Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Procurorii DNA cer arestarea preventiva a omului de afaceri Strutinsky Gabriel Sorin

Procurorii DNA cer arestarea preventiva a omului de afaceri Strutinsky Gabriel Sorin

  Publicat: 02 Mar 2015       1088 citiri       Sursa: Euroavocatura.ro  


Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului STRUTINSKY GABRIEL-SORIN, om de afaceri, pentru savarsirea infractiunilor de:

Actiunea prin care o persoana determina,
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Puterea de a participa la deciziile referitoare la politicile financiare si operationale (de exploatare) ale unei intreprinderi detinute, fara ca totusi sa se exercite un control asupra acestor decizii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(Consortium) Grup de companii format in scopul promovarii unui obiectiv comun sau al angajarii intr-un proiect benefic pentru toti membrii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Puterea de a participa la deciziile referitoare la politicile financiare si operationale (de exploatare) ale unei intreprinderi detinute, fara ca totusi sa se exercite un control asupra acestor decizii.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Denumire data monedei unice europene.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.

- patru infractiuni de trafic de influenta, dintre care una in forma continuata;
- instigare la savarsirea a doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata;
- instigare la savarsirea a doua infractiuni de spalare a banilor, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

1. In cursul anului 2009, inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin a pretins de la un denuntator o suma de bani reprezentand un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi incasate de catre societatea comerciala reprezentata de denuntator, in baza a trei contracte incheiate cu D.A.D.L. (Directia Apelor Dobrogea Litoral). In schimbul sumelor de bani pretinse, Strutinsky Gabriel Sorin, prevalandu-se de influenta exercitata asupra functionarilor D.A.D.L. si asupra Ministrului Mediului de la acea vreme, a promis ca ii va determina sa respecte obligatiile contractuale asumate, referitoare la plata pretului catre societatea comerciala respectiva. Ulterior, in baza pretinderii initiale, in perioada 2009 - 2012, Strutinsky Gabriel Sorin a primit de la denuntator, suma totala de 1.286.958,17 lei, banii fiind virati din conturile bancare ale societatii reprezentate de denuntator, in conturile bancare ale societatilor comerciale indicate de suspect, respectiv S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., S.C. MEHMETOGLU S.R.L., SC NEFERMIN S.R.L., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L. si S.C. CDS PROJECT S.R.L.

2. In perioada 2009 - 2012, Strutinsky Gabriel Sorin, urmarind obtinerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infractiunii de trafic de influenta i-a determinat pe reprezentantii societatii denuntatorului si pe cei ai S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., S.C. MEHMETOGLU S.R.L., S.C. NEFERMIN S.R.L., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L. si S.C. CDS PROJECT S.R.L. sa falsifice mai multe contracte, aceste inscrisuri fiind folosite pentru efectuarea platilor corespondente si justificarea acestora in evidentele contabile.

3. De asemenea, in perioada 2009 - 2013, Strutinsky Gabriel Sorin i-a determinat pe reprezentantii acelorasi societati sa efectueze, in mod repetat, operatiuni comerciale cu caracter fictiv, prin care a transferat sume de bani, din patrimoniul societatii beneficiare a banilor publici in patrimoniul urmatoarelor societati:
-465.184,63 lei, 430.500 lei in patrimoniul S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.,
-125.315 lei, 161.106,10 lei, in patrimoniul S.C. MEHMETOGLU S.R.L.,
-40.000 lei, 40.000 lei, 4.000 lei, in patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.,
-15.476,44 lei, in patrimoniul S.C. CDS PROJECT S.R.L.
-5.376 lei, in patrimoniul S.C. NEFERMIN S.R.L.

In acest mod, banii au fost reintrodusi in circuitul civil, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de trafic de influenta .

4. In cursul anului 2012, Strutinsky Gabriel Sorin a pretins de la acelasi denuntator, o suma de bani reprezentand un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi incasate de aceeasi societate reprezentata de denuntator, in baza unui contract incheiat cu Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta (extinderea unei dane din portul Constanta). In schimbul sumelor de bani pretinse, acesta, prevalandu-se de influenta exercitata asupra functionarilor C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, a promis ca ii va determina sa respecte obligatiile contractuale asumate, referitoare la plata banilor, in baza contractului. Pe parcursul desfasurarii activitatii infractionale, dupa ce societatea beneficiara a contractului de lucrari a incasat suma de aproximativ 5.000.000 lei, denuntatorul a renegociat, in data de 11.01.2015, cu Strutinsky Gabriel Sorin, suma pe care acesta din urma o pretindea, de la 10%, la 8%, respectiv de la suma de 500.000 lei, la 400.000 lei.

