Prima pagină » Ştiri juridice » Cauzele finalizate de procurorii anticoruptie in luna februarie 2013, altele decat cele deja mediatizate

Cauzele finalizate de procurorii anticoruptie in luna februarie 2013, altele decat cele deja mediatizate

Publicat: 06 Mar 2013 2550 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna februarie 2013, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).

Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,

Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).

Denumire data monedei unice europene.

In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,

Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.

Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.

Actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile de realizare a unui proiect sau a unei activitati din punct de vedere a impactului asupra mediului.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

Alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,

Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Daniel Marius Morar s-a nascut la data de 15 august 1966 in orasul Ludus (judetul Mures).

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatului NEGRU ADRIAN, asociat/administrator al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2004, firma inculpatului Negru Adrian S.C. FISHAGRO TOUR S.R.L. Bucuresti - Filiala Braila a devenit beneficiarul proiectului ``Centrul de editare programe software si de consultanta IT pentru imbunatatirea mediului economic si de afaceri``, proiect finantat prin programul PHARE - RICOP.
Cu prilejul derularii acestui proiect, inculpatul Negru Adrian, in calitate de reprezentant legal al beneficiarului si de manager de proiect, a folosit documente inexacte (state de plata fictive, raportari de cheltuieli nereale, neavand la baza documente justificative legale, oferte nereale, insotite de documente nereale, insusirea unei licitatii fictive si a unor achizitii trucate, etc.) in baza carora a incasat pe nedrept suma 92.166,46 euro, provenind din fonduri PHARE .
Oficiul de Plati si Contractare PHARE Bucuresti, din cadrul Ministerului Finantelor Publice, s-a constituit parte civila cu suma de 92.166,06 euro. In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatului.

Inculpatul Negru Adrian a mai fost trimis in judecata pentru fapte similare in cursul anului 2006. In cursul anului 2007, inculpatul a fost condamnat de Judecatoria Sectorului 1 la pedeapsa de 7 ani inchisoare, sentinta care nu este definitiva.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Galati.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului BUTURUGA IULIAN MARIUS, reprezentant al S.C. BUTURUGA, MILITARU & ASOCIATII SPCJ S.R.L. (preschimbata ulterior in S.C. BUTURUGA & ASOCIATII SPCJ S.R.L.), in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2010-2011, inculpatul Buturuga Iulian Marius, in calitate de reprezentant al S.C. BUTURUGA, MILITARU & ASOCIATII SPCJ S.R.L. (preschimbata ulterior in S.C. BUTURUGA & ASOCIATII SPCJ S.R.L.), cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri POSDRU si intitulate ``Sprijin pentru somerii din regiunea Bucuresti Ilfov in vederea integrarii pe piata muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea propriilor afaceri`` si ``Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Bucuresti Ilfov in vederea integrarii pe piata muncii`` a prezentat Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial ``Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013`` (O.I.R.P.O.S.D.R.U.) - Regiunea Bucuresti-Ilfov documente si declaratii false in baza carora a obtinut pe nedrept, in numele susmentionatei societati, fonduri europene nerambursabile in cuantum de 213.131,50 lei (echivalentul a aproximativ 50.625 euro).

De asemenea, inculpatul a schimbat destinatia sumei totale de 36.964,39 lei primite de firma sa in cadrul celor doua proiecte precizate mai sus, bani pe care i-a folosit in alte scopuri decat cele stabilite in cadrul proiectelor.

O.I.R.P.O.S.D.R.U. s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 213.131,50 lei.

Inculpatul a mai fost trimis in judecata de procurorii DNA in cursul anului 2012 pentru fapte similare.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sector 3 Bucuresti.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

BEBI LEONARD-VALENTIN, presedinte al Asociatiei ``PARUDIMOS`` Timisoara, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata (89 acte materiale) si
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,

ASOCIATIA ``PARUDIMOS`` Timisoara, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata (89 acte materiale).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 27 iulie 2010, Consiliul Local al comunei Dumesti, judetul Iasi a devenit beneficiarul unui contract de finantare pentru punerea in practica a proiectului ``Masuri active pentru prevenirea abandonului scolar``, finantat din Fondul Social European - P.O.S.D.R.U. Obiectivul general al proiectului l-a constituit ``prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin promovarea parteneriatului scoala-comunitate-parinti, prin cresterea atractivitatii educatiei si prin sprijinirea elevilor din categoriile vulnerabile, intr-un mediu educational deschis si inclusiv``.
In vederea derularii proiectului, la data de 19 septembrie 2010, Consiliul Local Dumesti a incheiat un acord de parteneriat cu Asociatia ``PARUDIMOS`` Timisoara, reprezentata de inculpatul Bebi Leonard-Valentin, in calitatea sa de presedinte al acestei asociatii.
In acest context, in perioada decembrie 2010 - august 2011, inculpatul Bebi Leonard-Valentin, in calitate de presedinte al asociatiei mentionate mai sus, si-a insusit din contul asociatiei si a cheltuit in interes personal suma de 901.874,25 lei (echivalentul a aproximativ 210.104 euro), primita cu titlu de prefinantare in cadrul proiectului.
De asemenea, la data de 3 noiembrie 2011, pentru a demonstra ca nu a cheltuit banii in alte scopuri decat cele pentru care au fost alocati, inculpatul Bebi Leonard-Valentin a falsificat si a prezentat unui reprezentant al managerului de proiect un extras de cont bancar al asociatiei.
Consiliul Local Dumesti s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 901.874,25 lei. Nu au fost luate masuri asiguratorii intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatilor.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Iasi.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului SCAESTEANU DANIEL VIRGIL, administrator al SC ACCES SOLUTIONS SRL Bucuresti, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala, in forma continuata,
- sustragere de la plata contributiei la fondul de somaj datorata de angajator, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada februarie 2009 - mai 2012, inculpatul Scaesteanu Daniel Virgil, in calitate de administrator al S.C. ACCES SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti - societate ce a administrat, la randul ei, S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. Posta Calnau, jud. Buzau, respectiv S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. Posta Calnau, jud. Buzau, a calculat, a retinut dar nu a virat catre bugetul de stat, in termenul legal de 30 de zile de la scadenta, impozite si taxe cu retinere la sursa, in valoare totala de 5.432.609 lei (echivalentul a aproximativ 1.272.273 euro).
De asemenea, in aceeasi perioada, Scaesteanu Daniel Virgil, in aceeasi calitate, s-a sustras de la obligatia privind plata de catre angajator a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, in valoare totala de 107.141 lei.

Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia Generala a Finantelor Publice Buzau s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 5.539.750 lei, reprezentand valoarea obligatiilor fiscale neachitate catre bugetul de stat de catre societatile comerciale reprezentate de inculpatul Scaesteanu Daniel Virgil.
In vederea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatului si asupra unor mijloace auto apartinand partii responsabile civilmente S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Buzau.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.