Probatoriul administrat in cauza, pe parcursul urmaririi penale, a relevat faptul ca inculpatul Dobre Cristian, in calitate de administrator al unei societati comerciale, in perioada iunie - august 2005, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, nu a inregistrat operatiunile de achizitie si livrare a unor produse petroliere, ceea ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 478.065 lei. De asemenea, in calitate de administrator al altei societati comerciale, a indus in eroare, cu prilejul executarii unui contract o firma, prin plata marfii achizitionate cu fila CEC (pentru suma de 2799 lei) fara a avea autorizata semnatura in banca . Cat priveste activitatea inculpatului Pavaleanu Marcel, acesta in calitate de administrator al aceleiasi societati comerciale, in perioada mai - iulie 2004, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, nu a inregistrat operatiunile economico-financiare de achizitie a produselor petroliere, ceea ce a dus la prejudicierea bugetului de stat cu suma de 5840 lei.Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Ploiesti.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 929
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2728
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1497
26 ianuarie 2017: Judecatori si Procurori numiti in functie de Presedintele Klaus Iohannis 29 Jan 2017 | 4469
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1758
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2333
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016
Constituirea unui grup infractional organizat. Fapta prevazuta de legea penala Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 71/RC din 4 martie 2016
RIL admis. In cazul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, pe latura civila, inculpatul este obligat la plata obligatiei fiscale principale si a obligatiilor fiscale accesorii datorate, in conditiile Codului de procedura fiscala Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie