Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Legea privind Societatile comerciale
Faptele administratorului unei societati comerciale, de a falsifica documente ale societatii si, pe baza acestora, de a obtine un credit, pe care in lipsa documentelor falsificate nu l-ar fi obtinut si pe care nu l-a rambursat, se incadreaza in prevederile art. 290
Codul penal referitoare la
infractiunea de
fals in inscrisuri sub semnatura privata si in cele ale art. 215
Codul penal privind
infractiunea de inselaciune, iar nu in prevederile art. 271 pct. 1 din
Legea 31/1990 in care este incriminata, intre altele, fapta administratorului societatii comerciale, care prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Prevederea in legea penala a unei fapte ca infractiune si sanctiunea ce se aplica in cazul savarsirii ei.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Parti componente ale infractiunii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este operatiunea efectuata de organele de urmarire penala si de instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,
Este prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
***
Prin
sentinta penala nr. 161 din 21 iunie 2005,
Tribunalul Tulcea a condamnat pe
inculpatul G.M., intre altele, pentru savarsirea infractiunilor prevazute in art. 215 alin. (2), (3) si (5)
Codul penal si art. 290 alin. (1) cu aplicarea art. 41-42 C. pen.
Instanta a retinut ca inculpatul, in calitate de
administrator al societatii comerciale S., pentru a obtine un
credit de 3 miliarde de lei, a falsificat bilantul societatii comerciale pe anul 1998 si
balanta de verificare a acesteia pentru luna mai 1999, la 12 iulie 1999 obtinand creditul de 3 miliarde de lei.
In prima instanta,
inculpatul a solicitat schimbarea incadrarii juridice a faptei, din
infractiunea prevazuta in art. 215 alin. (2), (3) si (5)
Codul penal in
infractiunea prevazuta in art. 271 pct. 1 din Legea 31/1990, republicata.
Cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptei a fost apreciata ca neintemeiata, intrucat art. 271 pct. 1 din Legea 31/1990, republicata, prevede ca se pedepseste cu
inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii care prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date. Or, constata prima instanta, fapta inculpatului de a prezenta, in dosarul de creditare, acte contabile falsificate fara de care
banca nu i-ar fi acordat creditul de 3 miliarde de lei solicitat, prin aceste mijloace frauduloase
inculpatul inducand in
eroare banca, constituie
infractiunea de inselaciune, iar nu o prezentare, cu rea-credinta, a unor date neadevarate cu privire la conditiile economice ale societatii al carei
administrator era.
Impotriva sentintei penale
inculpatul a declarat
apel cu privire la incadrarea juridica, sustinand, intre altele, ca fapta savarsita constituie
infractiunea prevazuta in art. 271 pct. 1 din Legea 31/1990, republicata, si nu cea de inselaciune prevazuta in art. 215 C. pen., iar daca se retine
infractiunea de inselaciune, aceasta nu imbraca forma agravata prevazuta in art. 215 alin. (5) C. pen.
Prin
decizia penala nr. 27 din 16 februarie 2006, Curtea de
Apel Constanta a respins apelul inculpatului.
Instanta de
apel a retinut ca, potrivit art. 271 pct. 1 din Legea 31/1990, republicata, constituie infractiune fapta fondatorului, administratorului, directorului, directorului executiv sau reprezentantului legal al societatii care prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date.
Infractiunea de inselaciune prevazuta in art. 215
Codul penal consta in inducerea in
eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o
paguba.
Din examinarea celor doua texte de
incriminare rezulta ca
infractiunea prevazuta in art. 271 pct. 1 din Legea 31/1990, republicata, consta numai in prezentarea, cu rea-credinta, a datelor falsificate, in prospectele, rapoartele ori comunicarile adresate publicului. Astfel, pe langa imprejurarea ca termenul de „public”, in interpretarea acestui text, nu se identifica cu termenul „public” din art. 145 C. pen., actiunea inculpatului nu a constat numai in aceasta; el a intocmit personal documentele cu date fictive, le-a depus in dosarul de creditare, a obtinut injust folosul material pe care, in lipsa acestora, nu reusea sa-l obtina, prejudiciind
partea civila -
banca - si, cu ocazia derularii creditului, nu a facut nici un demers pentru rambursare. Fapta inculpatului, de inducere in
eroare a partii civile, a fost savarsita cu intentie, in folosul societatii sale, implicit al sau, si a avut ca rezultat producerea unei pagube de 3 miliarde de lei, echivalentul creditului obtinut in mod fraudulos.
Prin urmare, retine
instanta de apel, activitatea infractionala desfasurata de
inculpat cu ocazia incheierii conventiei de creditare cu
partea civila si, ulterior, pe parcursul derularii acesteia, intruneste
elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune prevazuta in art. 215 C. pen.
In aceeasi decizie,
instanta de prim control judiciar mentioneaza ca la
incadrarea juridica a faptei se tine seama de prejudiciul produs de
inculpat si care este stabilit in raport cu valoarea creditului obtinut prin mijloace nelegale, fara dobanzi sau alte penalitati. Cum valoarea creditului obtinut de
inculpat este de 3 miliarde de lei, nu se poate inlatura forma agravata prevazuta in art. 215 alin. (5) C. pen.
Recursul declarat de inculpat, pentru aceleasi motive ca si cele invocate in apel, este nefondat.
Infractiunea prevazuta in art. 271 pct. 1 din Legea 31/1990, republicata, are ca obiect juridic special relatiile sociale in legatura cu cunoasterea, in general, de catre
public - persoane privite nedeterminat, generic - a datelor si informatiilor referitoare la societatile comerciale - constituirea si conditiile economice ale acestora.
In cauza,
inculpatul a savarsit
infractiunea mijloc - falsul in
inscrisuri sub semnatura privata - pentru a realiza conditiile savarsirii infractiunii scop - inselaciunea, ceea ce excede simpla inducere in
eroare a publicului in legatura cu conditiile economice ale societatii.
De altfel, corect au statuat cele doua instante ca o anumita
institutie bancara nu constituie „public”, in sensul art. 271 pct. 1 din Legea 31/1990, republicata, ca respectivele
inscrisuri false nu aveau o destinatie generala, nu se adresau „publicului” in general, ci erau destinate unei numite institutii bancare si ca, prin prezentarea acestora, nu se urmarea un scop general, de informare nereala, ci un scop precis, si anume inducerea in
eroare a institutiei bancare pentru obtinerea unui credit, prin eludarea unor conditii cunoscute inculpatului din derularea unor contracte anterioare.
Modul concret de concepere si executare a activitatii infractionale releva intentia inculpatului de inducere in
eroare a institutiei bancare, respectiv intentia directa in acceptiunea art. 19 pct. 1 lit. a) C. pen.
In raport cu prevederile art. 146 C. pen., care stabileste ca prin
consecinte deosebit de grave se intelege o
paguba materiala mai mare de 2.000.000.000 ROL, precum si cu cuantumul prejudiciului cauzat institutiei bancare, cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptei este neintemeiata.
Fata de considerentele ce preced,
recursul inculpatului a fost respins.
Interesant
