Probatoriul administrat in cauza pe parcursul urmaririi penale a relevat urmatoarea situatie de fapt:In noaptea de 21/22 noiembrie 2010 inculpatul a fost oprit de catre organele de politie pe raza Municipiului Radauti, pentru un control de rutina asupra autoutilitarei pe care acesta o conducea. In urma controlului s-a constatat faptul ca inculpatul detinea si transporta cantitatea de 12.988 pachete de tigari pe care erau aplicate timbre fiscale emise, fie de autoritatile ucrainiene, fie de cele moldovenesti, camuflate de o cantitate de polistiren. Acesta cunostea ca bunurile provin din contrabanda si urma sa le comercializeze.Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, prin neplata taxelor si impozitelor datorate, este de 114.058 lei.Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Radauti.
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat care a actionat pe raza judetului Galati si a municipiului Bucuresti 07 May 2019 | 842
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat din Slatina, judetul Olt, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda 18 Apr 2019 | 685
26 ianuarie 2017: Judecatori si Procurori numiti in functie de Presedintele Klaus Iohannis 29 Jan 2017 | 4493
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2348
ICCJ: Interpretarea dispozitiilor Legii 86/2006 ref. confiscarea bunurilor introduse ilegal in Romania 23 Apr 2015 | 2172
Fostul sef al Politiei de Frontiera Siret trimis in judecata de procurorii DNA 14 Oct 2014 | 1644
Care sunt riscurile persoanelor care trec vama cu marfuri de contrabanda sau fara documente? Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Care sunt riscurile persoanelor care trec vama cu marfuri fara documente? Sursa: EuroAvocatura.ro
Competenta tribunalului in materie penala. Art. 36 - NCPP Sursa: EuroAvocatura.ro
Incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine produse accizabile in afara antrepozitului fiscal Sursa: EuroAvocatura.ro
CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Decizia CCR nr. 255/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Contrabanda. Elemente constitutive. Introducerea in tara de munitie, fara drept Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 677 din 2 februarie 2006