- TAVALICA FLORENTINA, director al CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov (octombrie 2005 - 21 martie 2013), in sarcina careia s-au retinut infractiunile de luare de mita si abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, in forma continuata (12 acte materiale) - RENTEA AFRODITA NICOLETA, director operatiuni la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov (pana la data de 5 ianuarie 2009 si, in continuare, sef serviciu credite pana la 21 martie 2013), in sarcina careia s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, in forma continuata, (12 acte materiale) - BABCIUC MUGUR, administrator al S.C. ``On Astor`` S.R.L. Brasov, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, in forma continuata (9 acte materiale), fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (7 acte materiale). Inculpata Tavalica Florentina, in calitate de director al CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov, in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna ale anului 2008, a conditionat acordarea unor credite bancare societatii S.C. ``On Astor`` S.R.L. Brasov, de efectuarea unor lucrari de amenajare a unui imobil, lucrari evaluate la suma de 6.886,20 lei, pe care le-a pretins de la administratorului societatii mentionate, inculpatul Babciuc Mugur . Acesta din urm] a acceptat cererea si a dispus efectuarea lucrarilor. Dupa acest moment, inculpatele Tavalica Florentina si Rentea Afrodita Nicoleta au oferit inculpatului Babciuc Mugur varianta de obtinere de bani de la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov, prin intermediul altor firme (care sa nu aiba datorii la bugetul de stat si care sa obtina credite succesive pana la pragul maxim de 600.000 lei) si garantarea lor doar formala, prin facturi care sa ateste existenta unui stoc de marfa nereal. Prin urmare, in perioada aprilie 2008 - februarie 2009, inculpatele Tavalica Florentina si Rentea Afrodita Nicoleta, in calitatea lor de director al sucursalei Brasov, respectiv director operatiuni (pana la data de 5 ianuarie 2009 si, in continuare, sef serviciu credite la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov), cu stiinta si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu aproband si acordand, cu incalcarea normelor bancare, un numar de 12 credite, in favoarea a 12 societati comerciale detinute de cunoscuti ori de angajati ai lui Babciuc Mugur ori de persoane care detineau firme fara activitate . Ca urmare, s-a produs o paguba totala patrimoniului CEC Bank SA in suma totala de 7.020.000 lei si s-a obtinut de catre S.C. ``On Astor`` S.R.L. Brasov un avantaj patrimonial echivalent cu valoarea creditelor. Inculpatul Babciuc Mugur, care a pus la dispozitie acte necorespunzatoare realitatii, le-a ajutat pe cele doua inculpate mentionate anterior sa aprobe si sa acorde, in mod nelegal, un numar de 9 credite in favoarea unor societati comerciale. Totodata , inculpatul Babciuc Mugur, in calitate de administrator al S.C. ``On Astor`` S.R.L. Brasov, a emis si semnat la rubrica furnizor mai multe facturi fiscale, prin care a atestat nereal vanzarea unor materiale de constructie in favoarea unor societati comerciale, documente ce au fost depuse la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov, ca garantie fictiva a creditelor acordate in favoarea acestora. Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatei Tavalica Florentina pana la concurenta sumei de 7.027.693 lei, (compusa din 7.020.000 lei - prejudiciului cauzat din acordarea ilegala a creditelor si suma de 7.693 lei - contravaloarea lucrarilor de constructie primite ca mita), precum si asupra bunurilor apartinand inculpatei Rentea Afrodita Nicoleta pana la concurenta sumei de 7.020.000 lei reprezentand contravaloarea prejudiciului produs prin acordarea ilegala a creditelor. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalului Brasov. Facem precizarea ca aceasta o etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
CCR: eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau gratierea colectiva/ individuala pentru „fapte de coruptie” incalca limitele revizuirii Constitutiei. 18 Jul 2019 | 746
DNA: Sinteza condamnarilor din luna iunie 2019 16 Jul 2019 | 327
Persoane condamnate definitiv in luna mai 2019, in dosarele instrumentate de DNA 28 Jun 2019 | 698
Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019 12 Jun 2019 | 848
Persoane condamnate definitiv in luna aprilie 2019, in dosarele instrumentate de DNA 25 May 2019 | 469
DNA: Sinteza condamnarilor din luna martie 2019 07 May 2019 | 324
Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice Sursa: Liliana Gologan
Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Despre regimul matrimonial, in general Sursa: avocat STOICA IOANA
Nevoia de schimbare in Politia Romana Sursa: EuroAvocatura.ro
Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020
Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019
Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018 Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018 Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului