Materiale juridice despre ISC (1101)

    Stiri   Perchezitii in Alba pentru destructurarea unei grupari infactionale organizate, specializate in infractiuni economice
  Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia si procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Alba Iulia efectueaza 10 perchezitii domiciliare pe raza judetului Alba, in vederea destructurarii unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea de infractiuni din sfera macrocriminalitatii economico-financiare.
   Data aparitiei: 11 Mai 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu - Propunere de arestare preventiva pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu au solicitat, la data de 11.05.2011, Tribunalului Bucuresti emiterea unor mandate de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile pe numele inculpatilor ZIAD IBRAHIM MOHD EL HAMID, MOHD IBRAHIM MOHD AL HAMID, EYAD IBRAHIM MOHAMAD AL HAMiD, NICOLAE NICOLETA si IBRAHIM MARWAN IBRAHIM AL HAMED sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 11 Mai 2011
    Stiri   In luna mai 2011 ANAF va rambursa TVA in valoare de 1.094,7 milioane lei
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) a realizat selectia nationala a deconturilor cu optiune de rambursare pentru care exista decizie aprobata conform cu Instructiunile nr. 802.520/03.07.2009 privind rambursarea lunara a T.V.A., cu modificarile si completarile ulterioare, acestea totalizand la 1 mai 2011 o suma de 1.094,7 mil. lei.
   Data aparitiei: 09 Mai 2011
    Stiri   SCUTUL PADURII 2011: Infractiuni la regimul silvic, constatate de politisti
  Peste 530 m.c. de lemn au fost confiscati si noua infractiuni au fost constatate, in urma actiunilor desfasurate de politisti si specialisti silvici, in judetele Maramures, Mures si Tulcea.
   Data aparitiei: 07 Mai 2011
    Stiri   In M. Of. a fost publicat nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2011
  In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 304 din data de 3 mai 2011 a fost publicata Hotararea Conferintei nationale a Camerei Consultantilor Fiscali nr. 9/2011 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2011.
   Data aparitiei: 05 Mai 2011
    Stiri   Garda Financiara a confiscat in luna aprilie 2011 peste 53 de tiruri de produse
  In perioada 01 - 30 aprilie 2011, Garda Financiara a derulat ample actiuni de control al achizitiilor intracomunitare care s-au finalizat cu confiscarea sau indisponibilizarea a:
   Data aparitiei: 04 Mai 2011
    Stiri   16 mai 2011: Termenul limita pentru depunerea Declarariei 200. privind veniturile realizate
  Declaratia se completeaza si se depune pentru urmatoarele categorii de venituri:
   Data aparitiei: 02 Mai 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 1 mil. de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au dispus, la data de 27 aprilie 2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului MIHAI COSTICA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2011
    Stiri   Administrator cercetat pentru comiterea de infractiuni economice, cu un prejudiciu de peste 900.000 de lei
  Administratorul unei societati comerciale din Suceava este suspectat de politistii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Suceava de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2011
    Stiri   ANAF: Proiect de ordin privind categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal
  Conform prevederilor art.78 alin. (1) lit.b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrul contribuabililor se inscriu si categoriile de obligatii fiscale de declarare, cu caracter permanent, denumite vector fiscal.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2011
    Stiri   ANAF: Proiect de ordin privind aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor
  Potrivit art. 30 din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2011
    Stiri   Garda Financiara Bucuresti a confiscat 2,5 milioane lei de la o firma care comercializa ilegal cereale
  In urma unor controale efectuate de catre comisarii sectiei Bucuresti a Garzii Financiare a fost identificata o locatie in care erau depozitate si comercializate cereale fara a se plati taxele si impozitele aferente acestor tranzactii.
   Data aparitiei: 27 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 3 mil. de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriu, la data de 18 aprilie 2011, trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Aprilie 2011
    Stiri   In M. Of. a fost publicata Procedura de inregistrare in scopuri de TVA
  In Monitorul Oficial nr. 271 din 18 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1967/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular
   Data aparitiei: 20 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 87.000 de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au dispus, prin rechizitoriu, la data de 14.04.2011, trimiterea in judecata a inculpatei HOLUNGA DANIELA CRISTINA pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 19 Aprilie 2011
    Stiri   In ultima saptamana politistii au descoperit 120 de infractiuni de natura economica
  120 de infractiuni, dintre care 36 de evaziune fiscala, au fost depistate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in ultima saptamana.
   Data aparitiei: 18 Aprilie 2011
    Stiri   ANAF: 55 tone de fier beton confiscat de inspectorii fiscali ai Directiei Generale a Finantelor Publice Ilfov
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta ca inspectorii fiscali ai Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Ilfov au confiscat aproximativ 55 tone de fier beton, in urma unei actiuni de control inopinat asupra unui agent economic.
   Data aparitiei: 18 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului MIHAI MIHAI ILIE sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 14 Aprilie 2011
    Stiri   In ultimele 3 luni piata neagra a tigaretelor a scazut cu 7,8 la suta
  Piata neagra a tigaretelor a ajuns la 14,7%, conform datelor companiei de cercetare Novel, pe luna martie. Cifra este in scadere cu 7,8 puncte procentuale fata de luna ianuarie 2011, cand contrabanda se situa la 22,5% din totalul pietei.
   Data aparitiei: 14 Aprilie 2011
    Stiri   Garda Financiara a confiscat, de la inceputul anului, peste 90 de tiruri incarcate cu marfuri alimentare si nealimentare
  Garda Financiara a confiscat, de la inceputul anului, peste 90 de tiruri incarcate cu marfuri alimentare si nealimentare, a stabilit masuri asiguratorii pentru recuperarea a 36,8 milioane lei si a incasat suplimentar TVA insumand 40,2 milioane lei
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Slobozia au dispus, la data de 11 martie 2011, trimiterea in judecata a inculpatului NOHAI MARIAN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 11 Aprilie 2011
    Stiri   F.M.I. asista A.N.A.F. in vederea cresterii gradului de conformare a persoanelor fizice cu venituri sau averi mari
  In perioada 7 � 20 aprilie 2011, o echipa de experti ai Fondului Monetar International (F.M.I.) se afla la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala intr-o noua misiune tehnica privind metodele indirecte de control si cresterea gradului de conformare in randul persoanelor fizice cu venituri sau averi mari.
   Data aparitiei: 11 Aprilie 2011
    Stiri   PROIECT de ordin ref. Procedura de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
  Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art.153 alin.(1) lit.a) sau c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular
   Data aparitiei: 09 Aprilie 2011
    Stiri   Administratorii unei societati comerciale sunt cercetati pentru crearea unui prejudiciu de aproape 60.000.000 de lei prin evaziune fiscala si fals intelectual
  Politistii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Serviciului de Transporturi Maritime Constanta au documentat activitatea infractionala a doi administratori ai unei firme din Constanta, care sunt suspectati de crearea unui prejudiciu de aproape 60.000.000 de lei.
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2011
    Stiri   A.N.A.F.: Garda Financiara Ilfov a destructurat o retea de firme care a prejudiciat statul cu aproape 2 milioane euro
  Sectia Ilfov a Garzii Financiare a identificat in luna martie a.c. o retea de firme cu comportament de tip fantoma prin care se derulau tranzactii cu marfuri importate din China destinate comercializarii fara plata obligatiilor fiscale.
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2011

---

---