Prima pagină » Ştiri juridice » Perchezitii la firme administrate de suspecti implicati in acte de evaziune fiscala cu alcool

Perchezitii la firme administrate de suspecti implicati in acte de evaziune fiscala cu alcool

Publicat: 03 Mar 2012 2230 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Zece perchezitii la sediile unor firme administrate de persoane suspectate ca efectueaza operatiuni comerciale cu alcool: 10 agenti economici in vizorul politistilor.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.

Echipe formate din politisti de investigare a fraudelor, ordine publica si interventie rapida din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau efectueaza la acest moment 10 perchezitii pe raza judetelor Buzau si Braila, la sediile unor firme administrate de persoane suspectate ca efectueaza operatiuni comerciale cu bauturi alcoolice si spirtoase fara respectarea prevederilor legale in vigoare.

Cei 10 agenti economici sunt suspectati ca au achizitionat de la alti 5 suspecti si au revandut, fara documente legale de provenienta si fara a evidentia atat operatiunile de aprovizionare, cat si veniturile incasate, cantitati de bauturi spirtoase de diverse sortimente, imbuteliate in recipiente tip ``PET``, fara a avea aplicate etichete de prezentare a produsului si banderole de marcaj fiscale.

Perchezitiile sunt efectuate in baza autorizatiilor emise de Tribunalul Buzau, intr-un dosar instrumentat de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, dosar in care patru barbati si o femeie sunt suspectati de evaziune fiscala, delapidare si complicitate la evaziune fiscala. In cauza, investigatiile sunt efectuate in cooperare cu ofiteri ai Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (D.G.I.P.I)..