Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Trimitere in judecata pentru infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata

Trimitere in judecata pentru infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata

  Publicat: 25 Feb 2009       2585 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Galati, au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
STANCIU GHEORGHE, in stare de arest preventiv, administrator al SC ROMVIN SRL Brasov si ZALEVSCHI VLADIMIR,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Gheorghe Pogea s-a nascut in anul 1955. A absolvit Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor (metalurgie) din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti in 1981 si este doctor in stiinte si ingineria materialelor.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
(cetatean din Republica Moldova), arestat in lipsa, administrator al SC VITANIC SRL Mera, judetul Vrancea, SC MARCLOD SRL Tecuci si SC ROMVIN SRL Brasov, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 13 septembrie 2004 29 iulie 2005, inculpatul Zalevschi Vladimir, in calitate de administrator al SC VITANIC SRL Mera, judetul Vrancea, SC MARCLOD SRL Tecuci si SC ROMVIN SRL Brasov, s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale (impozit pe profit si TVA) prin omisiunea, in totalitate, a inregistrarii in contabilitatea firmelor sale a operatiunilor comerciale efectuate. In acest mod a produs bugetului general consolidat al statului un prejudiciu in valoare de 54.552.766.815 ROL.
In perioada 2 aprilie 2003 13 septembrie 2004, inculpatul Stanciu Gheorghe, in calitate de administrator al SC ROMVIN SRL Brasov, s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale (impozit pe profit, TVA si accize) prin omisiunea, in totalitate, a inregistrarii in contabilitatea firmei sale a operatiunilor comerciale efectuate. In aceasta modalitate, inculpatul a produs bugetului general consolidat al statului un prejudiciu in valoare de 167.290.532.370 ROL.
Prejudiciul cauzat de cei doi inculpati bugetului general consolidat al statului este in suma de 221.843.299.185 ROL, echivalentul sumei de 5.884.365,526 euro.

In vederea recuperarii acestui prejudiciu, in cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui bun mobil apartinand inculpatului Stanciu Gheorghe .
La data 9 februarie 2009, inculpatul Stanciu Gheorghe a fost retinut de procurorii anticoruptie pe o perioada de 24 de ore, iar la data de 10 februarie 2009, Judecatoria Tecuci a dispus arestarea preventiva a acestuia pe o perioada de 29 de zile . Masura arestarii preventive a fost luata, de aceeasi instanta, si fata de inculpatul Zalevschi Vladimir, care a fost dat in urmarire generala deoarece se sustrage cercetarilor.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Tecuci.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut



Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...