Prima pagină » Ştiri juridice » [VIDEO] Destructurare grup infractional organizat transfrontalier specializat in contrabanda cu tigari

[VIDEO] Destructurare grup infractional organizat transfrontalier specializat in contrabanda cu tigari

Publicat: 18 Jun 2012 2515 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Galati au destructurat un grup infractional organizat transfrontalier, constituit din 20 de persoane, cetateni romani si moldoveni, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari.

Situatie juridica in care o persoana poseda in acelasi timp cetateniile a doua state diferite

Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

In fapt, se retine ca, sub coordonarea invinuitilor Ionescu Iorgu, zis ``TALANU``, 47 de ani, lider al lumii interlope din Braila, Arabadzhy Stepan zis ``Stiopa`` - cu dubla cetatenie moldoveneasca si ucraineana, membrii grupului infractional organizat au introdus si comercializat in mod ilegal pe teritoriul Romaniei, insemnate cantitati de tigari, provenind din Republica Moldova si Ucraina.
Tigarile erau introduse in tara pe cale navala, pe fluviul Dunarea, fiind disimulate in barje de transport materii prime industriale care tranzitau judetele Tulcea si Galati, iar la limita dintre judetul Braila si Ialomita erau descarcate in barci de mare viteza cu ajutorul carora erau transportate la mal.
Tigarile erau ulterior depozitate in imobile apartinand invinuitilor, situate pe raza judetelor Galati, Braila si Ialomita de unde erau preluate si distribuite pe teritoriul Romaniei de catre alti membri ai gruparii si valorificate.
In perioada iunie 2011-iunie 2012, invinuitii au realizat 9 astfel de transporturi.
Cu titlu de exemplu, la un singur astfel de transport, prin ascunderea intr-un locas special dintr-o nava, a fost introdusa pe teritoriul Romaniei cantitatea de aproximativ 170.000 pachete de tigari marcile ``M.T``, ``Plugarul``, ``Doina`` si ``Temp``, avand aplicate timbre de accizare ale Republicii Moldova.
De asemenea, in data de 13.06.2012, invinuitii au introdus in tara o alta cantitate de aproximativ 200.000 pachete de tigari, diferite marci.
Prejudiciul estimativ cauzat bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor vamale, este evaluat la aproximativ 10.000.000 lei.
Procurorii DIICOT au efectuat 18 perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Braila si Galati, precum si in judetul Ialomita, la imobile si la doua ferme apartinand membrilor gruparii.
La sediul D.I.I.C.O.T. au fost conduse 25 de persoane, urmand ca dupa finalizarea audierilor, fata de acestea sa fie dispuse masurile legale.
Cercetarile au fost efectuate cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul IJPF Galati, BCCO Galati, IPJ Galati, IPJ Braila precum si a lucratorilor din cadrul IJJ Galati.