Materiale juridice despre Spalare de bani (54)

Stiri Procurorii din cadrul DNA Alba au intormit un rechiztoriu pentru inselaciune (100 de acte materiale) si spalare de bani (49 de acte materiale)
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatei TULEA DANIELA, administrator al SC Onix International SRL Blaj, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de inselaciune, in forma continuata (100 de acte materiale) si spalare de bani, in forma continuata (49 de acte materiale).

Data aparitiei: 25 Martie 2011

Stiri DNA Craiova a trimis in judecata un grup infractional specializat in fraudarea societatilor de leasing
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Craiova � Biroul Teritorial Targu Jiu au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

Data aparitiei: 01 Februarie 2011

Stiri Societati de leasing inselate de un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Targu-Mures au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare.

Data aparitiei: 13 Septembrie 2010

Stiri DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat pe linia migratiei ilegale si a traficului de minori
Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O., D.G.I.P.I., si cu sprijinul lucratorilor din cadrul Jandarmeriei Romane, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in activitati de crima organizata pe linia migratiei ilegale si a traficului de minori, spre tari din Europa Occidentala.

Data aparitiei: 09 Aprilie 2010

Data aparitiei: