DNA. Sinteza cauzelor finalizate in luna mai 2008

Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna mai, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

MICULESCU IOAN CORNEL, primar al comunei Secas, jud. Timis, in sarcina caruia au fost retinute infractiunile de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma tentativei, si instigare la fals intelectual;

BURESIN SERGIU-ADRIAN, agent agricol in cadrul aceleiasi primarii, in sarcina caruia au fost retinute infractiunile de complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma tentativei, fals intelectual si fals material in inscrisuri oficiale.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada aprilie-mai 2007, inculpatul Miculescu Ioan Cornel a depus la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Timis doua cereri de plata pentru a accesa programul de acordare a unor ajutoare financiare persoanelor fizice si juridice care exploateaza terenuri agricole, program finantat din Fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala (FEADR). in concret, inculpatul a solicitat suma de 43.507,37 euro, pretinzand ca utilizeaza o suprafata totala de 881,96 ha teren aflat pe raza comunei Secas.

In sprijinul cererilor sale, pentru a face dovada utilizarii suprafetei pentru care a solicitat sprijin financiar din fonduri europene, inculpatul Miculescu Ioan Cornel a depus la APIA Timis o adeverinta falsa, emisa, la cererea sa, de inculpatul Buresin Sergiu-Adrian, din care rezulta in mod nereal ca Miculescu Ioan Cornel figureaza in Registrul agricol al comunei Secas, sat Secas, cu suprafata de 851,03 ha teren . in realitate, dupa cum reiese din actele de urmarire penala efectuate in cauza, suprafata utilizata de inculpatul Miculescu Ioan Cornel si de familia acestuia a fost doar de aproximativ 21 ha teren .
Dupa emiterea acestui act, pentru ca datele inscrise in adeverinta falsa sa fie conforme mentiunilor din Registrul agricol al Comunei Secas, inculpatul Buresin Sergiu-Adrian a falsificat Registrul agricol pe anul 2007 al comunei Secas, inscriind la pozitia corespunzatoare inculpatului Miculescu Ioan Cornel suprafata totala de 873,56 ha.

Deoarece nu a fost efectuata nicio plata ca urmare a cererilor depuse de inculpat, APIA Timis nu s-a constituit parte civila in procesul penal.

Dosarul a fost inaintat Judecatoriei Timisoara.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor MIRON MIHAI, asociat unic si administrator al S.C. BIOTERRA S.R.L, com. Dostat, jud. Alba, POPESCU ARMANDO MIHAI, director general adjunct al S.C. BIOTERRA S.R.L. si LINUT OLIVIA ILIANA, angajat al aceleiasi societati comerciale, in sarcina carora a fost retinuta infractiunea de folosirea sau prezentare de documente false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 27 august 2004, intre Agentia SAPARD si S.C. BIOTERRA S.R.L. com. Dostat, jud. Alba a fost incheiat un contract de asistenta financiara ce avea ca obiect finantarea proiectului intitulat „Amenajare sistem irigatii, amenajare sala de muls si achizitie masina tehnologica de administrat furaje” in localitatea Boz, com. Dostat, jud. Alba, firma beneficiara avand ca obiect principal de activitate desfasurarea de activitati in domeniul zootehniei. Inculpata Linut Olivia Iliana a fost numita reprezentant legal al proiectului iar dupa plecarea acesteia de la firma respectiva, in locul ei a fost desemnat inculpatul Popescu Armando Mihai .

La data de 24 februarie 2005, cei trei inculpati au depus la Autoritatea Contractanta o cerere de plata pentru decontarea cheltuielilor necesare proiectului. La aceasta cerere au anexat doua documente justificative (facturi fiscale emise de doua firme private) reprezentand contravaloarea unor lucrari de constructie in interesul proiectului, facturi ce aveau un continut inexact, necorespunzator situatiei faptice concrete, deoarece lucrarile respective fusesera efectuate anterior perioadei de incepere a contractului. in plus, aceste lucrari au fost executate de catre o societate comerciala (alta decat firmele care au emis cele doua facturi) care il avea ca director general pe inculpatul Popescu Armando Mihai si care avea acelasi actionariat ca si S.C. BIOTERRA S.R.L., beneficiara proiectului.
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 35.816,81 lei (aproximativ 9.680 euro), suma care a fost restituita de inculpati pe parcursul cercetarilor.

