Astfel, in perioada 25 iunie - 1 iulie 2011, politistii au depistat 140 de infractiuni, de comiterea carora sunt suspectate 133 de persoane (6 persoane retinute/arestate).Cele mai frecvente infractiuni descoperite au fost de evaziune fiscala (32), inselaciuni in relatiile comerciale (55), fals in inscrisuri (20), delapidare (5), abuz in serviciu (4), infractiuni la Codul Vamal (6), la Codul Fiscal (3) si 10 fapte de coruptie.18 persoane sunt cercetate in 15 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.*** Administratoarea unei societati comerciale este suspectata de politistii de investigare a fraudelor din Capitala de evaziune fiscala. Aceasta este banuita ca, in perioada februarie - mai 2010, a efectuat achizitii din comunitatea europeana de produse congelate in valoare de 14.335.306 lei, fara a le inregistra in evidentele contabile, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, astfel creandu-se un prejudiciu de 3.174.012 lei, reprezentand TVA si impozit pe profit.*** Politistii de investigare a fraudelor din Capitala au efectuat mai multe verificari intr-un complex comercial pentru atat pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale generata de neplata T.V.A. aferenta achizitiilor intracomunitare cu produse refrigerate si congelate din carne de pui si peste, cit si pentru verificarea respectarii normelor privind comertul alimentar.In urma verificarilor efectuate la doua societati comerciale au fost depistate 147 de tone de produse din carne de pui si peste, in valoare de aproximativ 490.000 euro, pentru care exista suspiciunea ca, prin lant de firme fantoma, nu s-ar fi achitat catre bugetul consolidat al statului T.V.A. si impozit pe profit estimate la 120.000 euro.Verificarile sunt efectuate in cadrul unor dosare penale, marfurile fiind indisponibilizate, urmand a se dispune masuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului ce s-ar produce bugetului de stat .De asemenea, au fost identificate si produse cu termene de valabilitate expirate, acestea vor fi retrase de la comercializare si ulterior distruse. Cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune cu privire la calitatea marfurilor, fals intelectual si uz de fals .
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 929
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2728
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1497
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1757
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2333
Conferinta INPPA-Baroul Bihor: Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei 06 Jan 2017 | 1175
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016
Constituirea unui grup infractional organizat. Fapta prevazuta de legea penala Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 71/RC din 4 martie 2016
RIL admis. In cazul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, pe latura civila, inculpatul este obligat la plata obligatiei fiscale principale si a obligatiilor fiscale accesorii datorate, in conditiile Codului de procedura fiscala Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie