In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: In perioada 2 septembrie 2008 - 16 decembrie 2009, inculpata Tulea Daniela, in calitate de administrator al SC Onix International SRL Blaj, societate comerciala avand ca obiect principal de activitate comertul cu produse nealimentare, a creat un mecanism financiar prin intermediul caruia a indus in eroare doua societati de factoring pe care le-a prejudiciat cu suma totala de 5.115.319, 28 lei, echivalentul a 1.249.394,35 euro. In general, contractul de factoring constituie un contract incheiat intre o parte (furnizor) si o alta parte, intreprinderea de factoring (cesionar), prin care furnizorul cedeaza cesionarului creantele nascute din contracte de vanzare de marfuri incheiate intre furnizor si clientii sai. In concret, societatile de factoring inselate plateau anticipat 75% sau 80% din creanta la remiterea in copie a documentelor contabile prin care se atesta ca vanzarile de marfuri ale firmei inculpatei Tulea Daniela s-au realizat in conditii normale, urmand ca diferenta sa fie achitata dupa incasarea de catre societatea de factoring a facturilor pentru care s-a cedat dreptul de creanta . Pentru a incasa acel procent platit anticipat, Tulea Daniela a furnizat societatilor de factoring facturi fiscale false din care rezulta ca ar fi avut de incasat sume de bani care in realitate nu existau ori erau cu mult inferioare celor cuprinse in facturile reale. O parte din banii obtinuti in mod fraudulos, respectiv suma de 2.490.921,85 lei, a fost transferata de SC Onix International SRL in alte conturi bancare ale societatii sau ale unor alte societati controlate de catre Tulea Daniela, de unde aceasta fie a retras personal banii, fie i-a folosit chiar pentru a achita diferiti creditori. Pentru a mentine in eroare firmele de factoring, au existat situatii in care o parte din sumele obtinute prin inselaciune au fost supuse procesului de reciclare pentru ca la finalul circuitului banii sa fie folositi spre a se efectua plati societatii de factoring spre a dovedi in continuare ``bonitatea`` SC Onix International SRL. Nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatei pentru a putea fi luate masuri asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Alba. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
SRJ MediaSind: TVR impune o procedura ilegala si imorala pentru a concedia angajatii incomozi 11 Mar 2020 | 1106
Ministerul Finantelor anunta un acord provizoriu intre Presedintia Consiliului si Parlament privind cadrul de supraveghere pentru institutiile financiare europene 25 Mar 2019 | 882
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2742
Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta) 04 Mar 2017 | 1321
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, avand ca obiect infractiuni de fraudare a fondurilor europene, altele decat cele deja mediatizate 11 Jan 2017 | 2850
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2348
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
[Av. muncii] Neplata diurnei externe. Actiune impotriva angajatorului Sursa: MCP Cabinet avocati
Sensul notiunii de �convingere� a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal Sursa: Euroavocatura.ro
Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021
Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati
CEDO: Iancu impotriva Romaniei. Proces echitabil Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de tipicitate ale infractiunii de inselaciune Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019