Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca, in luna martie 2011, comisarii Garzii Financiare Ilfov au efectuat verificari la o societate comerciala cu sediul social in
comuna Ganeasa, judetul Ilfov, administrata de un cetatean de origine chineza.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Impreuna cu ofiteri din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, comisarii au controlat mai multe containere apartinand firmei in cauza, aflate in depozite din localitatile Dobroiesti si Voluntari.
Urmare extinderii verificarilor s-au descoperit tranzactii fictive cu firme tip fantoma cu scopul reducerii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, prin comercializarea ilicita de marfuri importate din China, utilizandu-se in documentele financiar-fiscale preturi sub cele reale ale pietei, in vederea inregistrarii de venituri cat mai mici.
Comisarii Garzii Financiare Ilfov au stabilit ca aceasta societate a adus un prejudiciu bugetului de stat (TVA si impozit pe profit) in valoare totala de 232.186 lei si au intocmit o sesizare penala catre organele de cercetare si urmarire penala.
Prejudiciul adus bugetului de stat de catre acest agent economic a fost recuperat in intregime. Totodata, cu ocazia actiunii derulate la containerele cu marfa, s-a identificat si retinut cantitatea de 61.904 jucarii inscriptionate cu marca ``MIGHTY BEANS``, care s-au dovedit a fi contrafacute.
Interesant
