ORDIN nr. 41/2024, emis de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

ORDIN nr. 41 din 19 martie 2024 privind modificarea anexelor nr. 1 - 3 la Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor", ale legitimatiei de control, precum si a caracteristicilor de tiparire a acestora

Publicare în Monitorul Oficial nr. 253 din data de 25 martie 2024

ORDIN nr. 41/2024 – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

Ultimele acte emise de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

MECANISME nr. 0/2025, emis de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

MECANISMUL DE SUPRAVEGHERE din 18 septembrie 2025 a activitatii asociatiilor si fundatiilor infiintate in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Publicare în Monitorul Oficial nr. 865 din data de 22 septembrie 2025

ORDIN nr. 143/2025, emis de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

ORDIN nr. 143 din 18 septembrie 2025 privind aprobarea mecanismului de supraveghere a activitatii asociatiilor si fundatiilor infiintate in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Publicare în Monitorul Oficial nr. 865 din data de 22 septembrie 2025