Urmare extinderii verificarilor atat asupra documentelor de transport, cat si ale celor privind modul de constituire a TVA deductibila, s-a constatat ca operatiunile contabile au consemnat o serie de tranzactii prin mai multe firme, care au dat nastere unei situatii artificiale cu scopul de a crea conditiile necesare pentru a deduce TVA si, pe cale de consecinta, diminuarea TVA de plata . Mai mult s-a descoperit ca societatile in cauza nu au functionat la sediile sociale declarate.Fata de cele constatate, comisarii Garzii Financiare Bucuresti au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra fimei din Oltenita, in valoare de 454.035 lei, care reprezinta TVA dedus de la respectivele societati fantoma, cat si pentru TVA neachitat aferent achizitiilor intracomunitare.
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat care a actionat pe raza judetului Galati si a municipiului Bucuresti 07 May 2019 | 842
DNA: Sinteza condamnarilor din luna martie 2019 07 May 2019 | 693
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2739
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2344
ANAF a demarat Proiectul de combatere a muncii la negru 03 Mar 2015 | 2860
Procurorii DNA cer arestarea preventiva a administratorului SC Eurofond SRL, Gogoana Ionel 03 Mar 2015 | 2514
Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare Sursa: MCP Cabinet avocati
RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala Sursa: EuroAvocatura.ro
ORDONANTA de luare a masurilor asiguratorii Sursa: EuroAvocatura.ro
REFERAT cu propunere de prelungire a arestarii preventive Sursa: EuroAvocatura.ro
Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019
ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ
Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Impozit pe venitul persoanelor nerezidente. Calculul. Majorari si penalitati pentru neretinerea si nedepunerea in termen a impozitului Pronuntaţă de: Decizia nr.417 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie