Prima pagină » Ştiri juridice » PICCJ - Sorin Ovidiu Vantu a fost trimis in judecata pentru spalare de bani

PICCJ - Sorin Ovidiu Vantu a fost trimis in judecata pentru spalare de bani

Publicat: 24 Sep 2012 2666 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Stiinta multidisciplinara auxiliara dreptului, cu metode proprii de cercetare,

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Actiunea prin care o persoana determina,

Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,

Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus, prin rechizitoriu, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului Vantu Sorin Ovidiu, aflat in prezent in executarea unei pedepse privative de libertate intr-o alta cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare de bani (2 fapte) si instigare la delapidare.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare

Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.

Popa Nicolae - membru al Parlamentului Romaniei.

Mijloace de plata formate din monede si bancnote.

Imobil asupra caruia greveaza o servitute.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Mijloace de plata formate din monede si bancnote.

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,

Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.

Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).

Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Popa Nicolae - membru al Parlamentului Romaniei.

Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Parti componente ale infractiunii.

(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane

Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Este persoana fata de care se efecuteaza urmarirea penala, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Termen legitim pentru marirea patrimoniului unei persoane si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului alteia.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Cercetarile finalizate in prezentul dosar penal au ca si fundament de plecare cercetarile efectuate de catre organele judiciare in dosarele penale referitoare la devalizarea Fondul National de Investitii - FNI, Banca Agricola - BA, Banca de Investitii si Dezvoltare - BID si Banca Romana de Scont, asa cum au fost completate dupa infirmare.

In urma analizei asupra actelor de urmarire penala efectuate, parte dintre ele finalizate prin pronuntarea unor hotarari judecatoresti definitive, s-au stabilit punctele de convergenta, care se situeaza pe urmatoarele paliere:

A�activitatile ilicite au fost derulate prin intermediul societatilor comerciale membre ale Grupului ``GELSOR`` (GELSOR SA, SOV INVEST SA, IMOBILIAR NETWORK SA, VINTU SORIN OVIDIU COMPANY SRL, GELSOR IT SA etc.), detinute si administrate, prin persoane interpuse, de Vintu Sorin Ovidiu;

A�principalul beneficiar al sumelor de bani constituite in prejudicii aduse bugetului de stat si/sau companiilor avand capital de stat a fost Vintu Sorin Ovidiu;

A�succesiunea faptelor de natura infractionala cercetate in dosarele penale are o consistenta interna puternica, redata atat prin congruenta metodelor si persoanelor avute in vedere, cat si prin dependenta faptelor de contextul creat prin diverse mijloace de Vintu Sorin Ovidiu.

Analiza actelor acestor dosare penale a evidentiat imprejurarea ca faptele au fost cercetate in dosare separate ceea ce a condus la ignorarea aspectelor temporale si de cauzalitate ale acestora, precum si a congruentelor evidente intre modalitatile de actiune si persoanele invinuite/inculpate.

De asemenea s-a evidentiat faptul ca obiectul cercetarilor s-a limitat la palierul administrativ al Grupului ``GELSOR``, fara o contextualizare a actiunilor/inactiunilor celor in cauza,ignorand cronologia faptelor si beneficiarul final al fondurilor financiare obtinute in mod ilicit, prin fragmentarea succesiva a dosarelor si neevidentierea atributiilor decizionale exercitate de catreVintu Sorin Ovidiu.

Probele administrate in cauza au relevat ca Vintu Sorin Ovidiu, in perioada premergatoare prabusirii Fondului National de Investitii - F.N.I., respectiv in perioada decembrie 1999 - martie 2000, cu intentie, l-a determinat pe condamnatul Popa Nicolae, care avea calitatea de presedinte-director general la SC Gelsor SA si director executiv la SC Sov Invest SA, sa delapideze din patrimoniul Fondului National de Investitii - F.N.I.sumele de 112.289.316.546 ROL si diferenta de 25.114.313.560 ROL,rezultata din cresterea in timp, nereala, a valorii unitatii de fond, ceea ce intruneste elementele constitutive ale instigarii la infractiunea de delapidare prev. de art.25 rap. la art.215¹din Codul penal.

Inculpatul Vintu Sorin Ovidiu a actionat cu intentie directa calificata prin scop, sumele de bani delapidate fiind folosite in interesul sau, intentia acestuia rezultand din derularea temporala a faptelor, dar si din actiunile sale

Astfel, dupa ce la data de10.12.1999in carnetul de investitor al lui Popa Nicolae au fost subscrise 1.758.461 unitati de fond pentru o suma de 117.289.348.700 ROL corespunzatoare unei valori a unitatii de fond de 66.700 ROL/unitate de fond, in contul acestor subscrieri, s-a depus in numerar suma de 5.000.032.100 ROL, echivalentul a 74.963 unitati de fond . Restul de subscrieri in numar de 1.683.498 unitati de fond, in suma de 112.289.316.546 ROL nu se regasesc ca fiind incasate.

Sumele de bani rascumparate de pe carnetul de investitor respectiv au fost utilizate in intregime de catre inculpatul Vintu Sorin Ovidiu pentru achizitionare de imobile, retrageri de numerar sau pentru activitatile curente ale societatilor aflate in coordonarea sa,desi acestacunostea faptul ca nu a subscris sumele necesare pe acest carnet in vederea rascumpararii.

Probele administrate au evidentiat ca in data de16.12.1999se rascumpara un numar de 108.585 unitati de fond, in valoare de 7.400.067.750 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul lui Vintu Sorin Ovidiu.In aceeasi zi, din contul lui Vintu Sorin Ovidiu se fac doua plati, reprezentand de 6.000.000.000 ROL, respectiv 1.343.775.000 ROL. In data de22.12.1999se rascumpara un numar de 146.735 unitati de fond, in valoare de 9.999.990.250 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la PATER SA pe numele lui Vintu Sorin Ovidiu, valoare 10.000.000.000 ROL. In data de22.12.1999se rascumpara un numar de 40.352 unitati de fond, in valoare de 2.749.988.800 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la PATER SA pe numele lui Vintu Sorin Ovidiu.

In data de01.02.2000se rascumpara un numar de 260.545 unitati de fond, in valoare de 20.004.645.100 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul 2511.R.ROL.224 deschis la BRS-SMB pe numele SC GELSOR SA (actionar majoritar al societatii la acea data era Vintu Sorin Ovidiu - 93%). Inaceeasi zi, din acest cont se face un virament de aceeasi valoare in contul lui Vintu Sorin Ovidiu, deschis la aceiasi banca .

In data de02.02.2000se rascumpara un numar de 260.425 unitati de fond, in valoare de 19.995.431.500 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe GELSOR SA (actionar majoritar al societatii la acea data era VINTU S. OVIDIU - 93%), In data de24.02.2000se rascumpara un numar de 795.205 unitati de fond, in valoare de 65.000.056.700 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe numele lui Vintu Sorin Ovidiu. In data de01.03.2000se rascumpara un numar de 603.545 unitati de fond, in valoare de 50.377.901.150 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe societatea GELSOR SA (actionar majoritar al societatii la acea data era Vintu Sorin Ovidiu - 93%).

In data de03.03.2000se rascumpara un numar de 599.943 unitati de fond, in valoare de 50.077.242.210 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe GELSOR SA (societatea era controlata in acea perioada de VINTU SORIN OVIDIU, actionar majoritar 93%).

In data de16.03.2000,Popa Nicolaea rascumparat de pe carnetul nr.40.102.000486 unitati de fond F.N.I. in valoare de 10.019.019.750 ROL, din care 10.000.086.622 ROL au fost virati de catre SOV INVEST-F.N.I. in contul lui Vintu Sorin Ovidiu deschis la B.R.S. In data de 28.03.2000 se rascumpara un numar de 110.559 unitati de fond, in valoare de 10.022.173.350 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BRS-SMB pe numele lui Vintu Sorin Ovidiu.In data de29.03.2000se rascumpara un numar de 22.101 unitati de fond, in valoare de 2.003.455.650 ROL contravaloarea acestora fiind virata in contul deschis la BCR sector 5 pe numele lui Vintu Sorin Ovidiu.

Pe de alta parte, pentru o perioada de timp, prin actiunile sale comise dupa prabusirea Fondului National de Investitii - F.N.I., respectiv pana in luna aprilie 2003,inculpatul Vintu Sorin Ovidiu a tainuit sumele de bani delapidate de condamnatul Popa Nicolae, pentru ca apoi sa-l favorizeze, desi cunostea faptul ca acesta fusese condamnat la inchisoare.

Analiza coroborata a probelor demonstreaza insa ca inculpatul Vintu Sorin Ovidiu a cunoscut in permanenta despre comiterea faptelor de delapidare de catre condamnatul Popa Nicolae si a actionat cu intentie directa pentru a putea beneficia in mod concret de sumele de bani provenite din savarsirea acestei infractiuni, pentru ca apoi, prin multiple operatiuni economice si juridice sa ascunda banii astfel obtinuti.

De asemenea, probele administrate in cauza au relevat ca Vintu Sorin Ovidiu, dupa luna aprilie 2003 si pana in prezent, cunoscand ca suma de 23.572.104 ROL, echivalentul a 6.765.234 USD la data prabusirii Fondului National de Investitii - F.N.I. provine din savarsirea infractiunilor de inselaciune comise in frauda investitorilor la Fondul National de Investitii - F.N.I., a dobandit, detinut si folosit bunuri imobile, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor prev. de art.23 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002,cu modificarile si completarile ulterioare.

Analiza coroborata a probelor demonstreaza ca Vintu Sorin Ovidiu a cunoscut in permanenta despre comiterea faptelor de inselaciune comise in frauda investitorilor F.N.I si a actionat cu intentie directa pentru a putea beneficia in mod concret de sumele de bani provenite din savarsirea acestor infractiuni, pentru ca apoi, prin multiple operatiuni economice si juridice sa ascunda banii astfel obtinuti.

Este de domeniul evidentei faptul ca invinuitul Vintu Sorin Ovidiu a avut reprezentarea imprejurarilor esentiale ale cauzei si a acceptat faptul ca prin actiunile sale va contribui la ascunderea infractionala a sumelor de bani devalizate din Fondul National de Investitii - F.N.I., in scopul imbogatirii fara justa cauza.

Este evident, deoarece stabilirea pozitiei subiective a invinuitului Vintu Sorin Ovidiu rezulta cu prisosinta din derularea faptelor si identificarea principalului si adevaratului beneficiar al sumelor fraudate din Fondul National de Investitii - F.N.I.

Potrivit art.25din Legea nr.656/2002,cu modificarile si completarile ulterioaresuma de 7.289.406 USDla data prabusirii Fondului National de Investitii - F.N.I.supusa procesului de spalare a banilor urmeaza a fi confiscata de la Vantu Sorin Ovidiu.

Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare TribunaluluiBucuresti.

Citeşte mai multe despre: