Procurorii Dna au dispus controlul judiciar pentru frauda de fonduri europene

POIENARU STEFAN, administrator al mai multor societati comerciale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele ei,
- participatie improprie la tentativa la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele ei,
- participatie improprie la tentativa la infractiunea de inselaciune,
- complicitate la infractiunea de inselaciune.
VALEANU-TRAICU MARIA-ECATERINA, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele ei,
- inselaciune.
In ordonantele de dispunere a controlului judiciar se arata ca, exista date si indicii rezonabile care contureaza urmatoarea stare de fapt:
In intervalul 2009-2014 inculpatul Poienaru Stefan prin intermediul mai multor firme, pe care le detine in mod direct sau prin interpusi, a fraudat sau a incercat sa fraudeze atat bugetul de stat cat si bugetul general al Comunitatilor Europene.
Activitatea infractionala a inculpatului s-a concretizat atat prin intocmirea unor declaratii neconforme realitatii, referitoare la suprafetele de teren declarate in fata autoritatilor locale, cat si in fata Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in mod direct sau prin interpusi ai acestuia, cat si prin documente falsificate de catre autoritati ale administratiei publice locale, determinate de inculpat sa elibereze aceste acte .
In perioada 2009-2011, in contextul unui proiect privind modernizarea unei exploatatii agricole, prin intermediul fiicei sale Valeanu-Traicu Maria-Ecaterina, inculpatul Poienaru Stefan a obtinut fonduri in valoare de 3.800.000 lei.
In acest caz, cercetarile au scos la iveala, printre altele, faptul ca echipamentul finantat in cadrul proiectului, a fost livrat firmei beneficiare, cu mai mult de un an inainte de a fi achizitionat oficial in anul 2009 si ca societatea respectiva a manipulat procedura de licitatie in mod deliberat si intentionat si a creat conditii artificiale pentru a obtine in mod ilegal si fraudulos finantare de la bugetul UE si de la bugetele nationale pentru echipamentele deja inchiriate.
Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatii trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte la organul de urmarire, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat,
b) sa informeze de indata organul judiciar cu privire la schimbarea locuintei,
c) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat,
d) sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a organelor judiciare,
e) sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar,
f) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.
Inculpatilor li s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care le revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.