Un sibian este suspectat de politistii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor ca a inselat o firma oradeana cu peste 850.000 de lei.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Capital account)
(1) Cont de pasiv din bilantul contabil al unei corporatii in care sunt inregistrate sumele de bani investite in companie de catre actionari.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs,
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza
independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial
precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al
cotei de piata.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Marti, 1 februarie 2011, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au inceput urmarirea penala fata de M.M., de 32 de ani, din Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, sub aspectul comiterii infractiunii de inselaciune.
Acesta este suspectat ca, in perioada 13 iulie - 6 august 2009, in calitate de administrator al unei societati cu sediul in Sibiu, in baza unui contract comercial, a achizitionat de la o societate oradeana materiale de constructii in valoare totala de 852.632,7 lei, pentru plata carora a emis o fila CEC nevizata de administratorul societatii. Odata introdusa la plata de catre partea vatamata, fila CEC a fost refuzata din cauza lipsei de disponibil in cont .
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor continua cercetarile cu suspectul in stare de libertate, in vederea documentarii intregii activitati infractionale.
Politistii de investigare a fraudelor au finalizat cercetarile in cazul a doi beiuseni, suspectati ca au prejudiciat bugetul de stat cu peste 510.000 lei - s-a propus trimiterea acestora in judecata .
Marti, 1 februarie 2011, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetarile fata de C.L., de 36 de ani si C.V., de 45 de ani, ambii din Municipiul Beius, Judetul Bihor, sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie la infractiunea de prezentare de documente falsificate la autoritatea vamala si evaziune fiscala, respectiv participatie improprie la infractiunea de prezentare de documente falsificate la autoritatea vamala si complicitate la evaziune fiscala.
C.L. este suspectata ca, in perioada 2004 - 2005, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in Beius, cu sprijinul lui C.V., a efectuat import de legume si fructe de la doua societati comerciale din Italia, marfuri pentru care, la autoritatile vamale din Romania, au fost prezentate documente false, preturile bunurilor achizitionate fiind subevaluate, in vederea sustragerii de la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, respectiv T.V.A., taxe vamale si comision vamal.
Prejudiciul provocat astfel bugetului de stat este de 518.663 lei.
Suspectii au fost cercetati in stare de libertate, iar prin ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, la data de 26 august 2010 s-a dispus luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand celor doi suspecti pana la concurenta valorii prejudiciului cauzat.
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au inaintat dosarul cauzei la Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea cu propunere de trimitere in judecata a suspectilor.
Interesant
