Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » DNA a trimis in judecata 11 persoane Iasi pentru inselaciune cu terenuri

DNA a trimis in judecata 11 persoane Iasi pentru inselaciune cu terenuri

  Publicat: 17 Dec 2012       2175 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

BARTIC EUGEN, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de spalare de bani si participatie improprie la infractiunea de fals intelectual
CHIRILA CIPRIAN, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de asociere pentru savarsirea de infractiuni, inselaciune, spalare de bani, participatie improprie la infractiunea de fals intelectual, uz de fals, instigare la infractiunea de marturie mincinoasa
CHIRILA COSTICA, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de asociere pentru savarsirea de infractiuni si tentativa la infractiunea de inselaciune
CIUBOTARU EUFROSINA, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de asociere pentru savarsirea de infractiuni, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata
IFTENI GHIORGHI, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de asociere pentru savarsirea de infractiuni, inselaciune,
IFTENI GICA-MANUEL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de asociere pentru savarsirea de infractiuni, inselaciune spalare de bani, participatie improprie la infractiunea de fals intelectual, instigare la infractiunea de marturie mincinoasa
MITOSERIU CIPRIAN-OLIMPIU, avocat in cadrul Baroului Iasi, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de asociere pentru savarsirea de infractiuni, inselaciune, uz de fals
MORARU DANIEL-REMUS, avocat in cadrul Baroului Iasi, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de asociere pentru savarsirea de infractiuni, inselaciune, uz de fals, 2 infractiuni de instigare la infractiunea de marturie mincinoasa, instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, participatie improprie la infractiunile de spalare de bani, de fals intelectual, la uz de fals
OSTAFI MARIA, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de asociere pentru savarsirea de infractiuni, complicitate la infractiunea de inselaciune, marturie mincinoasa
POPA ELENA, inspector in cadrul Biroului de Cadastru al Primariei Iasi, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de asociere pentru savarsirea de infractiuni, inselaciune, instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata
ZMEU CEZAR-ROBERT-GIORDANO, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de asociere pentru savarsirea de infractiuni, complicitate la tentativa la infractiunea de inselaciune, marturie mincinoasa
SC ``EURO MAN &CIP`` SRL IASI, persoana juridica, in sarcina careia s-au retinut infractiunea de spalare de bani in forma continuata

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
Inculpatii s-au asociat, in perioada 2006-2009, in scopul obtinerii ilegale, prin folosirea de inscrisuri sau declaratii false, de bunuri imobile (terenuri in intravilan) cu valoare de piata ridicata, aflate in domeniul privat al Consiliilor Locale Iasi si Miroslava, respectiv ROMSILVA RA. Prin aceasta activitate infractionala, inculpatii au obtinut sau au incercat sa obtina sase terenuri in valoare totala de 1.701. 910 euro, pe care le-au traficat in interes propriu sau le-au transferat in proprietatea altor persoane in scopul de a ascunde provenienta ilicita a acestora.
Astfel, in cursul anului 2006, pe fondul lipsei de reactie a institutiilor de stat implicate si in dorinta unei imbogatiri facile, inculpatii Ifteni Gica Manuel, Chirila Ciprian (ambii fara ocupatie stabila), Moraru Remus Daniel (avocat in cadrul Baroului Iasi) si Popa Elena (fosta Enache, inspector in cadrul Biroului de Cadastru al Primariei Iasi), s-au asociat in scopul obtinerii ilegale, prin folosirea de inscrisuri false si / sau declaratii mincinoase, de bunuri imobile avand o valoare de piata ridicata. Demersurile acestora au fost finalizate ori au ramas in faza tentativei, prin inducerea in eroare si mentinerea in eroare a membrilor comisiilor de fond funciar, a magistratilor investiti cu judecarea cauzelor civile deduse judecatii si / sau a reprezentantilor Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi ce au solutionat cererile de intabulare a dreptului de proprietate, formulate cu privire la drepturile de proprietate ale unora dintre membrii asocierii infractionale, asupra terenurilor in cauza.

In cadrul asocierii infractionale la care au aderat ulterior inculpatii Bartic Eugen, Chirila Costica, Ciubotaru Eufrosina si Ifteni Ghiorghi, fiecare din cei patru initiatori aveau roluri / sarcini determinante si anume:
- identificarea persoanelor cu vocatie de a li se reconstitui dreptul de proprietate: Ifteni Gica Manuel si / sau Chirila Ciprian;
- falsificarea actelor de proprietate: Ifteni Gica Manuel, Chirila Ciprian, Moraru Remus Daniel si / sau Popa Elena (fosta Enache);
- obtinerea de declaratii mincinoase (notariale sau in instanta) de la persoanele ce au acceptat in acest mod sa sprijine asocierea: Ifteni Gica Manuel, Chirila Ciprian si / sau Popa Elena;
- obtinerea de hotarari judecatoresti definitive si irevocabile in baza inscrisurilor false si / sau a declaratiilor mincinoase: Moraru Remus Daniel (avocat in cadrul Baroului Iasi);
- identificarea unor suprafete de teren aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale ce nu au facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau care nu erau revendicate: Popa Elena.

Pe acest fundament, sprijinita ocazional si de inculpatii Mitoseriu Ciprian Olimpiu (avocat in cadrul Baroului Iasi) si Ostafi Maria, asocierea infractionala a obtinut (sau au incercat sa obtina) un numar total de sase terenuri in valoare totala de 1.701.910 euro, aflate in domeniul privat al Consiliilor Locale Iasi si Miroslava (jud.Iasi), respectiv ROMSILVA R.A. Valoarea terenurilor efectiv obtinute se ridica la 1.422.429 euro, iar valoarea celor pentru care fapta s-a consumat sub forma tentativei, se ridica la 279.481 euro.
In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor pentru recuperarea pagubei.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Iasi.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Iasi    Spalare de bani    Flas intelectual    Uz de fals    Inselaciune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

ICCJ: Concurs real al infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de inscrisuri sub semnatura privata falsificate
23 Jan 2020 | 608

Ministerul Finantelor anunta un acord provizoriu intre Presedintia Consiliului si Parlament privind cadrul de supraveghere pentru institutiile financiare europene
25 Mar 2019 | 445

Decizia 82/2018 a ICCJ privind momentul de la care se poate aplica majorarea salariilor de baza
27 Nov 2018 | 1615

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1487

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – aplicarea legii salarizarii pentru locurile de munca din sanatate
04 Mar 2017 | 2685

Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta)
04 Mar 2017 | 756



Articole Juridice

Termenul de apel in litigiile de munca – constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

ICCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin posta electronica
Sursa: euroavocatura

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie