat un credit de nevoi personale de la aceeasi sucursala in cuantum de 1.200.000 lei si alt credit de 700.000 lei, pentru inculpatul Bododea Constantin, utilizat in realitate tot de Dobrisan Dorin . Pentru obtinerea celor doua credite inculpatul, sprijinit fiind de inculpata Ciuteanu Alexandra Madalina, a folosit documente falsificate. Cele doua credite nu au mai fost returnate.

Prejudiciul total retinut in dauna CEC Bank sucursala Rm. Valcea se ridica la 3.154.047 lei, institutia respectiva constituindu-se parte civila cu suma de 2.380.516 lei.

In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurile mobile/imobile apartinand inculpatilor Dobrisan Dorin, Ciogescu Ovidiu Eugen si Bododea Constantin .

La data de 2 septembrie 2010, Tribunalul Arges a hotarat arestarea preventiva a inculpatilor Dobrisan Dorin si Ciogescu Ovidiu Eugen, masura valabila pana la data de 30 octombrie 2010.
Fata de inculpatul Bododea Constantin procurorii au dispus masura preventiva a obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu, iar fata de inculpatele Popescu Luminita, Kovacs Florina si Ciuteanu Alexandra Madalina, masura preventiva de a nu parasi tara, valabile pana la datele de 29, respectiv 30 octombrie.
La instrumentarea acestui dosar, procurorii anticoruptie au colaborat cu ofiteri din cadrul M.A.I. a�� Directia Generala de Informatii si Protectie Interna si Inspectoratul de Politie al judetului Arges.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Valcea.

In cauza s-a dispus disjungerea si continuarea cercetarilor intr-un dosar separat pentru alte infractiuni de coruptie.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.