Dosarul a fost inaintat Judecatoriei Sebes.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
COMANESCU VALENTIN, administrator la SC FANIROM COM SRL Vaideeni, judetul Valcea in sarcina caruia au fost retinute infractiunile de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual si uz de fals, ambele in forma participatiei improprii;
TEODORESCU ION, administrator la SC FLANION ELECTRO PRODEXIM SRL Bucuresti, in sarcina caruia a fost retinuta complicitate la infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 12 noiembrie 2002, intre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, A.D.R. – S-V Oltenia si SC FANIROM COM SRL Vaideeni, judetul Valcea a fost incheiat un contract finantat din fonduri PHARE, proiectul fiind intitulat „infiintarea unei fabrici de panificatie-patiserie”. Obiectivul general declarat al proiectul a fost achizitionarea unei linii tehnologice pentru panificatie si patiserie.

Pe parcursul derularii acestui proiect, in perioada ianuarie 2003 – iunie 2003, inculpatul Comanescu Valentin, in calitate de responsabil pentru implementarea proiectului si reprezentant legal al beneficiarului SC FANIROM COM SRL Vaideeni, fiind ajutat de inculpatul Teodorescu Ion, a schimbat destinatia sumei de 1.321.913.478 ROL din suma totala de 1.332.200.000 ROL acordata de Autoritatea Contractanta – M.I.E. din bugetul general al Comunitatilor Europene. Aceasta suma a fost utilizata pentru a plati datoriile catre diferiti furnizori, datorii care nu aveau legatura cu proiectul finantat din fonduri nerambursabile.

De asemenea, in perioada aprilie 2003 – august 2004, inculpatul Comanescu Valentin a intocmit in fals mai multe documente (nota de receptie, fisa mijlocului fix, facturi fiscale etc.) pe care le-a folosit pentru a justifica achizitionarea bunurilor in cadrul proiectului.
De asemenea, inculpatul Comanescu Valentin i-a determinat pe reprezentantii A.D.R. S-V Oltenia sa intocmeasca, la data de 5 august 2004, documentul intitulat „Lista de verificare si Raportul vizitei la fata locului”. in acest document au fost facute mentiuni nereale cu privire la achizitionarea unui utilaj, document ce mai apoi a fost folosit in vederea obtinerii transei finale a imprumutului nerambursabil.

In perioada aprilie – septembrie 2003, inculpatul Teodorescu Ion a intocmit in fals mai multe documente (ordine de plata, facturi fiscale, declaratie de origine bunuri etc.) pe care le-a folosit in acelasi context, respectiv acela de a justifica din punct de vedere scriptic achizitionarea utilajului. Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor s-a constituit parte civila cu suma de 128.360,61 lei RON, (echivalentul sumei de 38.512,03 euro), reprezentand costuri neeligibile si sume necheltuite in cadrul contractului de finantare „infiintarea unei fabrici de panificatie”.

In vederea recuperarii acestui prejudiciu s-a dispus luarea masurilor asiguratorii prin instituirea sechestrului penal asupra imobilelor inculpatilor.

Dosarul a fost inaintat Judecatoriei Horezu.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CaRARE MARINEL, asociat si administrator la S.C. „Agro Investments” S.R.L. Iasi si S.C. Cereal Group S.R.L. Iasi, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada august 2005 – ianuarie 2007, inculpatul Carare Marinel, in calitate de asociat si administrator al S.C. „Agro Investments” S.RL. Iasi si S.C. „Cereal Group” S.R.L. Iasi, a produs bugetului general al statului, prin aceleasi procedee, un prejudiciu de 5.137.557, 14 RON.

In concret, inculpatul nu a condus evidentele fiscale conform actelor normative in vigoare in cazul niciuneia din cele doua societati comerciale si in aceasta modalitate nu a evidentiat operatiunile comerciale efectuate (comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor) si nici veniturile realizate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale (plata impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adaugata).

De asemenea, inculpatul a facut declaratii inexacte cu privire la sediul principal al S.C. Cereal Group S.R.L, sustragandu-se in acest fel de la efectuarea verificarilor financiar fiscale efectuate de catre Directia Generala a Finantelor Publice Iasi. Astfel, cu ocazia infiintarii S.C. „Cereal Group” S.R.L., inculpatul a declarat ca sediu social locuinta particulara a tatalui sau, imobilul fiind cu o singura camera, impropriu pentru a functiona o societate comerciala.

Dosarul a fost inaintat Judecatoriei Iasi.