Legea 78/2000, Actualizata 2016, pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

a)efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;
b)folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.
Art. 13
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
Art. 13¹
In cazul infractiunii de santaj, prevazuta de art. 207 din Codul penal, in care este implicata o persoana dintre cele prevazute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.
Art. 13²
In cazul infractiunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.
Art. 15
Tentativa la infractiunile prevazute in prezenta sectiune se pedepseste.
Art. 16
Daca faptele prevazute in prezenta sectiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, acestea se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile stabilite in aceste legi.
SECTIUNEA 4: Infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie
SECTIUNEA 41: Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene
Art. 18¹
(1)Folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi .
(2)Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri .
(3)Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu jumatate.
Art. 182
(1)Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi .
(2)Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la alin. (1).
(3)Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu jumatate.
Art. 18³
(1)Folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi .
(2)Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor ce trebuie virate catre bugetul general al Uniunii Europene sau catre bugetele administrate de aceasta ori in numele ei.
(3)Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu jumatate.
Art. 18⁴
Tentativa infractiunilor prevazute la art. 181-183 se pedepseste.
Art. 18⁵
Incalcarea din culpa de catre directorul, administratorul sau persoana cu atributii de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa, daca fapta a avut ca rezultat savarsirea de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute la art. 181-183 sau savarsirea unei infractiuni de coruptie ori de spalare a banilor in legatura cu fondurile Uniunii Europene, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
SECTIUNEA 5: Dispozitii comune
Art. 20
In cazul in care s-a savarsit o infractiune dintre cele prevazute in prezentul capitol, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.

CAPITOLUL IV: Dispozitii procedurale
SECTIUNEA 1: Dispozitii generale
Art. 22
In cazul infractiunilor prevazute in prezenta lege, urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror.
SECTIUNEA 2: Dispozitii speciale privind descoperirea si urmarirea infractiunilor
Art. 23
(1)Persoanele cu atributii de control sunt obligate sa instiinteze organul de urmarire penala sau, dupa caz, organul de constatare a savarsirii infractiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezulta indicii ca s-a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate atrage raspunderea penala, potrivit prezentei legi.
(2)Persoanele cu atributii de control sunt obligate, in cursul efectuarii actului de control, sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte si a oricaror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmarire penala.
Art. 24
Persoanele prevazute la art. 1 lit. e), care cunosc operatiuni ce antreneaza circulatia de capitaluri sau alte activitati, prevazute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune ca provin din infractiuni de coruptie sau asimilate acestora ori din infractiuni ce au legatura cu acestea, au obligatia sa sesizeze organele de urmarire penala sau, dupa caz, organele de constatare a savarsirii infractiunii ori organele de control, abilitate de lege.
Art. 25
(1)Indeplinirea cu buna-credinta a obligatiilor prevazute la art. 23 si 24 nu constituie o incalcare a secretului profesional sau bancar si nu atrage raspunderea penala, civila sau disciplinara.
(2)Dispozitiile prevazute la alin. (1) se aplica chiar daca cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la neinceperea sau incetarea urmaririi penale ori la achitare.
(4)Neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiilor prevazute la art. 23 si 24 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(5)Daca fapta prevazuta la alin. (4) a fost savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.
Art. 26