Administratorul unei firme din Bistrita-Nasaud, trimis in judecata pentru fraude cu fonduri Phare

Administratorul unei firme din judetul Bistrita-Nasaud si un complice al sau au fost trimisi in judecata de procurorii DNA Cluj pentru fals in documente si declaratii prin care au accesat fonduri Phare, cauzand un prejudiciu de peste 20.000 de euro.

Ioan Pascu, asociat si administrator al SC Anco SRL Anies, din judetul Bistrita-Nasaud, a fost trimis in judecata pentru folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata si fals intelectual la legea contabilitatii.
Mihaita Ionel Arpasteuan, complicele lui Pascu, a fost trimis in judecata pentru complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, participatie improprie la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.
Din probele administrate in faza de urmarire penala a rezultat ca Ioan Pascu, administrator la SC Anco SRL Anies, firma beneficiara a unui contract de asistenta financiara nerambursabila, in cadrul programului Phare 2000, pentru implementarea proiectului privind "Valorificarea optima a potentialului sursei de apa minerala numarul 2, Hojda din localitatea Anies", proiect ce are ca obiectiv principal cresterea capacitatii de imbuteliere si imbunatatire a calitatii apei, prin amenajarea de spatii tehnologice, achizitionarea unei linii de imbuteliere cu o capacitate mai mare, crearea de noi locuri de munca, intr-o zona defavorizata, cu complicitatea lui Mihaita Ionel Arpasteuan , asociat si administrator la mai multe societati comerciale din judetul Bistrita-Nasaud, a prezentat Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord � Vest Cluj Napoca date false atat in raportul financiar si raportul tehnic, impreuna cu documente justificative false (facturi fiscale, procese verbale de receptie, contracte de munca, acte contabile), cat si cu ocazia verificarilor la fata locului efectuate de catre reprezentantii Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord � Vest, in data de 8 iulie 2004.
Datele false se refereau la modul de implementare a proiectului si utilizarea finantarii nerambursabile Phare, cat si cu privire la indeplinirea criteriilor cerute de derularea proiectului sub aspectul angajarii de personal.
Prin utilizarea acestor documente, Ioan Pascu a creat aparenta respectarii normelor legale si contractuale in implementarea proiectului si in utilizarea alocatiei financiare nerambursabile, ceea ce a condus la aprobarea la plata a transei a doua din finantare si la obtinerea, pe nedrept, de catre beneficiarul SC Anco SRL Anies a transei finale din finantarea Phare .
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor s-a constituit parte civila in cauza cu sumele de 19.636,60 euro si, respectiv, 3.916,45 euro, reprezentand cele doua transe ( avans, plata finala) din finantarea Phare, achitate catre SC Anco SRL Anies, impreuna cu dobanzile penalizatoare datorate. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, in cauza s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile ale inculpatilor.

Dosarul a fost inaintat la Judecatoria Bistrita.