Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna aprilie

Biroul Relatii Publice al DNA a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna aprilie, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului ONCESCU LIVIU MARIUS, director al Scolii Generale nr.10 �Marin Preda� Pitesti, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita si fals intelectual, infractiune in legatura directa cu infractiunea de coruptie.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatul Oncescu Liviu Marius, in calitate de director al Scolii Generale nr.10 �Marin Preda�din Pitesti si totodata de presedinte al Consiliului de Administratie al acestei unitati scolare, a pretins si primit de la un denuntator aparatura electrotehnica in valoare de 429 lei si suma de 2.000 lei, pentru ca, in schimb, sa prelungeasca contractul de inchiriere a spatiului ocupat de firma denuntatorului in incinta scolii respective si sa nu-i creeze probleme cu privire la activitatea desfasurata. Pentru a ascunde primirea ca mita a aparaturii, inculpatul a intocmit in fals un contract de sponsorizare intre unitatea de invatamant si firma denuntatorului.
La data de 11 noiembrie 2008, inculpatul Oncescu Liviu Marius a fost prins in flagrant imediat dupa primirea sumei de 2.000 de lei.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arges.

-------------

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
- TANASA AUREL, asociat si administrator al SC DANTO SRL Piatra Neamt, in sarcina caruia s-a retinut instigare la folosire sau prezentare de declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau in numele lor, in forma participatiei improprii;
- TANASA GHEORGHE, director tehnic al SC DANTO SRL Piatra Neamt, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de instigare la folosire sau prezentare de declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau in numele lor, in forma participatiei improprii si fals material in inscrisuri oficiale.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 26 noiembrie 2004, intre Agentia SAPARD (in calitate de Autoritate Contractanta) si Consiliul Local al comunei Ruginoasa, judetul Neamt (in calitate de beneficiar) s-a incheiat contractul de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in vederea punerii in aplicare a proiectului �Alimentarea cu apa a satelor Ruginoasa si Bozienii de Sus, comuna Ruginoasa, judetul Neamt�.
In conditiile in care cunostea ca SC DANTO SRL Piatra Neamt inregistreaza datorii catre bugetul de stat iar pentru a participa la licitatie era obligatorie prezentarea unui document justificativ de la autoritatea fiscala competenta, inculpatul Tanasa Aurel, asociatul si administratorul SC DANTO SRL Piatra Neamt, l-a imputernicit pe fratele sau, inculpatul Tanasa Gheorghe, director tehnic in cadrul aceleiasi societati, sa semneze oferta si celelalte documente aferente cu privire la licitatie .
In vederea participarii al licitatia organizata de beneficiar, la data de 27 iunie 2005, inculpatul Tanasa Gheorghe a falsificat certificatul de atestare fiscala emis de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Neamt � Administratia Finantelor Publice Piatra Neamt, din care rezulta ca SC DANTO SRL Piatra Neamt nu figureaza cu obligatii de plata catre buget si a semnat documentele prin care atesta, in mod nereal, acelasi lucru.
In cursul lunii mai 2006, inculpatul Tanasa Gheroghe a depus aceste documente cu ocazia ofertei de participare la licitatie, fiind prezentate Autoritatii Contractante, Agentia SAPARD, cu consecinta obtinerii pe nedrept de catre S.C. DANTO S.R.L. Piatra Neamt a sumei de 1.624.577,68 RON, reprezentand fonduri nerambursabile SAPARD.
Autoritatea Contractanta s-a constituit parte civila cu suma de 109.874,60 RON, ce reprezinta contravaloarea integrala a beneficiului incasat de SC DANTO SRL Piatra-Neamt.
In vederea recuperarii prejudiciului s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil (teren si casa de locuit) proprietatea inculpatului Tanasa Aurel .
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Roman .

------------------

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MATEI NICOLAE MARIUS � ca reprezentant al S.C. AGIMIR IMPEX S.R.L. Dragodana, S.C. SOMIS PROD S.R.L. Dragodana si S.C. MARGO S.R.L. Targoviste (judetul Dambovita), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, cu un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 EUR, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si participatie improprie la fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea situatie de fapt:

In perioada 2005 � 2007 inculpatul Matei Nicolae - Marius, in calitate administrator al S.C. AGIMIR IMPEX S.R.L. Dragodana, a indus si mentinut in eroare 11 societati de leasing (institutii financiare nebancare), cu ocazia incheierii si derularii a 29 contracte de leasing financiar avand ca obiect finantarea achizitionarii de autovehicule, cat si de utilaje de constructii si echipamente de panificatie, cauzand acestora un prejudiciu total in suma de 1.961.999,62 EUR.
In realizarea scopului infractional, inculpatul a prezentat finantatorilor documente privind situatia financiara a societatii sale utilizatoare (asumate prin semnatura) ce contineau date nereale, de natura a influenta indicatorii de bonitate si a determina incheierea contractelor de leasing .
In realitate, utilajele de constructii si echipamentele de panificatie pe care societatile de leasing le-au finantat nu au existat. Societatile de leasing au fost induse in eroare de inculpat prin crearea unui circuit fictiv de livrare in care a implicat si celelalte doua firme pe care le coordona, respectiv S.C. SOMIS PROD S.R.L. Dragodana si S.C. MARGO S.R.L. Targoviste.
Pe parcursul derularii contractelor de leasing financiar si dupa ce o parte din activitatea sa infractionala fusese depistata de reprezentantii Garzii Financiare, inculpatul a cesionat partile sociale detinute in toate cele trei societati, in scopul, pe de o parte, de a beneficia de autovehiculele proprietatea societatilor de leasing fara a mai plati ratele stipulate in graficul de rambursare, iar pe de alta parte, de a obtine pentru sine suma finantata pentru utilajele de constructii si echipamentele de panificatie fara a mai achita ratele catre institutiile financiare nebancare, precum si de a se sustrage ca reprezentant al furnizorilor fictivi S.C. SOMIS PROD S.R.L. Dragodana si S.C. MARGO S.R.L. Targoviste si al utilizatorului S.C. AGIMIR IMPEX S.R.L. Dragodana eventualelor controale ale organelor in drept .
In cauza nu s-a putut institui sechestrul asigurator in vederea recuperarii prejudiciului intrucat inculpatul nu detine in proprietate bunuri mobile sau imobile.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Dambovita.


Cu referire la toate cele trei cauze sus mentionate, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.