Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Directorul executiv al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu Mare trimis in judecata de procurorii DNA

Directorul executiv al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu Mare trimis in judecata de procurorii DNA

  Publicat: 10 Feb 2015       1266 citiri       Sursa: Euroavocatura.ro  


Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata:

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Depasire a legalitatii,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Mircea Dan Geoana s-a nascut in Bucuresti, pe 14 iulie 1958. Tatal sau, Ioan, este cadru militar, in vreme ce mama sa, Elena Iuliana a lucrat ca inginer la ITB.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Politica Agricola Comuna (PAC) common agricultural policy
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Mircea Dan Geoana s-a nascut in Bucuresti, pe 14 iulie 1958. Tatal sau, Ioan, este cadru militar, in vreme ce mama sa, Elena Iuliana a lucrat ca inginer la ITB.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire data monedei unice europene.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Mircea Dan Geoana s-a nascut in Bucuresti, pe 14 iulie 1958. Tatal sau, Ioan, este cadru militar, in vreme ce mama sa, Elena Iuliana a lucrat ca inginer la ITB.

in stare de arest preventiv a inculpatului:


ARDELEAN IOAN MIRCEA, director executiv al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu Mare, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:


- luare de mita,
- luare de mita in forma continuata,
- abuz in serviciu in forma continuata,
siin stare de arest la domiciliua inculpatilor:
MOIS GHEORGHE, administrator al unei societatii comerciale, la data savarsirii faptei, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de dare de mita.
SOOS ISTVAN, sef Birou Colectare si Executare Silita Persoane Juridice in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu-Mare, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la luare de mita in forma continuata,
- spalare de bani.
In rechizitoriul intocmit procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii noiembrie 2013, inculpatul Ardelean Ioan Mircea, in calitate de director executiv interimar al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu Mare, a pretins inculpatului Mois Gheorghe, ca societatea acestuia din urma, pe cheltuiala proprie, sa se ocupe de renovarea unui imobil situat in Bucuresti, detinut de fiica inculpatului Ardelean Ioan Mircea .
In schimbul acestui folos patrimonial, inculpatul Ardelean Ioan-Mircea l-a asigurat pe agentul economic ca va face demersurile necesare atat pentru a-i fi aprobata, in regim de urgenta, cererea de rambursare TVA, pentru suma de 771.275 lei, aferenta lunii octombrie 2013, cat si pentru ca aceasta suma de bani sa fie platita in favoarea societatii intr-un termen cat mai scurt.
Astfel, in baza acestei intelegeri prealabile dintre cei doi inculpati, in cursul lunii decembrie 2013, inculpatul Mois Gheorghe a dispus unor angajati ai sai sa execute lucrari de renovare, constand in achizitia de materiale si executarea lucrarilor de modernizare a imobilului respectiv, costul total al lucrarilor, in valoare de 23.614 lei, fiind suportat in intregime de firma acestuia.
In schimbul acestui folos patrimonial, la data de 22 decembrie 2013, cererea de rambursare a TVA, depusa de societatea comerciala administrata de inculpatul Mois Gheorghe, la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu Mare, a fost aprobata in intregime de catre functionarii din cadrul institutiei mai sus amintite.
La data de 22 decembrie 2013, a fost emisa decizia de rambursare a TVA in cuantum de 771.275 lei, act care a fost semnat de catre inculpatul Ardelean Ioan Mircea, fara a fi efectuat ulterior vreun control de catre inspectorii fiscali din cadrul institutiei amintite, in ciuda faptului ca societatea respectiva figura in evidentele institutiei cu risc fiscal ridicat.
De mentionat este faptul ca, la data de 06 decembrie 2013, dupa ce fusesera demarate lucrarile de renovare mai sus amintite, inculpatul Mois Gheorghe ii solicitase inculpatului Ardelean Ioan Mircea, ca pana la data de 25 decembrie 2013, institutia publica, coordonata de acesta, sa efectueze plata sumei respective. Inculpatul Ardelean Ioan Mircea l-a asigurat ca, in data de 24 decembrie 2013 va fi virata acea suma de bani in contul societatii, fapt care s-a si intamplat.
In perioada noiembrie-decembrie 2013, respectiv luna martie 2014, inculpatul Soos Istvan, in calitate sa de sef Birou Colectare si Executare Silita Persoane Juridice in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu-Mare, in urma unei intelegeri prealabile cu seful sau, inculpatul Ardelean Ioan Mircea, a pretins de la un agent economic, in numele acestuia din urma, mai multe obiecte de mobilier (canapele fixe si extensibile, pat dormitor, saltele, perne etc.), in vederea mobilarii a 4 locuinte ce apartineau celor doi inculpati sau unor rude ale acestora.
Aceste bunuri, in valoare totala de aprox. 12.500 lei, au fost livrate de firma respectiva la adresele indicate de inculpatul Soos Istvan, fara a fi achitate de beneficiari.
In schimbul acestui folos patrimonial, inculpatul Soos Istvan i-a dat de inteles reprezentantului societatii comerciale respective, ca seful sau, va proteja activitatea firmei, cu ocazia derularii unor controale fiscale desfasurate de catre inspectorii fiscali din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu-Mare, in perioada noiembrie-decembrie 2013.
Pentru a disimula primirea bunurilor respective, cu titlu de mita, inculpatul Soos Istvan i-a dispus agentului economic sa intocmeasca o factura catre firma unei rude, care nu a fost inregistrata in contabilitatea societatii respective si nici nu a fost achitata pana in prezent.
In perioada 2012-2014, inculpatul Ardelean Ioan Mircea i-a creat unei persoane, care, in perioadele 2007 - 2013 respectiv aprilie 2014 - iunie 2014, a ocupat functii de conducere in cadrul A.J.F.P. Satu Mare, o situatie de inferioritate pe temei de apartenenta politica .
Concret inculpatul, printr-o atitudine de continua ostilitate, l-a determinat pe acesta sa renunte la functia publica detinuta, intrucat dorea ca acea functie de conducere sa fie ocupata de o persoana care se afla in acelasi partid politic ca si susnumitul, si anume de inculpatul Soos Istvan.
Acest lucru s-a si concretizat ulterior prin emiterea unor decizii de catre directorul general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca, emise in baza propunerilor formulate de inculpatul Ardelean Ioan Mircea .
In cauza, procurorii au dispus masura sechestrului asigurator, in vederea confiscarii speciale, respectiv a confiscarii extinse, asupra mai multor sume de bani (25.000 de euro si 75.000 lei) si asupra a 36 monede din metal galben (cu o valoare totala de aprox. 37.000 euro), ridicate de la inculpatul Ardelean Ioan Mircea .



Citeşte mai multe despre:    Ardelean Ioan Mircea    Mois Gheorghe    Luare de mita    Abuz in serviciu    Spalare de bani    Complicitate la luare de mita    Soos Istvan   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri