Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » 2 directori CEC Bank Brasov trimisi in judecata pentru luare de mita si abuz in serviciu

2 directori CEC Bank Brasov trimisi in judecata pentru luare de mita si abuz in serviciu

  Publicat: 19 Nov 2013       2201 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciului Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Depasire a legalitatii,
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Mugur Isarescu s-a nascut la 1 august 1949, la Dragasani, judetul Valcea. Este licentiat al Academiei de Studii Economice Bucuresti (1971), specialist in domeniul relatiilor economice internationale;
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

- TAVALICA FLORENTINA, director al CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov (octombrie 2005 - 21 martie 2013), in sarcina careia s-au retinut infractiunile de luare de mita si abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, in forma continuata (12 acte materiale)

- RENTEA AFRODITA NICOLETA, director operatiuni la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov (pana la data de 5 ianuarie 2009 si, in continuare, sef serviciu credite pana la 21 martie 2013), in sarcina careia s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, in forma continuata, (12 acte materiale)

- BABCIUC MUGUR, administrator al S.C. ``On Astor`` S.R.L. Brasov, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, in forma continuata (9 acte materiale), fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (7 acte materiale).

Inculpata Tavalica Florentina, in calitate de director al CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov, in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna ale anului 2008, a conditionat acordarea unor credite bancare societatii S.C. ``On Astor`` S.R.L. Brasov, de efectuarea unor lucrari de amenajare a unui imobil, lucrari evaluate la suma de 6.886,20 lei, pe care le-a pretins de la administratorului societatii mentionate, inculpatul Babciuc Mugur . Acesta din urm] a acceptat cererea si a dispus efectuarea lucrarilor.

Dupa acest moment, inculpatele Tavalica Florentina si Rentea Afrodita Nicoleta au oferit inculpatului Babciuc Mugur varianta de obtinere de bani de la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov, prin intermediul altor firme (care sa nu aiba datorii la bugetul de stat si care sa obtina credite succesive pana la pragul maxim de 600.000 lei) si garantarea lor doar formala, prin facturi care sa ateste existenta unui stoc de marfa nereal.
Prin urmare, in perioada aprilie 2008 - februarie 2009, inculpatele Tavalica Florentina si Rentea Afrodita Nicoleta, in calitatea lor de director al sucursalei Brasov, respectiv director operatiuni (pana la data de 5 ianuarie 2009 si, in continuare, sef serviciu credite la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov), cu stiinta si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu aproband si acordand, cu incalcarea normelor bancare, un numar de 12 credite, in favoarea a 12 societati comerciale detinute de cunoscuti ori de angajati ai lui Babciuc Mugur ori de persoane care detineau firme fara activitate . Ca urmare, s-a produs o paguba totala patrimoniului CEC Bank SA in suma totala de 7.020.000 lei si s-a obtinut de catre S.C. ``On Astor`` S.R.L. Brasov un avantaj patrimonial echivalent cu valoarea creditelor.
Inculpatul Babciuc Mugur, care a pus la dispozitie acte necorespunzatoare realitatii, le-a ajutat pe cele doua inculpate mentionate anterior sa aprobe si sa acorde, in mod nelegal, un numar de 9 credite in favoarea unor societati comerciale. Totodata , inculpatul Babciuc Mugur, in calitate de administrator al S.C. ``On Astor`` S.R.L. Brasov, a emis si semnat la rubrica furnizor mai multe facturi fiscale, prin care a atestat nereal vanzarea unor materiale de constructie in favoarea unor societati comerciale, documente ce au fost depuse la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov, ca garantie fictiva a creditelor acordate in favoarea acestora.
Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatei Tavalica Florentina pana la concurenta sumei de 7.027.693 lei, (compusa din 7.020.000 lei - prejudiciului cauzat din acordarea ilegala a creditelor si suma de 7.693 lei - contravaloarea lucrarilor de constructie primite ca mita), precum si asupra bunurilor apartinand inculpatei Rentea Afrodita Nicoleta pana la concurenta sumei de 7.020.000 lei reprezentand contravaloarea prejudiciului produs prin acordarea ilegala a creditelor.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalului Brasov.

Facem precizarea ca aceasta o etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    DNA    Luare de mita    Abuz in serviciu contra intereselor publice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CCR: eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau gratierea colectiva/ individuala pentru „fapte de coruptie” incalca limitele revizuirii Constitutiei.
18 Jul 2019 | 746

DNA: Sinteza condamnarilor din luna iunie 2019
16 Jul 2019 | 327

Persoane condamnate definitiv in luna mai 2019, in dosarele instrumentate de DNA
28 Jun 2019 | 698

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019
12 Jun 2019 | 848

Persoane condamnate definitiv in luna aprilie 2019, in dosarele instrumentate de DNA
25 May 2019 | 469

DNA: Sinteza condamnarilor din luna martie 2019
07 May 2019 | 324



Articole Juridice

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Despre regimul matrimonial, in general
Sursa: avocat STOICA IOANA

Nevoia de schimbare in Politia Romana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului