Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu - Retinere pentru evaziune fiscala

Totodata, in cursul zilei de azi acestia au fost prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.

In cauza, procurorii au dispus, de asemenea, punerea in miscare a actiunii penale si fata de ..................., solicitand instantei arestarea sa in lipsa, precum si inceperea urmaririi penale fata de ........, ambii sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a relevat urmatoarea situatie de fapt:

............. si ............a si-au inregistrat in contabilitatea proprie (persoane fizice autorizate), in cursul anului 2011, cheltuieli nereale in baza mai multor facturi fiscale falsificate emise de societatile administrate de inculpatii ............ si ...........Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului de ............ si ............ se cifreaza la valoarea de ............ lei. Scopul pentru care cei doi au inregistrat in contabilitate facturile fiscale false l-a constituit diminuarea TVA-ului de plata datorat bugetului de stat privitor la constructia unui .................... De asemenea, cei doi urmareau obtinerea unor rambursari ilegale de TVA, in baza facturilor fiscale false emise de societatile comerciale administrate de ceilalti doi inculpati.

Totodata, inculpatii ............ si .............., au inregistrat in contabilitate cheltuieli nereale, in baza mai multor facturi fiscale falsificate, (pretins emise de alte firme cu care ar fi avut raporturi comerciale), prin aceasta aducand bugetului de stat, fiecare dintre ei, un prejudiciu in valoare de .......... lei, respectiv ............. lei.

In contextul cercetarilor efectuate, procurorii in colaborare cu politisti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Ilfov, au efectuat, in cursul zilei de ieri, o serie de perchezitii la domiciliul inculpatilor si la sediul firmelor administrate de acestia.