Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Spalare de bani (54)


    Stiri   PICCJ - Sorin Ovidiu Vantu a fost trimis in judecata pentru spalare de bani
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus, prin rechizitoriu, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului Vantu Sorin Ovidiu, aflat in prezent in executarea unei pedepse privative de libertate intr-o alta cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare de bani (2 fapte) si instigare la delapidare.
   Data aparitiei: 24 Septembrie 2012

    Stiri   EXCLUSIV! Sedinte ale Curtii Europene a Drepturilor Omului in octombrie 2012
  Curtea Europeana a Drepturilor Omului va avea urmatoarele sedinte in cursul lunii Octombrie 2012:
   Data aparitiei: 17 Septembrie 2012

    Articole   Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
  Reclamantul, Patrick Michaud, de origine franceza, s-a nascut in 1947 si locuieste in Paris (Franta). Este membru al Baroului din Paris si al Consiliului Baroului (Conseil de l’Ordre).
   Data aparitiei: 17 Septembrie 2012

    Stiri   DIICOT Craiova: Trimitere in judecata 15 inculpati pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave s.a.
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a 15 inculpati, 12 in stare de arest preventiv, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, furt calificat, contrabanda si spalare de bani.
   Data aparitiei: 14 Septembrie 2012

    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu - Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor ALBU MIHAI - GHEORGHE si ALBU EUGENIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani.
   Data aparitiei: 03 August 2012

    Stiri   Perchezitii la suspecti de spalare de bani si evaziune fiscala
  Politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare organizata infractionala, care, prin intermediul unor societati fantoma a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane lei, reprezentand impozitul pe profit si TVA.
   Data aparitiei: 05 Iulie 2012

    Stiri   Presedintele Asociatiei de revolutionari "Decembrie 1989 Metrou Romania" a fost trimis in judecata
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Iunie 2012

    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti: 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges, Prahova si Ilfov
  Astazi, 06.06.2012 a fost declansata o actiune ce consta in efectuarea a 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges, Prahova si Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea probarii activitatii infractionale a membrilor unei grupari specializata in evaziune fiscala si spalare de bani, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 euro.
   Data aparitiei: 06 Iunie 2012

    Stiri   DNA: Trimitere in judecata pentru inselaciune de peste 1,8 mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului STRAUT MARCEL-PETRE, reprezentant legal al Grupului BIGGER, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
   Data aparitiei: 11 Mai 2012

    Stiri   DIICOT: Destructrurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Tg. Mures au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 9 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 11 Mai 2012

    Stiri   Fostul prim procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati trimis in judecata pentru spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 26 Aprilie 2012

    Stiri   Fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor cercetat penal de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:
   Data aparitiei: 25 Martie 2012

    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Mehedinti efectueaza un numar de 30 de perchezitii domiciliare - 13 in localitatea Strehaia, 9 in judetul Hunedoara , 4 in municipiul Cluj, 3 in municipiul Timisoara si una in judetul Arges, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 34 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 26 Februarie 2012

    Stiri   Administrator al mai multor societati comerciale trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatului POENAR IOAN, administrator al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 09 Februarie 2012

    Stiri   [VIDEO] Cercetari DIICOT fata de un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a 7 inculpati, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 10 Ianuarie 2012

    Stiri   8 persoane juridice trimise in judecata pentru savarsirea de infractiuni privind regimul comertului electronic
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a 19 inculpati, dintre care 8 persoane juridice, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, constituit in scopul savarsirii de infractiuni privind regimul comertului electronic, evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 27 Decembrie 2011

    Stiri   Cetatean austriac trimis in judecata de procurorii DNA pentru evaziune fiscala
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, arestati preventiv in lipsa, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Decembrie 2011

    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au dispus, la data de 23.11.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului Anghel Sandu sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani si evaziune fiscala in forma continuata.
   Data aparitiei: 28 Noiembrie 2011

    Stiri   PICCJ: Continuare cercetari cauza Petrom Service III, retinere 10 persoane
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in continuarea cercetarilor efectuate in cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de delapidare, in dauna PETROM SERVICE SA si spalare a banilor, au dispus retinerea a 10 persoane:
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2011

    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau - Arestare preventiva luare de mita, sataj si spalare de bani
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau au dispus, in urma flagrantului organizat, la data de 27.09.2011, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor DANILA IOAN (sef al Ocolului Silvic Manastirea Casin) si BOGHICI IOAN (sef de district in cadrul aceluiasi ocol silvic) sub aspectul savarsirii infractiunilor de luare de mita, santaj si spalare de bani.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2011

    Stiri   „Follow the money” si comunicarea mai buna cu mediul de afaceri bancar – prioritati pentru organele de urmarire penala
  Principiul „follow the money” trebuie considerat o prioritate a organelor de urmarire penala este una dintre concluziile celui de-al doilea atelier de lucru tematic organizat de Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2011

    Stiri   PICCJ: Trimitere in judecata pentru delapidare si spalare de bani
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, prin rechizitoriu, la data de 19.09.2011, trimiterea in judecata a inculpatilor SUPEALA GHEORGHE, ANAGNASTOPOL ZIZI sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare, precum si a inculpatilor KISS LASZLO GYORGY, IORDACHESCU MARIANA si EFTIME IONUT ADRIAN sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la delapidare si spalare a banilor.
   Data aparitiei: 21 Septembrie 2011

    Stiri   Administrator crecetat de procurorii DNA pentru evaziune fiscala si infractiunea de spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatei STEGARU RUXANDRA MARIA, administrator la SC SQRW DEVELOPMENT (RO) SRL si asociat al SC FONDAMENTO FORTE SRL si SC PATAGONIA INVEST SRL, in sarcina careia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si infractiunea de spalare de bani.
   Data aparitiei: 15 Septembrie 2011

    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova - Trimitere in judecata "Bercea Mondial" pentru evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au inaintat, la data de 12 august 2011, instantei de judecata propunerea de arestare preventiva a inculpatului Anghel Sandu zis Bercea Mondial, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase.
   Data aparitiei: 12 August 2011

    Stiri   DNA Iasi - Trimietere in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 22 Iunie 2011