Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova au dispus, prin rechizitoriu, la data de 20 ianuarie 2011,
trimiterea in judecata a inculpatelor:
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala.
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este partea in procesul penal care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta sistemul general de acordare a creditelor si presupune stabilirea unui plafon maxim al creditelor ce urmeaza a fi acordate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
- TICLOI DANIELA sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- HENTA CAMELIA si BARBULEANU RALUCA DORINA sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la inselaciune;
Probatoriul administrat in cauza pe parcursul urmaririi penale a relevat faptul ca inculpata Ticloi Daniela, in perioada februarie - iunie 2008, in mod repetat, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a contrafacut semnatura mai multor persoane pe o serie de inscrisuri sub semnatura privata, preponderent facturi fiscale de natura a atesta, in mod contrar realitatii, valorificarea sau prestarea de servicii in numele societatii pe care o conducea, documente ce au fost folosite ulterior cu prilejul incheierii unor contracte de credit cu alte societati comerciale. Reprezentantii acestora au fost astfel indusi in eroare prin prezentarea ca adevarata a faptei mincinoase de a comercializa catre partile vatamate H.C., C.E.E., S.S.V, si O.L.G. produse de tamplarie cu geam termopan, conditie fara de care acordarea creditelor nu era posibila.
Inculpata, in exercitarea functiei sale, a observat ca institutiile financiare nebancare (intermediari de credite) conditioneaza acordarea de imprumuturi banesti de nevoi personale de prezentarea, pe langa celelalte documente, a unui inscris care sa ateste achizitionarea unui produs sau serviciu ce face obiectul activitatii economice desfasurate in numele societatii pe care o administra. Cu aceasta ocazie, a procedat la intocmirea unor astfel de inscrisuri (majoritar facturi fiscale), fara corespondent in realitate, in legatura cu care persoanele beneficiare ale creditelor nu aveau cunostinta. Urmare a acestei actiuni, in contul societatii au fost virate diferite sume de bani, care in marea lor majoritate nu au fost restituite conform graficelor de esalonare.
Din cercetari a reiesit faptul ca, in activitatea sa, Ticloi Daniela a fost sprijinita de inculpatele Henta Camelia si Barbuleanu Raluca Dorina. Astfel, inculpata Henta Camelia a ajutat-o pe aceasta sa induca in eroare reprezentantii mai multor societati nebancare, cu prilejul incheierii unor contracte de credit prin prezentarea ca adevarata a faptei mincinoase de a comercializa catre partea vatamata H.C. produse de tamplarie cu geam termopan, conditie sine qua non pentru obtinerea creditelor.
Ajutorul inculpatei Henta Camelia s-a concretizat prin inmanarea catre aceasta din urma a mai multor documente apartinand sotului sau, partea vatamata H.C., respectiv copia cartii de identitate, cupon si decizie de pensie, facturi de utilitati.
La randul sau, inculpata Barbuleanu Raluca Dorina, in cursul lunii aprilie 2008, a completat si inmanat inculpatei Ticloi Daniela doua ``Adeverinte de venit`` ce atestau, nereal, calitatea de salariat a surorii sale, partea vatamata O.L.G., in cadrul unei alte societati comerciale, pentru a fi folosite la aceleasi societati nebancare in scopul mentionat.
Totodata, din probele administrate in cauza a mai reiesit faptul ca inculpata Ticloi Daniela, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Craiova a indus in eroare reprezentantii sucursalei Bals a unei banci comerciale afirmand nereal, cu prilejul incheierii unui contract de credit, ca desfasoara activitati specifice in numele societatii, aceasta fiind cesionata la scurt timp dupa ridicarea sumei de 70.000 lei, reprezentand linia de credit contractata.
Prin activitatea infractionala a fost creat un prejudiciu total de 147.743 lei, atat societatii bancare, cat si celor nebancare implicate.
Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Craiova.
Interesant
