Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Brasov au dispus
trimiterea in judecata a inculpatului NEDELCU NICOLAE, presedintele Asociatiei C.A.R. Universul Familiei Brasov, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune in forma continuata (410 acte materiale), desfasurare de activitati interzise si
fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Nicolae Popa s-a nascut la data de 1 septembrie 1939 in orasul Govora (judetul Valcea). A absolvit in anul 1960 Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, obtinand apoi si titlul stiintific de doctor in drept al aceleiasi universitati in anul 1975.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2006 - 2009, in calitatea sa de presedinte a Asociatiei C.A.R. Universul Familiei Brasov, a indus si mentinut in eroare un numar de 410 persoane (parti vatamate in prezenta cauza), in contextul incheierii unor contracte de economisire - creditare, cat si in contextul reinnoirii acestora. Prin forma de redactare a statutului C.A.R. Universul Familiei Brasov, inculpatul a creat aparenta ca asociatia desfasoara o activitate legala, sustinand ca este abilitat legal sa incheie contracte de economisire si oferind dobanzi mult mai mari (mergand pana la 80%) fata de cele practicate de bancile comerciale, pe care insa nu le putea onora din lipsa altor surse de venit.
Astfel, de la data infiintarii in cursul anului 2002 si pana la data intrarii in insolventa in anul 2009, Asociatia C.A.R. Universul Familiei Brasov a desfasurat activitatea de atragere a depozitelor de la populatie, cu incalcarea, atat a legii de functionare, cat si a statutului propriu, dobanzile fiind stabilite in mod arbitrar in contractele de economisire/creditare.
Sumele de bani incasate la contractele de depozit de Asociatia C.A.R. Universul Familiei Brasov in perioada 2002 - 2008 au fost utilizate discretionar de inculpatul Nedelcu Nicolae, in scop personal sau pentru alte firme si asociatii la care era direct interesat, in detrimentul partilor vatamate. Prin activitatea desfasurata prin intermediul Asociatiei C.A.R. Universul Familiei Brasov, inculpatul Nedelcu Nicolae a creat un prejudiciu total de 9.851.505,71 lei, (2.661.490 euro la cursul mediu de 3,7 lei/euro din perioada ianuarie 2006 - martie 2009) in dauna a 410 persoane care s-au vazut in imposibilitate sa mai recupereze sumele de bani depuse.
In perioada 2007 - 2009, in calitate de presedinte al Asociatiei C.A.R. Universul Familiei Brasov I.F.N., entitate care nu era institutie de credit, inculpatul a continuat sa desfasoare activitati de atragere de depozite banesti de la public, desi fusesera interzise prin art. 5 din O.U.G. nr. 99/2006.
In plus, pentru a inregistra Asociatia Universul Familiei Brasov ca institutie financiara nebancara, inculpatul Nedelcu Nicolae a intocmit in fals un inscris intitulat ``Hotararea Adunarii Generale a membrilor C.A.R. din 12.06.2006``, pe care l-a folosit la data de 19 iulie 2006 cu prilejul autentificarii noului statut al asociatiei. In realitate, la acea data nu avusese loc Adunarea generala a membrilor C.A.R. si, in consecinta, hotararea nu a fost luata de acest for de conducere .
In vederea recuperarii prejudiciului, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatului Nedelcu Nicolae .
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Brasov.
Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Interesant
