DNA Timisoara: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 5 mil euro

SIONEI DORIN, asociat unic al S.C. REAL METROMAT ESTATE S.R.L. si CONDAC ANDREI , asociat si administrator in cadrul S.C. B & G INTERSTEEL S.R.L., in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala,
- complicitate la infractiunea de evaziune fiscala,
- spalare de bani,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata si asociere pentru savarsirea de infractiuni,

MARCU MARCUS DAN NICOLAE in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de evaziune fiscala si
- asociere pentru savarsirea de infractiuni,

S.C. REAL METROMAT ESTATE S.R.L. in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada aprilie 2010 - martie 2011, inculpatii Sionei Dorin, in calitate de asociat si administrator in cadrul S.C. ``REAL METROMAT ESTAE" S.R.L. Timisoara si Condac Andrei, in calitate de asociat si administrator in cadrul S.C. B & G INTERSTEEL S.R.L., au inregistrat in evidentele contabile ale societatilor comerciale pe care le reprezentau si in declaratiile fiscale trimestriale depuse la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Timisoara operatiuni comerciale fictive si cheltuieli nereale.
Practic, in perioada anterior mentionata, inculpatul Sionei Dorin a efectuat importuri intracomunitare de marfuri, pentru care cota de TVA era de 0 %, pe care le-a revandut unor firme din Romania, iar pentru a evita plata TVA si a impozitului pe profit catre bugetul de stat de stat, a inregistrat in contabilitatea firmei 4456 facturi fiscale false ce au avut drept consecinta diminuarea obligatiilor fiscale cu suma de 15.823.750,90 lei.

In mod similar, inculpatul Condac Andrei a inregistrat in contabilitatea S.C. B & G INTERSTEEL S.R.L. un numar de 1.520 facturi fiscale ce au avut consecinta diminuarii obligatiilor fiscale cu suma de 8.473.898,45 lei.
In total, cei doi inculpati au creat in dauna bugetului de stat un prejudiciu in valoare totala de 24.297.649,35 lei (echivalentul a aproximativ 5.744.124 euro).
Din sumele obtinute de cei doi inculpati in acest mod ilicit, inculpatul Condac Andrei a introdus in circuitul civil, cu titlu de creditare a firmei la care era asociat unic, suma de 3.609.650 lei iar inculpatul Sionei Dorin suma de 7.499.753,80 lei, incercand astfel sa dea o aparenta de legalitate a banilor obtinuti.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala a Finantelor Publice Timis, s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 45.973.632 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. Diferenta dintre aceasta suma si cea retinuta prin rechizitoriu constituie prejudiciul cauzat prin inregistrarea altor facturi cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei.
Facem precizarea ca, pentru ca activitatea infractionala sa nu fie descoperita, inculpatul Sionei Dorin a oferit diferite sume de bani unui comisar din cadrul Garzii Financiare Timis pentru ca acesta din urma sa le remita angajatilor D.G.F.P. Timis care verificau evidentele contabile ale S.C. ``REAL METROMAT ESTAE" S.R.L..
Au fost luate masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestui prejudiciu asupra unor bunuri apartinand inculpatului Sionei Dorin .


Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Timis .

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.