Materiale juridice despre Banca (132)

    Stiri   PICCJ - Sorin Ovidiu Vantu a fost trimis in judecata pentru spalare de bani
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus, prin rechizitoriu, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului Vantu Sorin Ovidiu, aflat in prezent in executarea unei pedepse privative de libertate intr-o alta cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare de bani (2 fapte) si instigare la delapidare.
   Data aparitiei: 24 Septembrie 2012
    Jurisprudenta   Contract de leasing financiar. Obligarea locatorului/finantatorului sa incheie contract de vanzare-cumparare
  Constata ca prin actiunea comerciala inregistrata , reclamanta SC Prestari Comert D-D SRL a chemat in judecata pe parata SC N L SA solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta:
   Data aparitiei: 17 Septembrie 2012
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in savarsirea de fraude bancare
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Brasov, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Brasov, au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 65 de persoane, specializat in savarsirea de fraude bancare.
   Data aparitiei: 30 August 2012
    Jurisprudenta   Participatie improprie. Inselaciune. Fals in inscrisuri sub semnatura privata
  Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Adjud s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului C.N. pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie la savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, fapte prec. Si ped. de art. 31 al. 2 CP rap. la art. 215 al. 1,2Cp si art. 290 al. 1 CP constand in aceea ca inculpate a determinat-o pe numita M. S. L. sa induca in eroare BCR Agentia Adjud cu ocazia incheierii unui contract de credit bancar prin folosirea unei adeverinte de salariat falsa , fapte comise de M. S. lacramioara fara vinovatie si ca a determinat-o pe G. G. sa completeze o adeveritna de salariat in fals si de a-l determina pe C.O.sa o semneze fara sa-i cunoasca continutul.
   Data aparitiei: 29 August 2012
    Stiri   Indicatori monetari - iulie 2012
  Masa monetara in sens larg (M3) a fost la sfarsitul lunii iulie 2012 de 221463,8 milioane lei. Fata de luna iunie 2012 aceasta a crescut cu 2,1 la suta (1,5 la suta in termeni reali), iar in raport cu iulie 2011 masa monetara s-a majorat cu 8,3 la suta (5,2 la suta in termeni reali).
   Data aparitiei: 27 August 2012
    Stiri   Rata Euribor la trei luni a coborat pentru prima data in istorie sub pragul de 0,5 la suta
  Rata Euribor la trei luni, principalul indicator al operatiunilor de creditare pe piata interbancara europeana, a coborat joi pentru prima data in istorie sub pragul de 0,5%, deciziile adoptate saptamana trecuta de Banca Centrala Europeana continuand sa afecteze pietele monetare, transmite Reuters.
   Data aparitiei: 12 Iulie 2012
    Articole   Un stat membru poate limita comisioanele bancare percepute de creditor
  Directiva privind contractele de credit pentru consumatori1 prevede ca, in domeniile pe care le armonizeaza, statele membre nu pot mentine sau introduce in legislatia lor nationala dispozitii diferite fata de cele stabilite de directiva.
   Data aparitiei: 12 Iulie 2012
    Stiri   Banca Mondiala acorda consultanta Consiliului Concurentei
  Consiliul Concurentei, in parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, au semnat cu Banca Mondiala contractul prin care institutia internationala va acorda consultanta in domeniul analizei operationale specifice concurentei, in cadrul proiectului �Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de concurenta in corelare cu politicile sectoriale�.
   Data aparitiei: 05 Iunie 2012
    Stiri   PICCJ: Incepere urmarire penala Vintu S.O. FNI, Banca Agricola, BID, BRS
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus,
   Data aparitiei: 25 Mai 2012
    Articole   Tribunalul confirma decizia CE de interzicere a comisioanelor interbancare multilaterale aplicate de MasterCard
  Prin Decizia din 19 decembrie 2007 [1], Comisia Europeana a declarat contrare dreptului concurentei comisioanele interbancare multilaterale (CIM-uri) aplicate in cadrul sistemului de plata cu carduri MasterCard.
   Data aparitiei: 25 Mai 2012
    Stiri   MS a elaborat Strategia de Dezvoltare a Asistentei Medicale Primare pentru perioada 2012-2020
  La realizarea documentelor, Ministerul Sanatatii a beneficiat de expertiza specialistilor europeni de la Oxford Policy Management, printr-un proiect finantat de Banca Mondiala.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Arestare preventiva pentru clonare de carduri
  Procurori ai Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatilor TURCIN MARIUS IONUT, POPA RAZVAN-DORMIDONT si OLARU COSMIN NICOLAE sub aspectul savarsirii infractiunilor de falsificarea instrumentelor de plata electronica, detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.
   Data aparitiei: 05 Martie 2012
    Stiri   Credite bancare, obtinute cu documente false
  Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Satu Mare au intocmit, pe numele a doi barbati, acte premergatoare sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.
   Data aparitiei: 25 August 2011
    Stiri   Infirmare solutii netrimitere dosare FNI, Banca Agricola, BID si BRS
  La propunerea Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica, in considerarea dosarelor aflate pe rolul acesteia, in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de spalare de bani de catre VINTU SORIN OVIDIU, precum si a solicitarii de redeschidere a dosarului Fondului National de Investitii formulate de condamnatul Nicolae Popa, inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, au fost analizate cauzele solutionate anterior de Ministerul Public, avand ca obiect fraudarea Fondului National de Investitii sau infractiuni de spalare de bani presupus a fi comise de VINTU SORIN OVIDIU, fiind identificate urmatoarele dosare:
   Data aparitiei: 04 August 2011
    Stiri   Comisia Europeana are in vedere reducerea numarului de angajati platit cu 5 la suta
  Comisia Europeana (CE) are in vedere reducerea numarului de angajati platit cu 5% pana in 2020 si realizarea unei serii de schimbari in ceea ce priveste conditiile de munca.
   Data aparitiei: 01 August 2011
    Stiri   Intalnirea de lucru dintre conducerea Ministerului Justitiei si delegatia comuna a Fondului Monetar International si Bancii Mondiale
  Conducerea Ministerului Justitiei, reprezentata de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, secretarul de stat, Alina Bica si secretarul general, Gabriel Tanasescu, a avut marti, 26 iulie 2011, o intalnire de lucru cu o delegatie comuna a Fondului Monetar International si Bancii Mondiale, in cadrul unei misiuni de monitorizare a angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu cele doua organisme financiare internationale.
   Data aparitiei: 26 Iulie 2011
    Jurisprudenta   Abuz in serviciu contra intereselor persoanelor. Neglijenta in serviciu. Distinctie
  Fapta inculpatului, vicepresedinte al unei societati bancare, constand in intocmirea referatului pentru aprobarea unui credit, in lipsa documentelor suficiente si necesare conform normelor bancare si trecand peste obiectiunile Comitetului de Credite si Risc referitoare la lipsa garantiilor reale si a documentelor financiar-contabile si sustinerea acestui referat in sedinta Comitetului de Directie, actiuni urmate de acordarea creditului si producerea unui prejudiciu deosebit de grav bancii, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prev.de art.246 Cod penal, rap.la art.248/1 Cod penal si art.258 Cod penal, iar nu cele ale infractiunii de neglijenta in serviciu prev.de art.249 Cod penal.
   Data aparitiei: 19 Iulie 2011
    Stiri   Comisia Europeana recomanda ca toti cetatenii sa aiba acces la conturi bancare de baza cu costuri abordabile
  Accesul la un cont bancar a devenit o preconditie pentru participarea deplina la viata economica si sociala a unei societati moderne, iar utilizarea numerarului este in scadere rapida.
   Data aparitiei: 18 Iulie 2011
    Stiri   ABE a publicat rezultatele exercitiului de testare la stres pentru 90 de banci
  Autoritatea Bancara Europeana (ABE) a publicat rezultatele exercitiului de testare la stres la nivelul UE derulat in anul 2011 pentru 90 de banci din 21 de tari.
   Data aparitiei: 18 Iulie 2011
    Stiri   BNR a operationalizat primul sistem de plati in euro din Romania
  Astazi, 4 iulie 2011, Banca Nationala a Romaniei a operationalizat cu succes TARGET2-Romania, primul sistem de plati in euro din Romania, avand 23 de participanti (22 institutii de credit si BNR).
   Data aparitiei: 05 Iulie 2011
    Articole   Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
  Cartea a III-a. Despre bunuri Titlul V. Administrarea bunurilor altuia Caiptolul III. Regimul juridic al administrarii Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011
    Articole   Subiectele platii (Art. 1.472 - 1.479 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul V. Executarea obligatiilor Capitolul I. Plata Sectiunea a 2-a. Subiectele platii
   Data aparitiei: 26 Iunie 2011
    Articole   Dovada platii (Art. 1.499 - 1.505 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul V. Executarea obligatiilor Capitolul I. Plata Sectiunea a 4-a. Dovada platii
   Data aparitiei: 26 Iunie 2011
    Articole   Conditiile platii (Art. 1.480 - 1.498 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul V. Executarea obligatiilor Capitolul I. Plata Sectiunea a 3-a. Conditiile platii
   Data aparitiei: 26 Iunie 2011
    Articole   Depozitul bancar (Art. 2.191 - 2.192 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul IX. Diferite contracte speciale Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar
   Data aparitiei: 25 Iunie 2011

---

---