Peste 100 de infractiuni economico � financiare, depistate de politisti in ultima saptamana

In perioada 19 - 25 mai a.c., politisti din cadrul formatiunilor de investigare a fraudelor au depistat 105 infractiuni, de savarsirea carora sunt suspectate 95 de persoane (doua dintre acestea fiind retinute/arestate).

Majoritatea infractiunilor investigate de politisti au vizat fapte de evaziune fiscala (42) si inselaciuni in relatiile comerciale (17). Au mai fost descoperite 16 fapte de fals in inscrisuri, 6 fapte de coruptie, 4 de delapidare, tot atatea la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la Legea 86/2006 privind Codul vamal, precum si doua de abuz serviciu .

De asemenea, 10 persoane suspectate de comiterea de infractiuni economice sunt cercetate in 8 dosare complexe, intrucat faptele comise au produs urmari deosebit de grave, prin cuantumul prejudiciului produs sau al numarului mare de persoane implicate.

Exemple:

Timis - S-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva unui administrator de firma, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

In fapt, suspectul, in perioada 2009 - 2010, ar fi vandut legume, fructe si produse cosmetice catre diferiti clienti, fara a inregistra in contabilitate ori alte documente legale operatiunile si veniturile realizate, si fara a le declara organului fiscal.

Cercetarile continua in cauza, in vederea probarii intregii activitati infractionale

Bucuresti - Politistii din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor al Politiei Sectorului 2, au inceput urmarirea penala impotriva administratorului unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Acesta este suspectat ca, in perioada ianuarie 2007 - ianuarie a.c., in calitate de asociat si administrator de firma, a retinut lunar, sumele reprezentand contributia personalului la asigurari sociale, de sanatate, la fondul de somaj si impozitul pe salarii, contributii care au regim de stopaj la sursa, fara a vira ulterior in termenul legal de 30 de zile, aceste sume la bugetul de stat . In cauza, cercetarile sunt continuate.

Politistii de investigarea fraudelor din tara actioneaza in continuare pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata .