Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » 3 administratori de societati comerciale trimisi in judecata pentru evaziune fiscala de peste 2 mil. de euro

3 administratori de societati comerciale trimisi in judecata pentru evaziune fiscala de peste 2 mil. de euro

  Publicat: 10 Sep 2014       1977 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra capacitatii de aparare a Romaniei,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

CIOLCA DAN-STEFAN, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata (233 acte materiale);
ILIE SILVIU MARIAN, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (164 acte materiale);
BIBIC MARIUS MARGARIT, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (69 acte materiale);

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada iulie 2009 - iunie 2010, inculpatul Ciolca Dan-Stefan in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a inregistrat in evidenta contabila un numar de 233 facturi fiscale, care nu exprimau operatiuni comerciale reale, emise de catre firmele administrate de ceilalti 2 inculpati.
Prin aceasta s-a urmarit sustragerea de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prin deducerea ilegala a TVA aferenta facturilor emise de societatile comerciale respective (5.575.788,51 lei) si a cheltuielilor privind costul marfurilor achizitionate fictiv (4.406.395,99 lei).
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat, prin inregistrarea acestor facturi, a fost in cuantum de 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 Euro).

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Braila.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    PICCJ    Trimitere in judecata    Evaziune fiscala    Sechestru asigurator    TVA

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Fostul sef al DGSP Tulcea trimis in judecata pentru abuz in serviciu
15 Aug 2017 | 1433

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 1275

CCR. Conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public PICCJ DNA si Guvernul Romaniei
27 Feb 2017 | 2296

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, avand ca obiect infractiuni de fraudare a fondurilor europene, altele decat cele deja mediatizate
11 Jan 2017 | 2392

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate
10 Jan 2017 | 1933

Decrete de numire in functia de procuror sef in cadrul PICCJ
05 Jan 2017 | 814



Articole Juridice

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura de Camera preliminara in procesul penal
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Nevoia de schimbare in Politia Romana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Notar public trimis in judecata pentru abuz in serviciu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Conditiile de operare a retinerilor din salariu.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Decizia civila nr. 2314/2020 din 20.07.2020

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Lipsa de aparare. Avocat din Baroul Constitutional "Bota Pompiliu"
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta penala Nr. 224 din 03.06.2011