DNA: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala, peste 6,5 milioane euro

CONSTANTIN GABRIEL, administrator al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- trei infractiuni de evaziune fiscala,
- doua infractiuni de sustragere de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate,

BARBU VALERICA PAULINA, expert contabil autorizat, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala si
- complicitate infractiunea de evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2008-2010, inculpatul Constantin Gabriel, in calitate de administrator al SC AGRO BETASIM SRL Simeria, SC AGROZEN HD SRL Simeria, SC ALLCEREAL si BEST TEAM SRL Hunedoara (firme ce au ca obiect principal de activitate comertul cu cereale), pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu ajutorul inculpatei Barbu Valerica Paulina a inregistrat in contabilitatea acestor firme cheltuieli care nu au la baza operatiuni comerciale reale. In aceeasi perioada, in scopul de a evita verificarile financiare, fiscale sau vamale, inculpatul a declarat in mod fictiv sediul social al SC AGRO BETASIM SRL Simeria si SC ALL CEREAL BEST TEAM SRL Hunedoara.
In acelasi scop, inculpata Barbu Valerica Paulina a ascuns actele contabile si a sters evidenta electronica a acestor documente ale celor trei societati comerciale.

In aceasta modalitate, inculpatii au creat in dauna bugetului de stat un prejudiciu in valoare de 26.485.546 lei (echivalentul a aproximativ 6.572.095 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA.

A.N.A.F. s-a constituit parte civila cu suma totala de 72.339.607 lei reprezentand impozit pe profit si TVA ca fiind prejudiciul produs bugetului consolidat al statului, inclusiv penalitati si majorari de intarziere.

In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatei Barbu Valerica Paulina.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Hunedoara.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.