5. In cursul anului 2012, Strutinsky Gabriel Sorin a pretins de la denuntator o suma de bani reprezentand un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi incasate de catre aceeasi societate (ca parte a unui consortiu de firme), in temeiul unui contract incheiat cu Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta (lucrari de intretinere pe Canalul Dunarea - Marea Neagra si pe Canalul Poarta Alba - Midia - Navodari). In schimbul sumelor de bani pretinse, Strutinsky Gabriel Sorin, prevalandu-se de influenta exercitata asupra functionarilor Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta, a promis ca ii va determina sa respecte obligatiile contractuale asumate, referitoare la plata pretului. Consortiul de firme din care facea parte societatea denuntatorului a incasat pretul lucrarilor executate (12.744.039 lei si TVA aferenta de 3.058.569,53 lei), in baza contractului anterior mentionat. Ulterior, in baza pretinderii initiale, Strutinsky Gabriel Sorin a primit de la denuntator, suma de 605.886,80 lei, banii fiind virati din conturile bancare ale societatii denuntatorului in conturile bancare ale societatilor comerciale indicate de catre cel prim mentionat, respectiv S.C. SISTEME INTERNATIONALE DE AFACERI S.A., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., S.C. CDS PROJECT S.R.L., S.C. CLASSIC S.R.L. si S.C. NEW OPEN SECTOR S.A. De asemenea, Strutinsky Gabriel Sorin a primit, in numerar, si suma 25.000 euro, urmand ca diferenta de incasat - in cuantum de 112.000 lei, sa fie achitata in cursul anului 2015.

6. In perioada 2013 - 2014, Strutinsky Gabriel Sorin, urmarind obtinerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infractiunii de trafic de influenta, i-a determinat pe reprezentantii societatilor mentionate sa falsifice mai multe contracte, aceste inscrisuri fiind folosite pentru efectuarea platilor corespondente si justificarea acestora in evidentele contabile ale societatilor comerciale.

7. In perioada 2013 - 2014, Strutinsky Gabriel Sorin i-a determinat pe reprezentantii societatilor comerciale sa efectueze, in mod repetat, operatiuni comerciale cu caracter fictiv, prin care a transferat bani din patrimoniul firmei denuntatorului, dupa cum urmeaza:
- 36.800 lei in patrimoniul S.C. SISTEME INTERNATIONALE DE AFACERI S.A., - 103.000 lei in patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., - 35.600,40 lei in patrimoniul S.C. CDS PROJECT S.R.L.
- 29.981,28 lei in patrimoniul S.C. CLASSIC S.R.L.
- 124.000 lei in patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.,
- 159.588 lei, in patrimoniul S.C. NEW OPEN SECTOR S.A.,
- 116.917,12 lei catre S.C. CDS PROJECT S.R.L.,
In acest fel, banii au fost reintrodusi in circuitul civil, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de trafic de influenta .

8. In cursul anului 2013, acelasi inculpat a pretins suma de aproximativ 1.600.000 euro de la denuntator, reprezentand un procent de 6% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi incasate de catre societatea denuntatorului (parte a unui consortiu), in temeiul unui contract incheiat cu Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta (modernizare ecluze - echipamente si instalatii). In schimbul sumelor de bani pretinse, Strutinsky Gabriel Sorin, prevalandu-se de influenta exercitata asupra functionarilor C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta, a promis ca ii va determina sa respecte obligatiile contractuale asumate, referitoare la plata pretului, fata de consortiul respectiv. In anul 2015, Strutinsky Gabriel Sorin a mai pretins si suma de 202.500 lei (care reprezinta 6% din valoarea facturilor incasate in 2014, in cuantum total de 3.375.179 lei).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta, cu propunere de a se mentine masurile preventive si masurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor mobile si imobile (in valoare totala de 1.305.912 lei si 6.844 euro), proprietatea inculpatului STRUTINSKY GABRIEL-SORIN, pana la concurenta sumei de 1.892.844,97 lei.



Citeşte mai multe despre:    DNA    STRUTINSKY GABRIEL-SORIN    Arest preventiv    Spalare de bani    Fals in inscrisuri    Trafic de influenta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CCR: eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau gratierea colectiva/ individuala pentru „fapte de coruptie” incalca limitele revizuirii Constitutiei.
18 Jul 2019 | 684

DNA: Sinteza condamnarilor din luna iunie 2019
16 Jul 2019 | 284

Persoane condamnate definitiv in luna mai 2019, in dosarele instrumentate de DNA
28 Jun 2019 | 648

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019
12 Jun 2019 | 787

Persoane condamnate definitiv in luna aprilie 2019, in dosarele instrumentate de DNA
25 May 2019 | 419

DNA: Sinteza condamnarilor din luna martie 2019
07 May 2019 | 289



Articole Juridice

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Despre regimul matrimonial, in general
Sursa: avocat STOICA IOANA

Nevoia de schimbare in Politia Romana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in Cauza D.M.D. impotriva Romaniei, din 03.10.2017
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului