Cercetarile finalizate in prezentul dosar penal au ca si fundament de plecare cercetarile efectuate de catre organele judiciare in dosarele penale referitoare la devalizarea Fondul National de Investitii - FNI, Banca Agricola - BA, Banca de Investitii si Dezvoltare - BID si Banca Romana de Scont, asa cum au fost completate dupa infirmare.
In urma analizei asupra actelor de urmarire penala efectuate, parte dintre ele finalizate prin pronuntarea unor hotarari judecatoresti definitive, s-au stabilit punctele de convergenta, care se situeaza pe urmatoarele paliere:
A�activitatile ilicite au fost derulate prin intermediul societatilor comerciale membre ale Grupului ``GELSOR`` (GELSOR SA, SOV INVEST SA, IMOBILIAR NETWORK SA, VINTU SORIN OVIDIU COMPANY SRL, GELSOR IT SA etc.), detinute si administrate, prin persoane interpuse, de Vintu Sorin Ovidiu;
A�principalul beneficiar al sumelor de bani constituite in prejudicii aduse bugetului de stat si/sau companiilor avand capital de stat a fost Vintu Sorin Ovidiu;
A�succesiunea faptelor de natura infractionala cercetate in dosarele penale are o consistenta interna puternica, redata atat prin congruenta metodelor si persoanelor avute in vedere, cat si prin dependenta faptelor de contextul creat prin diverse mijloace de Vintu Sorin Ovidiu.
Analiza actelor acestor dosare penale a evidentiat imprejurarea ca faptele au fost cercetate in dosare separate ceea ce a condus la ignorarea aspectelor temporale si de cauzalitate ale acestora, precum si a congruentelor evidente intre modalitatile de actiune si persoanele invinuite/inculpate.
De asemenea s-a evidentiat faptul ca obiectul cercetarilor s-a limitat la palierul administrativ al Grupului ``GELSOR``, fara o contextualizare a actiunilor/inactiunilor celor in cauza,ignorand cronologia faptelor si beneficiarul final al fondurilor financiare obtinute in mod ilicit, prin fragmentarea succesiva a dosarelor si neevidentierea atributiilor decizionale exercitate de catreVintu Sorin Ovidiu.
Probele administrate in cauza au relevat ca Vintu Sorin Ovidiu, in perioada premergatoare prabusirii Fondului National de Investitii - F.N.I., respectiv in perioada decembrie 1999 - martie 2000, cu intentie, l-a determinat pe condamnatul Popa Nicolae, care avea calitatea de presedinte-director general la SC Gelsor SA si director executiv la SC Sov Invest SA, sa delapideze din patrimoniul Fondului National de Investitii - F.N.I.sumele de 112.289.316.546 ROL si diferenta de 25.114.313.560 ROL,rezultata din cresterea in timp, nereala, a valorii unitatii de fond, ceea ce intruneste elementele constitutive ale instigarii la infractiunea de delapidare prev. de art.25 rap. la art.2151din Codul penal.
Inculpatul Vintu Sorin Ovidiu a actionat cu intentie directa calificata prin scop, sumele de bani delapidate fiind folosite in interesul sau, intentia acestuia rezultand din derularea temporala a faptelor, dar si din actiunile sale
Astfel, dupa ce la data de10.12.1999in carnetul de investitor al lui Popa Nicolae au fost subscrise 1.758.461 unitati de fond pentru o suma de 117.289.348.700 ROL corespunzatoare unei valori a unitatii de fond de 66.700 ROL/unitate de fond, in contul acestor subscrieri, s-a depus in numerar suma de 5.000.032.100 ROL, echivalentul a 74.963 unitati de fond . Restul de subscrieri in numar de 1.683.498 unitati de fond, in suma de 112.289.316.546 ROL nu se regasesc ca fiind incasate.
Sumele de bani rascumparate de pe carnetul de investitor respectiv au fost utilizate in intregime de catre inculpatul Vintu Sorin Ovidiu pentru achizitionare de imobile, retrageri de numerar sau pentru activitatile curente ale societatilor aflate in coordonarea sa,desi acestacunostea faptul ca nu a subscris sumele necesare pe acest carnet in vederea rascumpararii.
Probele administrate au evidentiat ca in data de16.12.1999se rascumpara un numar de 108.585 unitati de fond, in valoare de 7.400.067.750 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul lui Vintu Sorin Ovidiu.In aceeasi zi, din contul lui Vintu Sorin Ovidiu se fac doua plati, reprezentand de 6.000.000.000 ROL, respectiv 1.343.775.000 ROL. In data de22.12.1999se rascumpara un numar de 146.735 unitati de fond, in valoare de 9.999.990.250 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la PATER SA pe numele lui Vintu Sorin Ovidiu, valoare 10.000.000.000 ROL. In data de22.12.1999se rascumpara un numar de 40.352 unitati de fond, in valoare de 2.749.988.800 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la PATER SA pe numele lui Vintu Sorin Ovidiu.
In data de01.02.2000se rascumpara un numar de 260.545 unitati de fond, in valoare de 20.004.645.100 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul 2511.R.ROL.224 deschis la BRS-SMB pe numele SC GELSOR SA (actionar majoritar al societatii la acea data era Vintu Sorin Ovidiu - 93%). Inaceeasi zi, din acest cont se face un virament de aceeasi valoare in contul lui Vintu Sorin Ovidiu, deschis la aceiasi banca .
In data de02.02.2000se rascumpara un numar de 260.425 unitati de fond, in valoare de 19.995.431.500 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe GELSOR SA (actionar majoritar al societatii la acea data era VINTU S. OVIDIU - 93%), In data de24.02.2000se rascumpara un numar de 795.205 unitati de fond, in valoare de 65.000.056.700 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe numele lui Vintu Sorin Ovidiu. In data de01.03.2000se rascumpara un numar de 603.545 unitati de fond, in valoare de 50.377.901.150 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe societatea GELSOR SA (actionar majoritar al societatii la acea data era Vintu Sorin Ovidiu - 93%).
In data de03.03.2000se rascumpara un numar de 599.943 unitati de fond, in valoare de 50.077.242.210 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe GELSOR SA (societatea era controlata in acea perioada de VINTU SORIN OVIDIU, actionar majoritar 93%).
In data de16.03.2000,Popa Nicolaea rascumparat de pe carnetul nr.40.102.000486 unitati de fond F.N.I. in valoare de 10.019.019.750 ROL, din care 10.000.086.622 ROL au fost virati de catre SOV INVEST-F.N.I. in contul lui Vintu Sorin Ovidiu deschis la B.R.S. In data de 28.03.2000 se rascumpara un numar de 110.559 unitati de fond, in valoare de 10.022.173.350 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe numele lui Vintu Sorin Ovidiu.In data de29.03.2000se rascumpara un numar de 22.101 unitati de fond, in valoare de 2.003.455.650 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BCR sector 5 pe numele lui Vintu Sorin Ovidiu.
Pe de alta parte, pentru o perioada de timp, prin actiunile sale comise dupa prabusirea Fondului National de Investitii - F.N.I., respectiv pana in luna aprilie 2003,inculpatul Vintu Sorin Ovidiu a tainuit sumele de bani delapidate de condamnatul Popa Nicolae, pentru ca apoi sa-l favorizeze, desi cunostea faptul ca acesta fusese condamnat la inchisoare.
Analiza coroborata a probelor demonstreaza insa ca inculpatul Vintu Sorin Ovidiu a cunoscut in permanenta despre comiterea faptelor de delapidare de catre condamnatul Popa Nicolae si a actionat cu intentie directa pentru a putea beneficia in mod concret de sumele de bani provenite din savarsirea acestei infractiuni, pentru ca apoi, prin multiple operatiuni economice si juridice sa ascunda banii astfel obtinuti.
De asemenea, probele administrate in cauza au relevat ca Vintu Sorin Ovidiu, dupa luna aprilie 2003 si pana in prezent, cunoscand ca suma de 23.572.104 ROL, echivalentul a 6.765.234 USD la data prabusirii Fondului National de Investitii - F.N.I. provine din savarsirea infractiunilor de inselaciune comise in frauda investitorilor la Fondul National de Investitii - F.N.I., a dobandit, detinut si folosit bunuri imobile, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor prev. de art.23 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002,cu modificarile si completarile ulterioare.
Analiza coroborata a probelor demonstreaza ca Vintu Sorin Ovidiu a cunoscut in permanenta despre comiterea faptelor de inselaciune comise in frauda investitorilor F.N.I si a actionat cu intentie directa pentru a putea beneficia in mod concret de sumele de bani provenite din savarsirea acestor infractiuni, pentru ca apoi, prin multiple operatiuni economice si juridice sa ascunda banii astfel obtinuti.
Este de domeniul evidentei faptul ca invinuitul Vintu Sorin Ovidiu a avut reprezentarea imprejurarilor esentiale ale cauzei si a acceptat faptul ca prin actiunile sale va contribui la ascunderea infractionala a sumelor de bani devalizate din Fondul National de Investitii - F.N.I., in scopul imbogatirii fara justa cauza.
Este evident, deoarece stabilirea pozitiei subiective a invinuitului Vintu Sorin Ovidiu rezulta cu prisosinta din derularea faptelor si identificarea principalului si adevaratului beneficiar al sumelor fraudate din Fondul National de Investitii - F.N.I.
Potrivit art.25din Legea nr.656/2002,cu modificarile si completarile ulterioaresuma de 7.289.406 USDla data prabusirii Fondului National de Investitii - F.N.I.supusa procesului de spalare a banilor urmeaza a fi confiscata de la Vantu Sorin Ovidiu.
Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare TribunaluluiBucuresti.
Judecatori si Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020 29 Feb 2020 | 1214
Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020 29 Feb 2020 | 1047
La sediul Ministerului Justitiei, a avut loc o noua reuniune a Consiliului de Management Strategic 17 Sep 2019 | 1115
Ministerul Justitiei a semnat contractul de finantare a proiectului �Corectional� in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 03 Sep 2019 | 877
Ministerul Finantelor anunta un acord provizoriu intre Presedintia Consiliului si Parlament privind cadrul de supraveghere pentru institutiile financiare europene 25 Mar 2019 | 845
CCR a declarat neconstitutional art. 352 alin. (11) si (12) CPP ref. la accesul la informatiile clasificate 20 Jan 2018 | 2248
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Sensul notiunii de �convingere� a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal Sursa: Euroavocatura.ro
RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala Sursa: EuroAvocatura.ro
Ordonanta de declinare de competenta a organului de urmarire penala Sursa: EuroAvocatura.ro
Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021
Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de tipicitate ale infractiunii de inselaciune Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019
Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019
Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