In ultima saptamana, 116 persoane suspectate de comiterea a 110 infractiuni de natura economica au fost depistate de politisti

Sub directa coordonare a ofiterilor Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., politistii din cadrul formatiunilor de investigare a fraudelor au actionat si in ultima saptamana pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata . Astfel, in urma activitatilor de prevenire, descoperire si cercetare, au fost depistate 110 infractiuni, de comiterea carora sunt suspectate 116 de persoane (10 persoane fiind retinute/arestate).

Politistii de investigarea fraudelor au descoperit 39 de infractiuni de evaziune fiscala, 15 inselaciuni in relatiile comerciale, 3 infractiuni de delapidare, 19 infractiuni de fals in inscrisuri, 10 infractiuni prevazute de Legea 86/2006 privind Codul vamal, 5 infractiuni prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 4 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului si 6 fapte de coruptie.

De asemenea, 14 persoane sunt cercetate in 10 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.

Politistii Directiei de Investigare a Fraudelor au dispus inceperea urmaririi penale impotriva unui cetatean italian suspectat ca, in calitate de administrator al unei societati comerciale, i-a convins pe reprezentantii unei alte societati comerciale spaniole sa ii livreze, in perioada octombrie-noiembrie 2008, fructe proaspete in valoare totala de 201.893,95 euro, promitandu-le ca le va achita contravaloarea acestora dupa vanzare.

Suspectul este banuit ca a transportat si valorificat marfurile preluate in Romania, iar ulterior a abandonat administrarea societatii comerciale si a parasit teritoriul tarii, fara a mai efectua plata marfurilor achizitionate de la furnizorul spaniol.

In cauza Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti urmeaza sa solicite comisii rogatorii internationale pentru efectuarea de acte de urmarire penala in Italia si Spania.

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, cu sprijinul specialistilor D.G.I.P.I., impreuna cu procurorii D.I.I.C.OT., au documentat activitatea infractionala a unui grup infractional cu preocupari in domeniul contrabandei cu tigari.

Grupul infractional, format din noua barbati cu varste cuprinse intre 30 si 50 de ani, trei din Galati, iar ceilalti sase din Buzau, este suspectat ca, in perioada decembrie 2010 - 2011, a transportat si comercializat tigarete de contrabanda pe raza judetelor Galati si Buzau.

La data de 21 mai a.c., dosarul penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda, detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator si asociere la un grup in vederea savarsirii de infractiuni a fost declinat spre competenta cercetare Biroului Teritorial Buzau al D.I.I.C.O.T.

Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au continuat cercetarile in baza delegarii emise de procurorii D.I.I.C.O.T., iar in dimineata zilei de 24 mai a.c., in baza autorizatiilor emise de Tribunalul Buzau, au fost efectuate 20 de perchezitii domiciliare in municipiile Buzau si Galati si in comuna Rusetu, judetul Buzau la care au participat politisti de la Serviciile de Investigare a Fraudelor, Investigatii Criminale, Interventie Rapida si Biroul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, S.C.C.O. Buzau, B.C.C.O. Galati, precum si ofiteri ai D.G.I.P.I.

In urma perchezitiilor efectuate politistiii au identificat si ridicat in vederea cercetarilor 360.900 de tigarete, pachetele fiind atat cu banderole de marcaj de provenienta moldoveneasca, cat si fara banderole.

De asemenea, au fost ridicati 2.395 de litri bauturi alcoolice, in recipiente fara banderole de marcaj, 10.766 de articole pirotehnice, precum si mai multe inscrisuri privind acte de comert cu astfel de produse .
Totodata, s-a dispus masura indisponibilizarii a doua autoturisme folosite la savarsirea de infractiuni .

Doi galateni, in varsta de 39 si 50 de ani, au fost condusi la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, pentru a fi audiati de procurorul D.I.I.C.O.T.

In cauza urmeaza a se solicita organelor fiscale stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin activitatile ilicite ale suspectilor, pana in prezent au mai fost confiscate 40.000 de tigarete, au fost retinute doua persoane si indisponibilizate alte doua autoturisme.

Cu privire la articolele pirotehnice ridicate in urma perchezitiei efectuate la unul dintre imobilele din municipiul Buzau, se continua cercetarile de catre politistii Biroului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Buzau, conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.